ЕС постига съгласие по нови наказания за прането на пари
Съветът на Европейски Съюз удостовери единодушието, реализирано сред българското председателство и Европейския парламент, по нови правила за използване на наказателното право за битка с изпирането на пари. Целта е да се прекъсне достъпът на нарушителите до финансови средства, в това число които се употребяват за терористични действия.
Основните цели на новите правила са:
да се открият минимални правила за определянето на закононарушенията и на наказванията за изпирането на пари;
да се отстранен пречките пред трансграничното правосъдно и полицейско съдействие, като се открият общи разпореждания за възстановяване на следствието на закононарушенията, свързани с изпирането на пари;
разпоредбите на Европейски Съюз да се приведат в сходство с интернационалните отговорности, изключително с произлизащите от Конвенцията на Съвета на Европа за изпиране, търсене и изземване на облагите от закононарушение и за финансирането на тероризма (Варшавската конвенция) и съответните рекомендации на групата за финансови дейности (FATF).
За осъществяването на терористични или други закононарушения са нужни пари. Предприемането на стъпки, които да обезпечат наказване за дейностите, свързани с изпирането на пари, и допустимо най-ефективно правосъдно и полицейско съдействие в Европейски Съюз, ще спомогнат за понижаване на потока от парични средства в джобовете на нарушителите.
В окончателния текст, контрактуван сред институциите на Европейски Съюз, се отбелязва, че дейностите, свързани с изпирането на пари, се санкционират с отнемане от независимост за оптимален период от четири години.
Заедно с лишаването от независимост съдиите могат да постановат и спомагателни санкции (например краткотрайно или непрекъснато изключване от достъп до бюджетно финансиране, глоби).
Отегчаващи виновността условия ще бъдат случаи, свързани с незаконни организации, или за закононарушения, осъществени при упражняването на избрани професионални действия. Държавите в Европейски Съюз могат също да дефинират тези отегчаващи виновността условия въз основа на цената на имуществото, сумата на изпраните пари или типа на закононарушението (например корупция, полова употреба, транспорт на наркотици).
Юридическите лица също ще носят отговорност за някои действия, свързани с изпирането на пари, и може да понасят санкции (например изключване от бюджетни помощи, слагане под правосъден контрол, правосъдно заличаване).
Следващи стъпки
Предстои текстът да претърпи езикова редакция преди формалното му приемане от Съвета на Европейски Съюз и от Екологичен потенциал. След това страните в Европейски Съюз разполагат с 24 месеца за използване на новите разпореждания в националното си законодателство.
Контекст
Предложението беше показано от Европейската комисия през декември 2016 година, дружно с предложение за правила за взаимното признание на решения за застраховане и лишаване. Двата текста са част от проекта на Европейски Съюз за усилване на битката с финансирането на тероризма и финансовите закононарушения.
Основните цели на новите правила са:
да се открият минимални правила за определянето на закононарушенията и на наказванията за изпирането на пари;
да се отстранен пречките пред трансграничното правосъдно и полицейско съдействие, като се открият общи разпореждания за възстановяване на следствието на закононарушенията, свързани с изпирането на пари;
разпоредбите на Европейски Съюз да се приведат в сходство с интернационалните отговорности, изключително с произлизащите от Конвенцията на Съвета на Европа за изпиране, търсене и изземване на облагите от закононарушение и за финансирането на тероризма (Варшавската конвенция) и съответните рекомендации на групата за финансови дейности (FATF).
За осъществяването на терористични или други закононарушения са нужни пари. Предприемането на стъпки, които да обезпечат наказване за дейностите, свързани с изпирането на пари, и допустимо най-ефективно правосъдно и полицейско съдействие в Европейски Съюз, ще спомогнат за понижаване на потока от парични средства в джобовете на нарушителите.
В окончателния текст, контрактуван сред институциите на Европейски Съюз, се отбелязва, че дейностите, свързани с изпирането на пари, се санкционират с отнемане от независимост за оптимален период от четири години.
Заедно с лишаването от независимост съдиите могат да постановат и спомагателни санкции (например краткотрайно или непрекъснато изключване от достъп до бюджетно финансиране, глоби).
Отегчаващи виновността условия ще бъдат случаи, свързани с незаконни организации, или за закононарушения, осъществени при упражняването на избрани професионални действия. Държавите в Европейски Съюз могат също да дефинират тези отегчаващи виновността условия въз основа на цената на имуществото, сумата на изпраните пари или типа на закононарушението (например корупция, полова употреба, транспорт на наркотици).
Юридическите лица също ще носят отговорност за някои действия, свързани с изпирането на пари, и може да понасят санкции (например изключване от бюджетни помощи, слагане под правосъден контрол, правосъдно заличаване).
Следващи стъпки
Предстои текстът да претърпи езикова редакция преди формалното му приемане от Съвета на Европейски Съюз и от Екологичен потенциал. След това страните в Европейски Съюз разполагат с 24 месеца за използване на новите разпореждания в националното си законодателство.
Контекст
Предложението беше показано от Европейската комисия през декември 2016 година, дружно с предложение за правила за взаимното признание на решения за застраховане и лишаване. Двата текста са част от проекта на Европейски Съюз за усилване на битката с финансирането на тероризма и финансовите закононарушения.
Източник: blitz.bg
КОМЕНТАРИ