Румънската гражданка, разследвана за пране на пари остава в ареста
Румънската гражданка Елена Апостол, обвинена за пране на пари, остава в ареста. Това реши Варненският апелативен съд (ВАС, който удостовери като вярно, обосновано и законосъобразно определение на Окръжен съд – Варна от предходната седмица, с което чужденката бе в началото арестувана под стража, осведомят от пресслужбата на Върховен административен съд, представено от ДАРИК.
Апостол е била арестувана във Варна на 10 август, директно, откакто направила опит да изтегли 3 500 евро от сметка, разкрита от нея под непозната идентичност. Разследващите открили в автомобила, с който румънката се е придвижвала в морската столица, 6 документа за идентичност, издадени от няколко страни с нейна фотография и с вписани разнообразни персонални данни. Всички тези документи били подправени. С тях през юли тази година Апостол разкрила сметки в български банки, напомнят от съда.
От чужбина по сметките постъпвали парични суми, които обвинената от време на време теглила. Служители на банката открили, че лицето, което тегли пари има подобие с титуляра на друга сметка, разкрита в клон на същата банка. Едва тогава се пристъпило към дейности по задържането на чужденката.
По отношение на част от парите, преведени в България, от непознати банки пристигнали известия с искане за връщане на парите, които били от незаконна активност. Досъдебното произвеждане е почнало на 10 август, когато Елена Апостол е била привлечена като обвинена за тежко закононарушение.
Варненският апелативен съд показа причините на първата правосъдна инстанция, с които е била избрана първичната мярка за неотклонение „ задържане под стража “ Съвкупната преценка на материалите, събрани още в първите дни на следствието води и този съд до обоснованото съмнение, че Апостол е причинител на закононарушението, за което е привлечена като обвинен. Престъпната активност е траяла дълго време и е била осъществена в съучастничество с други лица, които престоят да бъдат открити. Реална е и заплахата чужденката да се укрие от наказателно гонене или да извърши закононарушение. Разследващите разполагали с данни, че Апостол се е придвижвала из Варна със свои сънародници, а при разкриването на сметките е показала разнообразни адреси.
Определението на Апелативен съд – Варна е дефинитивно.
Апостол е била арестувана във Варна на 10 август, директно, откакто направила опит да изтегли 3 500 евро от сметка, разкрита от нея под непозната идентичност. Разследващите открили в автомобила, с който румънката се е придвижвала в морската столица, 6 документа за идентичност, издадени от няколко страни с нейна фотография и с вписани разнообразни персонални данни. Всички тези документи били подправени. С тях през юли тази година Апостол разкрила сметки в български банки, напомнят от съда.
От чужбина по сметките постъпвали парични суми, които обвинената от време на време теглила. Служители на банката открили, че лицето, което тегли пари има подобие с титуляра на друга сметка, разкрита в клон на същата банка. Едва тогава се пристъпило към дейности по задържането на чужденката.
По отношение на част от парите, преведени в България, от непознати банки пристигнали известия с искане за връщане на парите, които били от незаконна активност. Досъдебното произвеждане е почнало на 10 август, когато Елена Апостол е била привлечена като обвинена за тежко закононарушение.
Варненският апелативен съд показа причините на първата правосъдна инстанция, с които е била избрана първичната мярка за неотклонение „ задържане под стража “ Съвкупната преценка на материалите, събрани още в първите дни на следствието води и този съд до обоснованото съмнение, че Апостол е причинител на закононарушението, за което е привлечена като обвинен. Престъпната активност е траяла дълго време и е била осъществена в съучастничество с други лица, които престоят да бъдат открити. Реална е и заплахата чужденката да се укрие от наказателно гонене или да извърши закононарушение. Разследващите разполагали с данни, че Апостол се е придвижвала из Варна със свои сънародници, а при разкриването на сметките е показала разнообразни адреси.
Определението на Апелативен съд – Варна е дефинитивно.
Източник: novinite.bg
КОМЕНТАРИ