Румъния се е превърнала в предпочитана дестинация за мафиотски структури

Румъния се е трансформирала в желана дестинация за мафиотски структури от Италия и Китай, както и в прелъстителен терен за огромни измами с Данък добавена стойност. Това съобщи основният прокурор на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши в изявление за румънското издание Libertatea.

Бившият началник на Националната дирекция за битка с корупцията в Румъния акцентира, че сега измамите с Данък добавена стойност носят по-големи облаги от трафика на хора и опиати. По думите ѝ това се дължи на систематични недостатъци в държавния надзор и на незадоволителната интензивност на локалните институции в сигнализирането и следствието на такива закононарушения.

„ Румъния има най-големия недостиг в събирането на Данък добавена стойност в Европейски Съюз. Над 90% от тези случаи могат да се обяснят единствено с измами “, показва Кьовеши. В същото време, от близо 400 следствия, водени от Европейската прокуратура в страната предходната година, едвам 12 са били свързани с Данък добавена стойност измами. Останалите каузи са били формирани въз основата на данни, получени от други страни членки, при чието следствие е открита връзка с Румъния.

Два от знаковите случаи, по които работи Европейската прокуратура, илюстрират мащабите на Данък добавена стойност измамите в Европа. В следствието „ Калипсо “ е разкрита мрежа, която е внасяла незаконно артикули от Китай и е заобикаляла митнически и данъчни отговорности в 14 страни от Европейски Съюз. Щетите се пресмятат на над 700 млн. евро.

В друго дело – под кодовото име „ Моби Дик “ – става дума за група, обвързвана с италианската Камора, която е направила Данък добавена стойност измами за над 520 млн. евро. „ Те употребяват мафиотски способи, а също и фиктивни компании и подставени лица. Разследвани са над 195 души “, споделя Кьовеши.

Румъния не е единствено площадка за локални незаконни схеми, а от ден на ден бива употребена от транснационални мрежи. Кьовеши разяснява, че италианската мафия към този момент е преместила част от активността си в страната, а китайски незаконни структури също са трайно стъпили на румънска територия.

„ Тези проведени групи имат доста огромна финансова мощност. Те ангажират специалисти, които им демонстрират уязвимите места на всяка страна членка, и се възползват от тези недостатъци в законодателството “, акцентира Кьовеши.

Според нея казусът не е единствено в дейностите на нарушителите, а и в пасивността на институциите в Румъния: „ Имахме редица диалози с Министерството на финансите и управлението на Националната организация за данъчна администрация, в които им обяснихме тези неща. Не може да претендираш, че всичко е съвършено в Румъния, откакто ние виждаме в делата, които проверяваме в други страни, че се случва нещо в Румъния – било то подозрителни преводи, било то фиктивни компании или мним импорт “, разяснява още Кьовеши.