Черната вдовица опитала да изпере 40 млн. евро
Разбиха интернационална незаконна група в Пловдив
Прехвърляла парите в Китай посредством подставени лица
Организаторите избягали в чужбина
Прокуратурата, ГДБОП и финансовото разузнаване на ДАНС разрушиха в Пловдив интернационална група за интернет-фишинг и предотвратиха опит за източване и пране на 40 млн. евро, които е трябвало да постъпят по сметките на фиктивни компании през идващите 2 седмици.
Арестувани са 12 индивида, на двама от тях - Бойка Янушева - Черната вдовица и 42-годишният ливанец Сюлейман Хамед, който живее в България, са повдигнати обвинявания за пране на пари. Организаторите - арабин с датско поданство, търсен от Англия и ливанец, са съумели да изоставен страната и са оповестени за интернационално търсене.
Чрез имейли хакери подмамвали предприемачи от чужбина да разкрият финансова информация и източвали сметките им. Ролята на Янушева била да наема подставени обществено слаби лица, на които е плащала от 500 до 1000 лева, с цел да записват компании и да отворят по две сметки в български банки, където са постъпвали източените средства. След това парите са прехвърляни в Китай, стана ясно през днешния ден от думите на окръжния прокурор на Пловдив Румен Попов и антимафиота Димитър Димитров.
Както “Труд” през вчерашния ден писа, посредством онлайн банкиране преди няколко дни Янушева е направила 107 финансови интервенции с 1 617 000 евро, които са били блокирани. Установено е, че за 2 години незаконната група е съумяла да изтегли и пренасочи към сметки в Китай 1 200 000 щатски $ и 200 000 евро. Янушева и Хамед са получавали по 10% от сумите след всеки превод. При обиските на 7 адреса са открити флашки, досиета на подставените лица и документи на 15 компании, основани за “пране на пари”. Подготвяни са били още 10 сдружения. Подставените лица са разпитани, някои от тях пред арбитър. 62-годишната Янушева е лежала 3 пъти зад решетките за документни измами, а ливанецът е осъждан за закана за ликвидиране. Черната вдовица получава прозвището си, след гибелта на двамата си съпрузи, единият от които беше разстрелян в дома си.
Прехвърляла парите в Китай посредством подставени лица
Организаторите избягали в чужбина
Прокуратурата, ГДБОП и финансовото разузнаване на ДАНС разрушиха в Пловдив интернационална група за интернет-фишинг и предотвратиха опит за източване и пране на 40 млн. евро, които е трябвало да постъпят по сметките на фиктивни компании през идващите 2 седмици.
Арестувани са 12 индивида, на двама от тях - Бойка Янушева - Черната вдовица и 42-годишният ливанец Сюлейман Хамед, който живее в България, са повдигнати обвинявания за пране на пари. Организаторите - арабин с датско поданство, търсен от Англия и ливанец, са съумели да изоставен страната и са оповестени за интернационално търсене.
Чрез имейли хакери подмамвали предприемачи от чужбина да разкрият финансова информация и източвали сметките им. Ролята на Янушева била да наема подставени обществено слаби лица, на които е плащала от 500 до 1000 лева, с цел да записват компании и да отворят по две сметки в български банки, където са постъпвали източените средства. След това парите са прехвърляни в Китай, стана ясно през днешния ден от думите на окръжния прокурор на Пловдив Румен Попов и антимафиота Димитър Димитров.
Както “Труд” през вчерашния ден писа, посредством онлайн банкиране преди няколко дни Янушева е направила 107 финансови интервенции с 1 617 000 евро, които са били блокирани. Установено е, че за 2 години незаконната група е съумяла да изтегли и пренасочи към сметки в Китай 1 200 000 щатски $ и 200 000 евро. Янушева и Хамед са получавали по 10% от сумите след всеки превод. При обиските на 7 адреса са открити флашки, досиета на подставените лица и документи на 15 компании, основани за “пране на пари”. Подготвяни са били още 10 сдружения. Подставените лица са разпитани, някои от тях пред арбитър. 62-годишната Янушева е лежала 3 пъти зад решетките за документни измами, а ливанецът е осъждан за закана за ликвидиране. Черната вдовица получава прозвището си, след гибелта на двамата си съпрузи, единият от които беше разстрелян в дома си.
Източник: trud.bg
КОМЕНТАРИ