Хванаха трима за пране на пари в особено големи размери |
Прокуратурата е повдигнала обвиняване на трима души за показване на подправени документи пред митницата и пране на пари в изключително огромни размери.
Единият от тях е шеф на " А. И.Т. " ЕООД, Пловдив - лицензиран данъчен склад в града и е упрекнат за това, че е укрил налози от данък за 2 036 608.86 лева Той е дал подправени данни в акцизни заявления за енергийни артикули и електрическа сила, които са били подадени пред Митница Пловдив.
Мъжът е подкрепят от другите двама обвинени, като единият - жена, е осъществявала функционалностите на шеф на данъчния склад, а другият наливал горива. Двамата давали инструкции на водачите за осъществяване на фиктивни курсове с алено дизелово гориво, манипулирали разходомера на автоналивната апаратура, с цел да се преодолее електронният отдалечен надзор на митницата. Освен това мъжът е подправял документи.
За тези закононарушения Наказателният кодекс планува затвор от 3 година до 8 година и конфискация на част или цялото имущество.
Първият обвинен е обект на прокуратурата и за два случая на пране на пари от укрития данък. Той е внасял парите по банковите сметки на „ А И.Т “ ЕООД посредством банковите сметки на други две търговски сдружения, с които симулирал търговски връзки.
Мъжът е дал 851 171,42 лева, а дамата ги внесла по банковата сметка на българско сдружение, за което имала пълномощие, а от там по сметка на сдружението на обвинения. Банковите интервенции са 32.
Във втория случай обвиненият е работил посредством двама души, които не са били наясно с незаконния генезис на средствата. Чрез тях са осъществени 15 банкови интервенции през банкова сметка на сдружение, записано за тази цел в Гърция, на обща стойност 1 852 940 лева
За това закононарушение законът планува затвор от 3 година до 20 година и санкция от 20 000 до 200 000 хиляди лева.
Единият от тях е шеф на " А. И.Т. " ЕООД, Пловдив - лицензиран данъчен склад в града и е упрекнат за това, че е укрил налози от данък за 2 036 608.86 лева Той е дал подправени данни в акцизни заявления за енергийни артикули и електрическа сила, които са били подадени пред Митница Пловдив.
Мъжът е подкрепят от другите двама обвинени, като единият - жена, е осъществявала функционалностите на шеф на данъчния склад, а другият наливал горива. Двамата давали инструкции на водачите за осъществяване на фиктивни курсове с алено дизелово гориво, манипулирали разходомера на автоналивната апаратура, с цел да се преодолее електронният отдалечен надзор на митницата. Освен това мъжът е подправял документи.
За тези закононарушения Наказателният кодекс планува затвор от 3 година до 8 година и конфискация на част или цялото имущество.
Първият обвинен е обект на прокуратурата и за два случая на пране на пари от укрития данък. Той е внасял парите по банковите сметки на „ А И.Т “ ЕООД посредством банковите сметки на други две търговски сдружения, с които симулирал търговски връзки.
Мъжът е дал 851 171,42 лева, а дамата ги внесла по банковата сметка на българско сдружение, за което имала пълномощие, а от там по сметка на сдружението на обвинения. Банковите интервенции са 32.
Във втория случай обвиненият е работил посредством двама души, които не са били наясно с незаконния генезис на средствата. Чрез тях са осъществени 15 банкови интервенции през банкова сметка на сдружение, записано за тази цел в Гърция, на обща стойност 1 852 940 лева
За това закононарушение законът планува затвор от 3 година до 20 година и санкция от 20 000 до 200 000 хиляди лева.
Източник: offnews.bg
КОМЕНТАРИ