Продължаваме промяната сезира ЕЦБ за бездействие на БНБ по Магнитски
" Продължаваме промяната " разгласи, че ще сезира Европейската централна банка (ЕЦБ) поради " отхвърли на Българска народна банка да отбрани банковата система от глобени по световния закон " Магнитски ".
Поводът е отговор на Българска народна банка до ръководителя на партията Асен Василев по какъв начин Централната банка следи за спазването на ограничаващите ограничения върху включените в листата със наказания на Службата за надзор на задграничните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединени американски щати, измежду които е и Делян Пеевски.
В отговора си Българската национална банка твърди, че е " безсилна да отбрани банковата система на България от лица с наложени наказания по закона „ Магнитски “, като се оправдава с „ липса на експлицитна нормативна наредба “ в националното законодателство, обобщават от партията.
Асен Василев напомня, съгласно което банката стартира да ползва ограничаващи ограничения за такива лица при покупко-продажби и интервенции по Закона за ограниченията против изпиране на пари. Според известието всички банки в страната с открити сметки и настоятелен взаимоотношения с такива лица към този момент са подхванали ограничения, в това число блокиране и закриване на сметки и карти, налагане на запори и закриване на сметки.
Асен Василев желае информация съответно за преводи, осъществени през „ Общинска банка АД “ в интервала от 2021 година до момента от сметки на лица от санкционните описи или юридически лица, включително партии, представлявани от глобени лица или в които глобени лица са материално виновни лица (МОЛ).
Той се базира на обществената информация, че „ Общинска банка АД “ е обслужваща банка на партията „ Движение за права и свободи – Ново начало “, на която Делян Пеевски е ръководител.
В писмото се пита дали Българска народна банка разполага с информация за осъществени банкови и картови преводи, осъществени от 11 юни 2021 година до сегашния миг, които са свързани с хора от санкционните описи на OFAC или юридически лица (в това число партии), ръководени от глобени лица или в които глобени лица са МОЛ.
Също по този начин се желае информация какви съответни дейности е подхванала Българска народна банка за наблюдаване и надзор върху осъществяването на санкционния режим от страна на „ Общинска банка АД “ и останалите кредитни институции в България.
Пита се също дали работата със глобени лица или юридически лица (в това число партии), ръководени от глобени лица или в които глобени лица са МОЛ, основава спомагателни опасности за банковите институции, които работят с тях.
" Продължаваме промяната " отбелязва, че в отговора, който получава от Българска народна банка, се акцентира нуждата от национално законодателно решение - тъй като в този момент експлицитна нормативна наредба липсва.
Също по този начин Българска народна банка показва, че банките независимо вземат решения по договорните си връзки с клиенти и правят оценка риска според Закона за ограниченията против изпиране на пари.
" Българската национална банка не е страна по тези връзки и няма пълномощия да разпорежда разкриване или закриване на сметки. По отношение на данните за наличия и интервенции по сметки Българска народна банка отбелязва, че те съставляват банкова загадка, налична единствено по реда на Закона за кредитните институции ", споделят от " Продължаваме промяната " като се базират на писмото от централната банка.
Това съгласно партията е показателно за " цялостния отвод на Централната банка да отбрани банковата система в страната ".
" Българска народна банка има задоволително пълномощия в границите на надзорните си функционалности като регулатор на банковия бранш да издаде инструкции към банките да подхващат дейности, които понижават риска за парите на вложителите. С отхвърли си да упражнява тези си пълномощия Българска народна банка де факто разрешава на лица като Делян Пеевски, вкарани в санкционния лист „ Магнитски “ за корупция, да правят всевъзможни интервенции в страната, застрашавайки по този метод засегнатите банки от замесване в наказания и заплаха от изпадане в неплатежоспособност ", се споделя още в позицията на " Продължаваме промяната "
Оттам напомнят, че поради сходен случай, обвързван с пране на пари и транзакции на съветски клиенти през 2018 година банкрутира латвийската ABLV Bank, откакто беше изключена от системата за разплащания SWIFT и Европейската централна банка дефинира, че банката е „ в неплатежоспособност или евентуално ще изпадне в неплатежоспособност “ („ failing or likely to fail “) – основно правно съображение за прекъсване на активността.
Преди няколко месеца обединението „ Продължаваме Промяната – Демократична България “ внесе оферти за законови промени, с които глобите по закона „ Магнитски “ да се ползват и в България. Законопроектът обаче беше отритнат с гласовете на ГЕРБ, Българска социалистическа партия, Има Такъв Народ и „ Движение за права и свободи – Ново начало “. Политици от ГЕРБ и Българска социалистическа партия също са в листата " Магнитски " - това са някогашният финансов министър Владислав Горанов и някогашният енергиен министър Румен Овчаров.
Поводът е отговор на Българска народна банка до ръководителя на партията Асен Василев по какъв начин Централната банка следи за спазването на ограничаващите ограничения върху включените в листата със наказания на Службата за надзор на задграничните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединени американски щати, измежду които е и Делян Пеевски.
В отговора си Българската национална банка твърди, че е " безсилна да отбрани банковата система на България от лица с наложени наказания по закона „ Магнитски “, като се оправдава с „ липса на експлицитна нормативна наредба “ в националното законодателство, обобщават от партията.
Асен Василев напомня, съгласно което банката стартира да ползва ограничаващи ограничения за такива лица при покупко-продажби и интервенции по Закона за ограниченията против изпиране на пари. Според известието всички банки в страната с открити сметки и настоятелен взаимоотношения с такива лица към този момент са подхванали ограничения, в това число блокиране и закриване на сметки и карти, налагане на запори и закриване на сметки.
Асен Василев желае информация съответно за преводи, осъществени през „ Общинска банка АД “ в интервала от 2021 година до момента от сметки на лица от санкционните описи или юридически лица, включително партии, представлявани от глобени лица или в които глобени лица са материално виновни лица (МОЛ).
Той се базира на обществената информация, че „ Общинска банка АД “ е обслужваща банка на партията „ Движение за права и свободи – Ново начало “, на която Делян Пеевски е ръководител.
В писмото се пита дали Българска народна банка разполага с информация за осъществени банкови и картови преводи, осъществени от 11 юни 2021 година до сегашния миг, които са свързани с хора от санкционните описи на OFAC или юридически лица (в това число партии), ръководени от глобени лица или в които глобени лица са МОЛ.
Също по този начин се желае информация какви съответни дейности е подхванала Българска народна банка за наблюдаване и надзор върху осъществяването на санкционния режим от страна на „ Общинска банка АД “ и останалите кредитни институции в България.
Пита се също дали работата със глобени лица или юридически лица (в това число партии), ръководени от глобени лица или в които глобени лица са МОЛ, основава спомагателни опасности за банковите институции, които работят с тях.
" Продължаваме промяната " отбелязва, че в отговора, който получава от Българска народна банка, се акцентира нуждата от национално законодателно решение - тъй като в този момент експлицитна нормативна наредба липсва.
Също по този начин Българска народна банка показва, че банките независимо вземат решения по договорните си връзки с клиенти и правят оценка риска според Закона за ограниченията против изпиране на пари.
" Българската национална банка не е страна по тези връзки и няма пълномощия да разпорежда разкриване или закриване на сметки. По отношение на данните за наличия и интервенции по сметки Българска народна банка отбелязва, че те съставляват банкова загадка, налична единствено по реда на Закона за кредитните институции ", споделят от " Продължаваме промяната " като се базират на писмото от централната банка.
Това съгласно партията е показателно за " цялостния отвод на Централната банка да отбрани банковата система в страната ".
" Българска народна банка има задоволително пълномощия в границите на надзорните си функционалности като регулатор на банковия бранш да издаде инструкции към банките да подхващат дейности, които понижават риска за парите на вложителите. С отхвърли си да упражнява тези си пълномощия Българска народна банка де факто разрешава на лица като Делян Пеевски, вкарани в санкционния лист „ Магнитски “ за корупция, да правят всевъзможни интервенции в страната, застрашавайки по този метод засегнатите банки от замесване в наказания и заплаха от изпадане в неплатежоспособност ", се споделя още в позицията на " Продължаваме промяната "
Оттам напомнят, че поради сходен случай, обвързван с пране на пари и транзакции на съветски клиенти през 2018 година банкрутира латвийската ABLV Bank, откакто беше изключена от системата за разплащания SWIFT и Европейската централна банка дефинира, че банката е „ в неплатежоспособност или евентуално ще изпадне в неплатежоспособност “ („ failing or likely to fail “) – основно правно съображение за прекъсване на активността.
Преди няколко месеца обединението „ Продължаваме Промяната – Демократична България “ внесе оферти за законови промени, с които глобите по закона „ Магнитски “ да се ползват и в България. Законопроектът обаче беше отритнат с гласовете на ГЕРБ, Българска социалистическа партия, Има Такъв Народ и „ Движение за права и свободи – Ново начало “. Политици от ГЕРБ и Българска социалистическа партия също са в листата " Магнитски " - това са някогашният финансов министър Владислав Горанов и някогашният енергиен министър Румен Овчаров.
Източник: boulevardbulgaria.bg
КОМЕНТАРИ