Разкриха организирана схема за укриване на данъци и ДДС за милиони
При извършени от ГДБОП-МВР, Национална агенция за приходите и Софийска градска прокуратура действия са открити две незаконни схеми за укриване на налози, посредством които бюджетът на страната е ощетен с близо 11 млн. лева
Едната скица е обвързвана с неплащане на корпоративен налог с търговия на зърно, а другата - за укриване на Данък добавена стойност при търговия с торове. Това разкриха на конференция през днешния ден старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП и Евгени Нанков, заместител изпълнителен шеф на Национална агенция за приходите.
Близо 16 хиляди души към момента не са заявили приходи си
Действията по откриване, секване и документиране на противоправната активност са осъществени под надзора на прокуратурата и взаимно с Национална агенция за приходите.
В проведена скица за отбягване на заплащането на дължимия корпоративен налог вземат участие голям брой търговски сдружения с характерности на „ изчезнали търговци ", „ буфери " и „ брокери ", деклариращи огромни обороти на доставки на селскостопанска продукция, попадаща в обсега на чл.163а от ЗДДС.
istock
Доставките към тях са главно от три посоки - доставки на селскостопанска продукция, зърнени и маслодайни култури. След предприемане на контролни производства от органите на Национална агенция за приходите по отношение на някои от участниците, те се заменят с нови търговски сдружения със същите характерности и профил. По тази скица контролните органи са пресметнали досега нанесена вреда за бюджета почти 9 млн. лева
При другата скица на данъчна машинация с торове е проведена мрежа от компании, които имитират вътреобщностни доставки от български към задгранични сдружения с предмет на доставките - амониев нитрат. Чрез правенето на неистинен документи се основава измамлив поток на артикули към чужбина, като в реалност стоките са осъществени на българския пазар без наложителните документи и без да се начисли дължимото Данък добавена стойност в размер на 20%. Щетата за бюджета по тази скица е почти 2 млн. лева все още.
При заплащане в 14-дневен период, спестявате 20% от акта на НАП
Установено е лицето, което в качеството си на прокурист по банковите сметки на някои от компаниите „ изчезнали търговци “, е изтеглило сумата от 57,5 млн. лева за по-малко от 2 години.
Организираното съдружие е вложило огромна част от средствата в парцели на положителни местоположения и висока цена. Фиктивно са придобивани първокласни коли, употребени от лица, близки до компанията и с несъответстващи на занятията им приходи.
При профилираната интервенция в страната са били арестувани 9 лица за 24 часа. На шест от тях са повдигнати обвинявания от прокуратурата, като трима са с наложена от съда мярка за неотклонение „ задържане под стража “, а двама са с парична гаранция и един - с мярка „ подписка “.
По време на осъществените дейности по следствието са претърсени 27 адреса в страната (София, Монтана, Враца, Плевен). Иззети са голям брой материални доказателства.
Съвместните дейности на ГДБОП, Национална агенция за приходите и Софийска градска прокуратура не престават.
Едната скица е обвързвана с неплащане на корпоративен налог с търговия на зърно, а другата - за укриване на Данък добавена стойност при търговия с торове. Това разкриха на конференция през днешния ден старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП и Евгени Нанков, заместител изпълнителен шеф на Национална агенция за приходите.
Близо 16 хиляди души към момента не са заявили приходи си
Действията по откриване, секване и документиране на противоправната активност са осъществени под надзора на прокуратурата и взаимно с Национална агенция за приходите.
В проведена скица за отбягване на заплащането на дължимия корпоративен налог вземат участие голям брой търговски сдружения с характерности на „ изчезнали търговци ", „ буфери " и „ брокери ", деклариращи огромни обороти на доставки на селскостопанска продукция, попадаща в обсега на чл.163а от ЗДДС.
istock Доставките към тях са главно от три посоки - доставки на селскостопанска продукция, зърнени и маслодайни култури. След предприемане на контролни производства от органите на Национална агенция за приходите по отношение на някои от участниците, те се заменят с нови търговски сдружения със същите характерности и профил. По тази скица контролните органи са пресметнали досега нанесена вреда за бюджета почти 9 млн. лева
При другата скица на данъчна машинация с торове е проведена мрежа от компании, които имитират вътреобщностни доставки от български към задгранични сдружения с предмет на доставките - амониев нитрат. Чрез правенето на неистинен документи се основава измамлив поток на артикули към чужбина, като в реалност стоките са осъществени на българския пазар без наложителните документи и без да се начисли дължимото Данък добавена стойност в размер на 20%. Щетата за бюджета по тази скица е почти 2 млн. лева все още.
При заплащане в 14-дневен период, спестявате 20% от акта на НАП
Установено е лицето, което в качеството си на прокурист по банковите сметки на някои от компаниите „ изчезнали търговци “, е изтеглило сумата от 57,5 млн. лева за по-малко от 2 години.
Организираното съдружие е вложило огромна част от средствата в парцели на положителни местоположения и висока цена. Фиктивно са придобивани първокласни коли, употребени от лица, близки до компанията и с несъответстващи на занятията им приходи.
При профилираната интервенция в страната са били арестувани 9 лица за 24 часа. На шест от тях са повдигнати обвинявания от прокуратурата, като трима са с наложена от съда мярка за неотклонение „ задържане под стража “, а двама са с парична гаранция и един - с мярка „ подписка “.
По време на осъществените дейности по следствието са претърсени 27 адреса в страната (София, Монтана, Враца, Плевен). Иззети са голям брой материални доказателства.
Съвместните дейности на ГДБОП, Национална агенция за приходите и Софийска градска прокуратура не престават.
Източник: pariteni.bg
КОМЕНТАРИ