Блокчейн следователи започват да използват AI, за да разкриват случаи на пране на пари
През 2019 година Elliptic, компания за блокчейн разбори, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, с цел да разгласява изследване, демонстриращо образованието на модел за машинно образование за разкриване на Биткойн транзакции, свързани с противозаконни действия, като да вземем за пример схеми за откуп или даркнет пазари.
Неотдавна те разгласиха ново изследване , в което са употребявани усъвършенствани техники върху доста по-голям набор от данни, включващ съвсем 200 милиона транзакции. Вместо да се насочват към транзакции, свързани с противозаконни участници, фокусът се измества към идентифициране на “ ” (subgraphs) – последователности от транзакции, показващи евентуални действия по пране на BTC.
Като се концентрира върху тези подграфи, а не върху съответни противозаконни портфейли, изследването има за цел да изследва по-широкия развой на пране на пари на доста места, а не държанието на обособените участници във веригата, забъркани в противозаконни действия.
Сред 52 планувани подграфа за пране на пари, 14 бяха свързани с консуматори, които преди този момент са били маркирани за присъединяване в сходни незаконни действия.
Екипът означи, че приблизително по-малко от един на 10,000 акаунта е бил маркиран благодарение на този способ, което демонстрира висока успеваемост на модела. Те са решили да създадат главните данни обществено налични.
Според Elliptic това новаторско изследване акцентира капацитета на AI при разбора на блокчейн данни за откриване на противозаконни портфейли и модели за пране на пари, които преди този момент са били скрити.
