Правителството на Северна Корея е изпълнявало план за пране на

Правителството на Северна Корея е изпълнявало проект за пране на пари през американски банки, заяви NBC.

Трансферите свързани със страната се правят през дни или часове. За това се употребяват компании с непрозрачна благосъстоятелност.

Прехвърлят се суми без ясни аргументи за транзакции. Така се правят интернационалните прехвърляния, макар интернационалните ограничавания.

Става въпрос за банки като JPMorgan Chase и Bank of New York Mellon. Разкритията са част от FinCen.

Това е група от проверяващи публицисти, които изследват противозаконна активност в банковите среди. Разкрита беше противозаконна активност на някои от най-големите интернационалните банки.

Планира се издание на разнообразни истории, разкрити в документи.