ОПГ за пране на пари чрез турско злато е в основата на мащабната акция в „бизнес” сградата на майка и син в Столипиново
Пране на пари и контрабанда със злато е в основата на огромната акция в Столипиново, при която прокуратурата и спецполицията нападна три обекта в „ бизнес ” постройка на известна фамилия в квартала.
Прочетете още
Припомняме, че интервенцията започва към обяд в сряда. Три търговски обекта на еднакъв притежател се ревизираха, като всички се намират в солидна постройка на кръстовището сред улиците „ Елба ” и „ Калина ”. И трите пространства са благосъстоятелност на майка и наследник – Ферде и Юздуф. Същите внасят от прилежаща Турция облекла, имитиращи международни марки, както и бижута – най-вече злато. Над двата магазина пък е позициониран шоурум на два етажа с мебели, още веднъж импорт от южната ни съседка.
Три лица са арестувани, като по информация на наши източници, това са точно фамилията златари. Те са привлечени като обвинени за това, че от 2023 година до 18.06.2025 година в гр. Пловдив, са взели участие в проведена незаконна група, структурирано трайно съдружие, основано за осъществяване на закононарушения в страната – контрабанда на златни произведения, укриване на налози и пране на пари.
По време на акцията са били претърсени както магазините за облекла и мебелния шоурум, по този начин и златарското ателие и още разнообразни обекти в Пловдив. Открити са произведения от доблестен метал – 12 златни кюлчета, всяко по 100 грама, както и златни бижута с общо тегло 6685 грама. всичко общо 7885 грама. Установено е, че златните произведения са били импортирани в България от Турция, като те не са декларирани пред митническите органи, след което горепосочените лица са правили продажби в Търговския център в гр. Пловдив. Установено е, че за покупко-продажбите със златото не са били издавани фактури, счетоводни документи и данъчни заявления, като по този метод е избегнато заплащане на данъчни отговорности в огромни размери – над 12 000 лв..
Тримата обвинени са работили в съучастничество и в изискванията на продължавано закононарушение. Златните произведения са конфискувани като материални доказателства по досъдебното произвеждане, чието следствие се води от следовател от Окръжен следствен отдел към ОП-Пловдив.
Тримата обвинени са арестувани за период до 72 часа с разпореждане на наблюдаващия прокурор.
Наши източници описаха, че от магазинa за бижута доставя и по-малките такива в махалата. Той е желан измежду жителите на етническия квартал. Атилието се слави с пияните си огърлици, които се носят по вратовете на булките и техните майки. Без терзание притежателите на магазин „ FAVORİ GOLD ” самоуверено популяризират стоката си в обществените мрежи. На фрагменти в Тик Ток се виждат ясно както златните украшения, по този начин и сумите, които клиентите дават за съответното украшение.
Прочетете още
Припомняме, че интервенцията започва към обяд в сряда. Три търговски обекта на еднакъв притежател се ревизираха, като всички се намират в солидна постройка на кръстовището сред улиците „ Елба ” и „ Калина ”. И трите пространства са благосъстоятелност на майка и наследник – Ферде и Юздуф. Същите внасят от прилежаща Турция облекла, имитиращи международни марки, както и бижута – най-вече злато. Над двата магазина пък е позициониран шоурум на два етажа с мебели, още веднъж импорт от южната ни съседка.
Три лица са арестувани, като по информация на наши източници, това са точно фамилията златари. Те са привлечени като обвинени за това, че от 2023 година до 18.06.2025 година в гр. Пловдив, са взели участие в проведена незаконна група, структурирано трайно съдружие, основано за осъществяване на закононарушения в страната – контрабанда на златни произведения, укриване на налози и пране на пари.
По време на акцията са били претърсени както магазините за облекла и мебелния шоурум, по този начин и златарското ателие и още разнообразни обекти в Пловдив. Открити са произведения от доблестен метал – 12 златни кюлчета, всяко по 100 грама, както и златни бижута с общо тегло 6685 грама. всичко общо 7885 грама. Установено е, че златните произведения са били импортирани в България от Турция, като те не са декларирани пред митническите органи, след което горепосочените лица са правили продажби в Търговския център в гр. Пловдив. Установено е, че за покупко-продажбите със златото не са били издавани фактури, счетоводни документи и данъчни заявления, като по този метод е избегнато заплащане на данъчни отговорности в огромни размери – над 12 000 лв..
Тримата обвинени са работили в съучастничество и в изискванията на продължавано закононарушение. Златните произведения са конфискувани като материални доказателства по досъдебното произвеждане, чието следствие се води от следовател от Окръжен следствен отдел към ОП-Пловдив.
Тримата обвинени са арестувани за период до 72 часа с разпореждане на наблюдаващия прокурор.
Наши източници описаха, че от магазинa за бижута доставя и по-малките такива в махалата. Той е желан измежду жителите на етническия квартал. Атилието се слави с пияните си огърлици, които се носят по вратовете на булките и техните майки. Без терзание притежателите на магазин „ FAVORİ GOLD ” самоуверено популяризират стоката си в обществените мрежи. На фрагменти в Тик Ток се виждат ясно както златните украшения, по този начин и сумите, които клиентите дават за съответното украшение.
Източник: trafficnews.bg
КОМЕНТАРИ