Елена Йончева се сдоби с обвинение за пране на пари
Повдигнато е обвиняване на депутата от Българска социалистическа партия Елена Йончева за пране на пари, оповестява БГНЕС. Елена Йончева се отхвърли от имунитета си, откакто през ноември 2018 година основният прокурор Сотир Цацаров го изиска.
Тогава беше обявено, че въз основа на постъпил сигнал от народни представители и след осъществена инспекция, в Специализираната прокуратура е формирано досъдебно произвеждане за осъществени финансови интервенции с парични средства, присвоени от банкрутиралата КТБ АД и са прикривани посредством офшорна компания – „ Далий Трейдинг Лимитид “.
Цацаров изиска имунитетите на Елена Йончева, Марешки и още четирима депутати Йончева се проверява за пране на пари в изключително огромни размери
В хода на следствието е открито, че на 17.04.2012 година че, едноличният притежател на капитала на „ Авторска телевизия “ ЕООД Елена Йончева е взела решение представляваното от нея комерсиално сдружение да учреди взаимно с офшорна компания „ Далий Трейдинг Лимитид “ сдружение с лимитирана отговорност и с название „ Офроуд “ ООД.
На 20.04.2012 година, представляващите „ Далий Трейдинг Лимитид “ също са взели решение за основаване на това взаимно сдружение с „ Авторска телевизия “ ЕООД. В решенията на управителните органи на двете търговски сдружения е посочен размера на капитала на новосформираното „ Офроуд “ ООД – 10 000 лева, разпределен в 100 дружествени дяла, всеки един с номинална стойност 100 лева Всеки от учредителите, при разпределението на капитала записва по 50 дружествени дял,а с обща номинална стойност в размер на по 5000 лева
На първа инстанция: Елена Йончева осъди премиера и ГЕРБ за 5000 лв. Депутатът от Българска социалистическа партия не се тормози, в случай че делото бъде обжалвано
Учредителното заседание е извършено на 23.04.2012 година, като за шеф и представляващ на новоучреденото комерсиално сдружение „ Офроуд “ ООД е определена Елена Николова Йончева. В това си качество, тя е сключила с КТБ АД Рамков контракт за платежни услуги за Юридическо лице и Едноличен търговец. Определена е като само лице, което има право да се разпорежда със сумите по сметките на „ Офроуд “ ООД. На 20.06.2012 година и 22.06.2012 година по разплащателната сметка на „ Офроуд “ ООД са постъпили контрактуваните суми, в това число и валутен превод в евро от „ Далий Трейдинг Лимитид “.
Предстоят голям брой дейности по следствието, свързани с определяне на метода на предписание с тези средства, както и съблюдаване на наредбите на данъчното законодателство, показаха тогава от обвиняването.
Тогава беше обявено, че въз основа на постъпил сигнал от народни представители и след осъществена инспекция, в Специализираната прокуратура е формирано досъдебно произвеждане за осъществени финансови интервенции с парични средства, присвоени от банкрутиралата КТБ АД и са прикривани посредством офшорна компания – „ Далий Трейдинг Лимитид “.
Цацаров изиска имунитетите на Елена Йончева, Марешки и още четирима депутати Йончева се проверява за пране на пари в изключително огромни размери
В хода на следствието е открито, че на 17.04.2012 година че, едноличният притежател на капитала на „ Авторска телевизия “ ЕООД Елена Йончева е взела решение представляваното от нея комерсиално сдружение да учреди взаимно с офшорна компания „ Далий Трейдинг Лимитид “ сдружение с лимитирана отговорност и с название „ Офроуд “ ООД.
На 20.04.2012 година, представляващите „ Далий Трейдинг Лимитид “ също са взели решение за основаване на това взаимно сдружение с „ Авторска телевизия “ ЕООД. В решенията на управителните органи на двете търговски сдружения е посочен размера на капитала на новосформираното „ Офроуд “ ООД – 10 000 лева, разпределен в 100 дружествени дяла, всеки един с номинална стойност 100 лева Всеки от учредителите, при разпределението на капитала записва по 50 дружествени дял,а с обща номинална стойност в размер на по 5000 лева
На първа инстанция: Елена Йончева осъди премиера и ГЕРБ за 5000 лв. Депутатът от Българска социалистическа партия не се тормози, в случай че делото бъде обжалвано
Учредителното заседание е извършено на 23.04.2012 година, като за шеф и представляващ на новоучреденото комерсиално сдружение „ Офроуд “ ООД е определена Елена Николова Йончева. В това си качество, тя е сключила с КТБ АД Рамков контракт за платежни услуги за Юридическо лице и Едноличен търговец. Определена е като само лице, което има право да се разпорежда със сумите по сметките на „ Офроуд “ ООД. На 20.06.2012 година и 22.06.2012 година по разплащателната сметка на „ Офроуд “ ООД са постъпили контрактуваните суми, в това число и валутен превод в евро от „ Далий Трейдинг Лимитид “.
Предстоят голям брой дейности по следствието, свързани с определяне на метода на предписание с тези средства, както и съблюдаване на наредбите на данъчното законодателство, показаха тогава от обвиняването.
Източник: btvnovinite.bg
КОМЕНТАРИ