Plovdiv24.bg Окръжна прокуратура - Пловдив привлече като обвиняеми С.Х., на 42

Plovdiv24.bg Окръжна прокуратура - Пловдив притегли като обвинени С.Х., на 42 година, с ливанско и българско поданство, и 61-годишната Б.Я., за това, че на 14 април 2021 година в гр. Пловдив в съучастничество, като помагачи на причинителя, съзнателно са го улеснили и му дали достъп до банкови сметки посредством онлайн банкиране и по този метод са осъществени 107 пъти финансови интервенции с имущество - пари на стойност 1 617 000 евро, с левова равноценност 3 162 577,11 лв., за което са знаели, че са добити посредством тежко съзнателно закононарушение - компютърна машинация - закононарушение по член 212а ал.1 от Наказателния кодекс.

Двамата са упрекнати и за това, че на 14.04.2021 година са направили 17 сполучливи финансови интервенции с имущество - пари на стойност 261 000 евро, с левова равноценност 510 471,63 лв., които са били подредени към банкови сметки в Китай, чрез системата за онлайн банкиране на българска банка, и направили опит за 90 финансови операции  с имущество - пари на стойност 1 356 000 евро, с левова равноценност 2 652 105,48 лв., подредени към сметки в банки в Китай, чрез системата за онлайн банкиране на българска банка - закононарушение по член 253, ал.4 вр. ал.3 т.2 вр. ал.1 вр. член 20, ал.4 вр.ал.1 вр.чл.26 ал.1 от Наказателен кодекс.

Двамата обвинени са арестувани за период от 72 часа с разпореждане на наблюдаващия прокурор.  Днес, 19 април 2021 година, Окръжна прокуратура - Пловдив внесе искане в съда за установяване на мярка за неотклонение " задържане под стража “ по отношение на тях. Подробности за схемата за " пране на пари “ бяха изнесени през днешния ден на взаимен брифинг на Окръжна прокуратура - Пловдив и БОП-Пловдив, в който участваха Румен Попов, областен прокурор, Димитър Александров, началник-сектор БОП в Пловдив, и Петър Петров, един от наблюдаващите прокурори.

По делото е открито, че двамата обвинени записали компании на 15 лица, като на всяка от тях разкрили по две банкови сметки и онлайн банкиране. Обвиняемата Б.Я. предала информация за сметките на обвинения С.Х., който пък препратил данните на ливански жител, живущ в Ливан. Обвиняемите разполагали с електронните подписи на сдруженията, регистрирани на 15-те подставени лица. На 14 април 2021 г. от една от сметките двамата обвинени съумели да подкрепят трансферирането на 261 хиляди евро, като неотложно по-късно са били арестувани от чиновниците на ГДБОП. Предотвратен е достъпът до 1 млн. 750 хиляди щатски $ и 1 млн. 400 хиляди евро, които е следвало да бъдат трансферирани към други сметки в чужбина по посочения метод.

Под надзора на Окръжна прокуратура - Пловдив се правят дейни процесуално-следствени дейности. Двама непознати жители са оповестени за общодържавно търсене. Единият от тях се търси с алена бюлетина на Интерпол, издадена от Англия. Разследването по случая продължава.