Разкриха подробности за разбитата престъпна група у нас, свързана с терористични организации
Парите, прехвърляни по метода „ хавала “ от разрушената незаконна група , са изпращани в чужбина, изясни заместител основният прокурор Иван Гешев.
По-рано през днешния ден прокуратурата заяви, че са задържани 43 индивида по съмнения за закононарушения против Републиката . Сред тях е сириец , който се счита за началник .
Делото е почнало по оперативна информация на Министерство на вътрешните работи и ДАНС , сподели Гешев.
Сириецът пращал парите на членове на интернационалните терористични организации. Те обаче не били у нас .
Годишно тази система генерира към 100 до 300 милиарда евро. Освен сириеца са арестувани и други чужденци.
Гешев добави, че в акцията са претърсени над 50 адреса в 7 града, за които са издадени над 130 позволения за разнообразни претърсвания. " Предстои сътрудниците да преценяват дали и във връзка с какъв брой ще бъде повдигнато обвиняване ", съобщи още той.-->
„ Не става въпрос за терористична опасност на територията на България “, добави Гешев.
Колкото до призования през днешния ден предприемач Емилиян Гебрев, Гешев съобщи, че прокуратурата е прецизирала обвиняванията против него.
" Дунарит " е бил добит с пари от КТБ по метода, по който са били добити и други предприятия. Подсъдим за тази незаконна група като началник е Цветан Василев, уточни Гешев.
Той посочи, че било обикновено заводът да е част от активите на банката. С такива е можело да бъдат задоволени вложенията на клиенти на КТБ, чийто депозити не са били обезпечени. Вместо това са положени старания този цех да не отиде при вложителите. Приложени са трикове за увеличение на капитала, сподели Гешев.
Как работи системата „ хавала “?
От епохи в света съществува система за изпращане на пари, наречена хавала. Под това наименование се крие стройна скица за превод на средства, употребена и до през днешния ден в Азия, Близкия Изток или Африка. Тя допуска, че клиентът се обръща към „ брокер “, на който дава парите, а от своя страна медиаторът се свързва със свои " сътрудници " в страната, за където е предопределен паричният превод. До ден-два те търсят получателя и му дават парите. Обикновено таксата за " превода " е към 5% от сумата.
Реално при тази скица липсва паричен поток, който да може да бъде проследен, защото нормално " брокерите " заплащат средствата от своя джоб. По тази причина хавала е отличен метод за финансиране на противозаконни действия, измежду които и терористични офанзиви.
По-рано през днешния ден прокуратурата заяви, че са задържани 43 индивида по съмнения за закононарушения против Републиката . Сред тях е сириец , който се счита за началник .
Делото е почнало по оперативна информация на Министерство на вътрешните работи и ДАНС , сподели Гешев.
Сириецът пращал парите на членове на интернационалните терористични организации. Те обаче не били у нас .
Годишно тази система генерира към 100 до 300 милиарда евро. Освен сириеца са арестувани и други чужденци.
Гешев добави, че в акцията са претърсени над 50 адреса в 7 града, за които са издадени над 130 позволения за разнообразни претърсвания. " Предстои сътрудниците да преценяват дали и във връзка с какъв брой ще бъде повдигнато обвиняване ", съобщи още той.-->
„ Не става въпрос за терористична опасност на територията на България “, добави Гешев.
Колкото до призования през днешния ден предприемач Емилиян Гебрев, Гешев съобщи, че прокуратурата е прецизирала обвиняванията против него.
" Дунарит " е бил добит с пари от КТБ по метода, по който са били добити и други предприятия. Подсъдим за тази незаконна група като началник е Цветан Василев, уточни Гешев.
Той посочи, че било обикновено заводът да е част от активите на банката. С такива е можело да бъдат задоволени вложенията на клиенти на КТБ, чийто депозити не са били обезпечени. Вместо това са положени старания този цех да не отиде при вложителите. Приложени са трикове за увеличение на капитала, сподели Гешев.
Как работи системата „ хавала “?
От епохи в света съществува система за изпращане на пари, наречена хавала. Под това наименование се крие стройна скица за превод на средства, употребена и до през днешния ден в Азия, Близкия Изток или Африка. Тя допуска, че клиентът се обръща към „ брокер “, на който дава парите, а от своя страна медиаторът се свързва със свои " сътрудници " в страната, за където е предопределен паричният превод. До ден-два те търсят получателя и му дават парите. Обикновено таксата за " превода " е към 5% от сумата.
Реално при тази скица липсва паричен поток, който да може да бъде проследен, защото нормално " брокерите " заплащат средствата от своя джоб. По тази причина хавала е отличен метод за финансиране на противозаконни действия, измежду които и терористични офанзиви.
Източник: dariknews.bg
КОМЕНТАРИ