Вижте специалния склад на братята в Пловдив, изпрали над 700 бона от ментета
От полицията демонстрираха склада на двамата братя, търгували с менте маратонки и изпирали парите от схемата.
Криминалисти на ОДМВР-Пловдив обезвредиха незаконна група, занимавала се с противозаконна търговия с подправени артикули и с пране на пари.
Активното следствие е почнало месец август предходната година. В рамките на подхванатите оперативни дейности чиновниците на отдел „ Икономическа полиция “ стигнали до огромна скица, обвързвана с търговия на подправени артикули на известни марки маратонки и с пране на пари. Според първичните данни, зад нея стояли двама братя, които се занимавали с противозаконната активност от 4 години.
Единият, който живеел отвън страната, изпращал стоката, а другият провел активността в Пловдив.
Отговорник за склад получавал поръчките, а посредством подставени лица пратките били изпращани по спедиторска компания. Парите били привеждани по сметка, а от там средствата се теглели от физически лица.
Групата е имала 4 уеб страницата, през които е продавала подправените артикули, а дневният оборот стигал до 20 000 лв..
В рамките на извършената през вчерашния ден интервенция, по време на която е била прихваната и нова пратка маратонки, са осъществени арести на 10 участници в незаконната група, измежду които е и един от уредниците. Претърсени са 10 обекта - 3 жилища, 2 склада, брачен дом и моторно транспортно средство.
В помещение, привидно елементарен склад за обувки, зад преносима стена е открит тайник, където са били съхранявани спортните обувки, предопределени за продажба по интернет.
Иззети са близо 4000 чифта маратонки. Открити са преносими компютри, мобилни телефони, документи и други материални доказателства, които ще се проучват в хода на следствието.
Установено е, че средствата от противозаконната активност били вложени в построяването на обреден дом в един от пловдивските квартали, уредниците имали доста висок стандарт за хора без публични приходи. Участниците към този момент са осъждани за търговия с фалшифицирани марки, само че не са били разследвани за пране на пари.
Документирането на този вид закононарушения с оглед тяхното доказване изисква осъществяване на сериозен размер оперативна работа - наблюдения на лица и обекти, разбор на информация и положително познаване на нормативната база.
Подробности по следствието бяха дадени през днешния ден от шефа на ОДМВР-Пловдив старши комисар Йордан Рогачев и Румен Попов – областен прокурор на Пловдив.
Криминалисти на ОДМВР-Пловдив обезвредиха незаконна група, занимавала се с противозаконна търговия с подправени артикули и с пране на пари.
Активното следствие е почнало месец август предходната година. В рамките на подхванатите оперативни дейности чиновниците на отдел „ Икономическа полиция “ стигнали до огромна скица, обвързвана с търговия на подправени артикули на известни марки маратонки и с пране на пари. Според първичните данни, зад нея стояли двама братя, които се занимавали с противозаконната активност от 4 години.
Единият, който живеел отвън страната, изпращал стоката, а другият провел активността в Пловдив.
Отговорник за склад получавал поръчките, а посредством подставени лица пратките били изпращани по спедиторска компания. Парите били привеждани по сметка, а от там средствата се теглели от физически лица.
Групата е имала 4 уеб страницата, през които е продавала подправените артикули, а дневният оборот стигал до 20 000 лв..
В рамките на извършената през вчерашния ден интервенция, по време на която е била прихваната и нова пратка маратонки, са осъществени арести на 10 участници в незаконната група, измежду които е и един от уредниците. Претърсени са 10 обекта - 3 жилища, 2 склада, брачен дом и моторно транспортно средство.
В помещение, привидно елементарен склад за обувки, зад преносима стена е открит тайник, където са били съхранявани спортните обувки, предопределени за продажба по интернет.
Иззети са близо 4000 чифта маратонки. Открити са преносими компютри, мобилни телефони, документи и други материални доказателства, които ще се проучват в хода на следствието.
Установено е, че средствата от противозаконната активност били вложени в построяването на обреден дом в един от пловдивските квартали, уредниците имали доста висок стандарт за хора без публични приходи. Участниците към този момент са осъждани за търговия с фалшифицирани марки, само че не са били разследвани за пране на пари.
Документирането на този вид закононарушения с оглед тяхното доказване изисква осъществяване на сериозен размер оперативна работа - наблюдения на лица и обекти, разбор на информация и положително познаване на нормативната база.
Подробности по следствието бяха дадени през днешния ден от шефа на ОДМВР-Пловдив старши комисар Йордан Рогачев и Румен Попов – областен прокурор на Пловдив.
Източник: novini.bg
КОМЕНТАРИ