До 1000 лв. взимали „бушоните“ в разбитата схема за пране на...
От 500 до 1000 лева било възнаграждението за подставените лица, взели участие в разрушената огромна скица за пране на пари. 10 % от пренасочената сума пък била премията за основните уредници, намиращи се под мозъка на схемата в йерархията. Това сподели на брифинг окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов.
„ В началото на предходната седмица постъпи информация, че би следвало в границите на 3 седмици да постъпят 40 милиона евро, които посредством разнообразни подставени лица да бъдат пренасочени към други страни или да бъдат изтеглени. За 3 дни постъпиха 1 600 000 евро и 1 750 000 шатски $, коти посредством съответните банкови механизми бяха блокирани преди да бъдат изтеглени “, сподели Попов и изясни схемата на деяние за пране на пари посредством фишинг измами.
„ Едното от обвинените лица – жена, е набирала подставени лица, създавала им е дружестав, откривани са банкови сметки най-малко в две банки, където са постъпвали съответните суми или се очаквало след проформа фактура да постъпят. Междувременно подставените лица са получавали електронен автограф, който се предавал на дамата. От своя страна тя го е предавала на другия обвинен, който е мъж от ливански генезис. Към момента на задържането им са употребявани всички вероятни чиновници на БОП, като са претърсени 7 обекта. Там са открити множесто флашки, елетронни подписи, документи - почтително подредени за всяко едно от подставените лица “, уточни окръжният прокурор на Пловдив. Той добави, че единствено от началото на април са основани 15 нови сдружения за пране на пари - бързото асимилиране и пренасочването на суми.
За две години арестуваните са съумели да пренасочат или изтеглят от чужбина посредством приемането им по скица в Пловдивско общо 1 200 000 $ и 200 000 евро.
„ Беше открито, че са били пренасочени посредством компютърни измами в страни-членки и такива, които не са част от Европейски Съюз. В резултат на бързите дейности на БОП-Пловдив, взаимно с други служби в страната и двама наблюдаващи прокурори, в четвъртък при изискванията на необходимост с епристъпи към реализация на интервенцията и задържането на лицата. В резултат на взаимните дейности бяха блокирани 1 750 000 $ и 1 400 000 евро. Задържани бяха дузина лица, на 2 са повдигнати обвинявания. В момента на акцията бе открито, че се приготвят нови 10 сдружения, още веднъж на подставени лица с невисок обществен статус, които да бъдат изпозлвани за незаконната скица “, уточни Румен Попов.
По думите му, има данни че схемата работи от 2 години, под друга форма.
„ На върха на схемата е лице, оповестено за търсене с алена бюлетина на Интерпол по искане на Англия, точно поради фишинг измами и пране на пари. Чрез разнообразни компютърни умения и хакерски качества е достигано до банковите сметки на разнообразни дръжества. Финансовият поток, който е разполагаем, е бил пренасочват към подставени лица в страната или в чужбина. Възможно е парите да преминат през територията на няколко срани. Ако сдружението е „ ударено “ в Хонконг, тъй като едното е такова, сметките се пренасоват към други страни, откъдето постъпва към подставени „ бушони “. Те от своя страна незабавно или изтеглят парите, или ги пренасочават към крайната дестинция, която е Китай. Парите постъпват в съответната банкова сметка на името на подставено лице, посредством електронен автограф се пренареждат към друга държаваил и се изтеглят “, изясни Попов.
Той уточни, че всички подставени лица са знаели в какво вземат участие.
„ Няма данни за присъединяване на банкови чиновници, отнася се за разнообразни банки. Навсякъде, където би било допустимо да отворят банкови сметки – лицата са се възползвали “, добави окръжният прокурор.
Две лица се търсят във връзка със схемата – това са нейните мозъци – датски жител от арабски генезис и ливански жител.
Във връзка с акцията шефът на БОП-Пловдив Димитър Александров сподели, че в акцията е взел присъединяване целият състав на структурата. Участвали са също чиновници от три отдела на ГДБОП, както и такива от ДАНС.
Наблюдаващият прокурор Петър Петров уточни, че арестуваната жена е на 62 години, а нейният съизвършител – на 42 години. И двамата са осъждани. Спрямо Янушева има три неоправдателни присъди за измами, отнемане и сформиране на документи с погрешно наличие. 42-годишният мъж има влязва в действие присъда за закана за ликвидиране и за неизплащане на издържка. Той е от ливански генезис, само че има български обединен цивилен номер.
Наказанието за арестуваните би могло да бъде от 3 до 12 години затвор, както и санкция от 20 до 200 000 лева Внесено е искане за налагане на запор върху банковата сметка, в която към момента има 1 400 000 евро.
„ В началото на предходната седмица постъпи информация, че би следвало в границите на 3 седмици да постъпят 40 милиона евро, които посредством разнообразни подставени лица да бъдат пренасочени към други страни или да бъдат изтеглени. За 3 дни постъпиха 1 600 000 евро и 1 750 000 шатски $, коти посредством съответните банкови механизми бяха блокирани преди да бъдат изтеглени “, сподели Попов и изясни схемата на деяние за пране на пари посредством фишинг измами.
„ Едното от обвинените лица – жена, е набирала подставени лица, създавала им е дружестав, откривани са банкови сметки най-малко в две банки, където са постъпвали съответните суми или се очаквало след проформа фактура да постъпят. Междувременно подставените лица са получавали електронен автограф, който се предавал на дамата. От своя страна тя го е предавала на другия обвинен, който е мъж от ливански генезис. Към момента на задържането им са употребявани всички вероятни чиновници на БОП, като са претърсени 7 обекта. Там са открити множесто флашки, елетронни подписи, документи - почтително подредени за всяко едно от подставените лица “, уточни окръжният прокурор на Пловдив. Той добави, че единствено от началото на април са основани 15 нови сдружения за пране на пари - бързото асимилиране и пренасочването на суми.
За две години арестуваните са съумели да пренасочат или изтеглят от чужбина посредством приемането им по скица в Пловдивско общо 1 200 000 $ и 200 000 евро.
„ Беше открито, че са били пренасочени посредством компютърни измами в страни-членки и такива, които не са част от Европейски Съюз. В резултат на бързите дейности на БОП-Пловдив, взаимно с други служби в страната и двама наблюдаващи прокурори, в четвъртък при изискванията на необходимост с епристъпи към реализация на интервенцията и задържането на лицата. В резултат на взаимните дейности бяха блокирани 1 750 000 $ и 1 400 000 евро. Задържани бяха дузина лица, на 2 са повдигнати обвинявания. В момента на акцията бе открито, че се приготвят нови 10 сдружения, още веднъж на подставени лица с невисок обществен статус, които да бъдат изпозлвани за незаконната скица “, уточни Румен Попов.
По думите му, има данни че схемата работи от 2 години, под друга форма.
„ На върха на схемата е лице, оповестено за търсене с алена бюлетина на Интерпол по искане на Англия, точно поради фишинг измами и пране на пари. Чрез разнообразни компютърни умения и хакерски качества е достигано до банковите сметки на разнообразни дръжества. Финансовият поток, който е разполагаем, е бил пренасочват към подставени лица в страната или в чужбина. Възможно е парите да преминат през територията на няколко срани. Ако сдружението е „ ударено “ в Хонконг, тъй като едното е такова, сметките се пренасоват към други страни, откъдето постъпва към подставени „ бушони “. Те от своя страна незабавно или изтеглят парите, или ги пренасочават към крайната дестинция, която е Китай. Парите постъпват в съответната банкова сметка на името на подставено лице, посредством електронен автограф се пренареждат към друга държаваил и се изтеглят “, изясни Попов.
Той уточни, че всички подставени лица са знаели в какво вземат участие.
„ Няма данни за присъединяване на банкови чиновници, отнася се за разнообразни банки. Навсякъде, където би било допустимо да отворят банкови сметки – лицата са се възползвали “, добави окръжният прокурор.
Две лица се търсят във връзка със схемата – това са нейните мозъци – датски жител от арабски генезис и ливански жител.
Във връзка с акцията шефът на БОП-Пловдив Димитър Александров сподели, че в акцията е взел присъединяване целият състав на структурата. Участвали са също чиновници от три отдела на ГДБОП, както и такива от ДАНС.
Наблюдаващият прокурор Петър Петров уточни, че арестуваната жена е на 62 години, а нейният съизвършител – на 42 години. И двамата са осъждани. Спрямо Янушева има три неоправдателни присъди за измами, отнемане и сформиране на документи с погрешно наличие. 42-годишният мъж има влязва в действие присъда за закана за ликвидиране и за неизплащане на издържка. Той е от ливански генезис, само че има български обединен цивилен номер.
Наказанието за арестуваните би могло да бъде от 3 до 12 години затвор, както и санкция от 20 до 200 000 лева Внесено е искане за налагане на запор върху банковата сметка, в която към момента има 1 400 000 евро.
Източник: marica.bg
КОМЕНТАРИ