Осем души, които са били част от организирана престъпна група

Осем души, които са били част от проведена незаконна група за финансови измами, ще се изправят пред съда. Тя е работила в интервала 2017-2021 година за да добива пари по противозаконен метод и била обезвредена през март предходната година. Това стана ясно по време на брифинг на Специализираната прокуратура.

Измамени са общо 19 души. Те са били ощетени с към 4 млн. лева
Разбиха междунбародна група за измами посредством търговия с финансови принадлежности
Специализираната прокуратура и ГДБОП участваха в неутрализирането на интернационална група за измами посредством търговия с финансови принадлежности...
Прочети повече
„ Целта на групата е била да добива парични средства по противозаконен метод и да прави пране на пари. С направения обвинителен акт са предадени на съд осем лица за това, че са взели участие и управлявали тази група. Едно от лицата е единствено съизвършител във връзка на две от измамите ”, съобщи представителят на спецпрокуратурата Христо Кръстев.

Инициалите на двамата ръководители на групата са Й. М. и К. Д. Те са се познавали отдавна. Занимавали са се с капиталово посредническата активност и са управлявали „ Глобал Маркетс ” ООД. Лицензът на сдружението е бил лишен през 2014 година от Комисията за финансов контрол (КФН). Въпреки това те са решили да продължат да набират средства в името на личното си облагодетелстване, стана ясно от думите на Кръстев.

Наказанията, които се плануват са за ръководителя на групата са от 5 до 15 години отнемане от независимост, за участниците – от 3 до 10 година, а за най-тежката машинация - от 3 до 10 година “Законът планува и конфискация на до една втора от имуществото на отговорните лица ”, изясни още той.

 

Още от КРИМИ: