Доказателства за измамите на FTX бяха открити в самия сорс код
Оригиналът е на Molly White
Даниел Десподов преди 27 секунди 3 СподелиНай-четени
ТелефониСветослав Димитров - 16:14 | 11.10.2023Ето от кои Android-смартфони притежателите са най-доволни през 2023 г
IT НовиниДаниел Десподов - 11:00 | 10.10.2023Ето каква е командата за инсталирането на Windows 11 на несъвместими с тази Оценка за съвместимост устройства
АвтомобилиДаниел Маринов - 21:20 | 08.10.20235 неща, които би трябвало да спрете да вършиме, в случай че карате кола с ръчна скоростна кутия
Даниел Десподовhttps://www.kaldata.com/Новинар. Увличам се от модерни технологии, осведомителна сигурност, спорт, просвета и изкуствен интелект.Миналата сряда получихме опция да разгледаме за първи път кодовата база на FTX. Прокуратурата сподели скрийншоти от Github по време на разпита на съдействащия очевидец Гари Уанг, някогашен основен механически шеф на FTX, който в разнообразни моменти е отговарял за сорс кода на FTX и Alameda Research. Уанг се призна за отговорен по четири обвинявания.
Въпреки че съществуваше заплаха правосъдните заседатели да се объркат от запознаването с кодовата база, по предложение на прокуратурата Уанг разказа работата на кода малко по малко и съгласно мен го направи много ясно.
Вероятно е помогнало това, че инженерите на FTX са написали много чист код с описателни имена на променливите и къси функционалности и са избрали понятен за хората език (Python).
Забележка към самия себе си: в случай че възнамеряваш да пишеш код за измами, направи го замайващ и нечетим, с цел да намалиш вероятността в бъдеще да бъде показан на правосъдните заседатели като доказателство.
По-голямата част от полемиката се отнасяше до флага allow_negative, прибавен към кодовата база на FTX на 1 август 2019 година Уанг свидетелства, че Сам Банкман-Фрид е помолил него и Нишад Сингх (бивш механически шеф на FTX, който също се призна за виновен) да прибавят този байрак. Скрийншоти от Github демонстрират по какъв начин Сингх е направил смяна в кода, която е добавила нова колона в базата данни и логичност, която изключва сметките с този байрак от инспекциите, които другояче биха определили дали те имат задоволително средства за изтегляне.
По-късно самият Уанг прибавя смяна, с цел да отстрани ликвидацията на сметките с този байрак.
Прокуратурата се възползва от тази опция, с цел да изтъкне, че съвсем в същия ден, в който тази смяна е направена по разпореждане на Банкман-Фрид, самият Банкман-Фрид декларира в Twitter, че „ Сметката [на Аламеда] не е по-различна от всяка друга “.
„ Bitshine “: Как се справяте с спора на ползи, когато управлявате лична борса за деривати и в същото време търгувате интензивно против пазара? Сам Банкман-Фрид: Аламеда е снабдител на ликвидност за FTX, само че нейната сметка не е по-различна от всяка друга. Мотивацията на Аламеда е да реализира оптимално огромен триумф на FTX; най-важният фактор за нея е да помогне да се направи търговията по-удобна. Bitshine: Изглежда, че от нас се чака да имаме вяра, че не получавате преференциално отнасяне единствено на личната си платформа. Не ме разбирайте неправилно, аз съм трейдър от междинен клас, одобрявам видеоклиповете ви и считам, че FTX е стъпка в вярната посока. НО мисля, че този въпрос се нуждае от по-широко разискване “.
В доказателството е включен единствено първият туит и отговорът на Банкман-Фрид, само че мисля, че си коства да се добави и отговор на него.
Уанг удостовери, че този allow_negative байрак е специфична привилегия, предоставена единствено на комерсиалните сметки на Alameda Research, а скрийншотът въз основата данни демонстрира и на практика неограничената кредитна линия, която Alameda Research може да употребява:
Уанг съобщи, че в началото Аламеда не е имала толкоз висок кредитен предел, само че от време на време компанията за търговия е имала проблеми с пласирането на търговски поръчки заради липса на поръчителство, а Сам Банкман-Фрид непрекъснато го е молил да усили кредитния ѝ предел, с цел да предотврати това. Според Уанг в началото лимитът е бил избран на „ няколко милиона $ “, само че по-късно е бил повишен на един милиард. Когато и този предел бил доближат, Банкман-Фрид го помолил да дефинира толкоз висока стойност, че да не може да бъде достигната. Тогава Уанг я определил равна на към 65 милиарда $.
[Човек може да се запита за какво Уанг е избрал такова случайно число като $65355999994. Ще предположа, че той е желал да я дефинира почти равна на 65,535 милиарда $ (обърнете внимание на разбърканите 5 и 3), като е избрал цифрата 65535, тъй като в информатиката то значи най-голямата допустима стойност на 16-битово цяло число без знак. Това е единствено съмнение, само че не мога да се сетя за по-правдоподобна хипотеза].
След това прокуратурата разпита Уанг за „ застрахователния фонд “, за който се твърди, че е имал за цел по-бързо, в сравнение с механизмът за оценка на риска може да реагира, да отбрани както FTX, по този начин и нейните клиенти от неприятни покупко-продажби. FTX разгласява хипотетичния баланс на фонда на своя уеб страница и интензивно разгласява съществуването му, даже до степен да свидетелства пред Конгреса на Съединени американски щати. Въпреки това, съгласно Уанг, цифрата, посочено на уеб страницата, е било фалшифицирано.
Помощник-прокурорът: Това действително число ли е?
Уанг: Не.
Помощник-прокурорът: Значи това е подправено число?
Уанг: Да.
Помощник-прокурорът: Истинското число по-голямо или е по-малко от подправеното?
Уанг: По-малко.
Показаните на правосъдните заседатели фрагменти от код демонстрират, че Нишад Сингх е написал код, който актуализира сумата на застрахователния фонд, като прибавя размера на търговията за деня, умножен по инцидентно число, почти равно на 7500, и го разделя на милиард, тъй че да наподобява, че уебсайтът взема данни от действителен баланс на сметката, който се трансформира, когато борсата прибавя средства или ги изтегля за покриване на загуби. Всъщност всичко това е измислено.
Това е доста съществено доказателство за виновност. Вероятно може да се изясни неточността на цифрата – да речем, че някой просто го е написал в кода на уеб страницата и то в никакъв случай не се е променяло и не е отразявало същинското салдо на фонда; тогава това би могло да се оправдае с обстоятелството, че то тъкмо е описвало цената в един миг, само че по-късно е не запомнил да я промени. Но е доста мъчно да се откри безапелационно пояснение на обстоятелството, че фондът се е увеличавал с случайно изменящо се число, което по никакъв метод не е обвързвано с същинското салдо по сметката. Единственото пояснение е явно: FTX се е пробвала да покаже на клиентите си измислено, само че безапелационно число. А това си е чиста машинация.
На друго място в кода може да се види, че сумата на FTX в действителност е показана посредством твърдо заложена стойност в потребителския интерфейс, а не е взета от външния източник на данни.
Но това не беше показано на правосъдните заседатели, евентуално тъй като инцидентното число е доста по-разбираемо.
По време на разпита на Ванг, извършен от обвиняването, той съобщи, че в доста случаи FTX е претърпявала загуби, които са надвишавали действителните, по-малки суми, разпределени в застрахователния фонд. Един подобен случай е зародил през 2021 година, когато търговец е съумял да се възползва от неточност в маржин системата на FTX, която му е разрешила да заеме висока позиция в криптовалутата MobileCoin. По-късно той се е възползвал от това, а FTX е претърпяла вреди за „ стотици милиони долари “.
Обвинението не загатва това, само че Сам Банкман-Фрийд декларира под клетва пред Конгреса на Съединени американски щати през май 2022 година, че през предходните три години „ застрахователният фонд е изплатил общо 9,5 млн. $ “ и че „ най-голямото единично изтегляне в границите на един ден от застрахователния фонд на FTX.com е било 4,7 млн. $ “.
Обвинението обаче сподели фрагмент от подкаста Odd Lots, в който Сам Банкман-Фрийд лъже интервюиращия Мат Ливайн, заявявайки, че механизмът за оценка на риска на FTX е толкоз добър, че „ не е имало и един ден, в който размерът на загубата да е бил по-висок от това, което сме създали от борсовите такси “.
Уанг свидетелства, че вредите от измамата с MobileCoin и други сходни загуби, които са надвишавали сумите в застрахователния фонд, са били „ поети “ от Alameda, която е приемала позиции и обезпечения по сметки, като всъщност е поемала вредите независимо. Уанг съобщи, че претекстовете на Банкман-Фрийд са, че „ балансите на FTX са по-публични от балансите на Alameda и вложителите имат достъп до финансите на FTX, само че не и до тези на Alameda “.
Всъщност напълно неотдавна чухме свидетелските показания на рисковия вложител на Paradigm Мат Хуанг, по време на които на правосъдните заседатели бяха показани счетоводни салда: те демонстрираха, че за цялата 2021 година е имало почти 63 млн. $ разноски за търговия и 63 млн. $ други разноски, като в тях несъмнено липсват „ стотиците милиони долари “, изгубени поради случая с MobileCoin.
Преди приключването на правосъдния развой отбраната разпита Уанг единствено за малко, само че стартира с догатката, че той може би споделя това, което страната желае да чуе, надявайки се на по-лека присъда (той може да получи до 50 години затвор, само че евентуално ще получи доста по-кратка присъда или въобще няма да получи затвор заради съдействието си на разследването). Защитата се опита да предложи и различно пояснение за съществуването на флага allow_negative: Аламеда се е занимавала с конвертиране на щатски долари в стейбълкойни и за къс интервал от време е трябвало да заема средства от FTX, преди да ги върне под формата на стейбълкойни. Въпреки това няма отговор на въпроса за какво се е нуждаела от тавана от 65 милиарда щатски $, с цел да направи това; този въпрос евентуално ще бъде издигнат на правосъдното съвещание във вторник.
Във вторник показания ще даде и Каролин Елисън, някогашен основен изпълнителен шеф на Alameda Research и другарка на Сам Банкман-Фрид. Очаква се тя да бъде „ звездният очевидец “ по делото, а отбраната към този момент приказва във встъпителните си изказвания за линията на отбраната, която ще бъде в жанр „ да обвиним Каролин за всичко “.
Наистина неповторим случай в историята. Да напомним, че тази пролет The Wall Street Journal заяви, че екипът, ръководещ криптоборсата FTX след оповестяването ѝ в неплатежоспособност, е показал отчет с подробна информация за финансовия надзор и счетоводните практики на нейния създател Сам Банкман-Фрийд. Докладът разкрива, че финансовите преводи на FTX Group са били обработвани посредством преписка в месинджъра Slack и че някои заплащания и прехвърляния са били одобрявани благодарение на емотикони. Става дума за прехвърляния от стотици милиони долари. Интересно е дали какъв брой души ще бъдат наказани и какви присъди ще получат,
