Организирана престъпна група за пране на пари е разбита в

Организирана незаконна група за пране на пари е разрушена в Пазарджик. Това стана ясно от брифинг на прокуратурата в Пазарджик.

ОПГ-то се е състояло от трима души, а голям брой са оповестени за търсене. Престъпната активност се е осъществявала в укриване на налози. За прикритие са употребявали компания, търгуваща фиктивно с трюфели. За задачата са работели по документи повече от 60 души, които в действителност дори не разпознават типовете гъби.  Изпраните пари са на стойност 50 млн. лв., от който 12 млн. лв. са дължими в Данък добавена стойност към страната. 

Над 20 претърсвания и обиски са осъществени в цялата страна, а над 50 души са разпитани. Установен е водачът на групата, 47-годишен мъж, притежател на заложна къща от Пазарджик, с престъпни регистрации, само че неосъждан.

Той дружно с другите участници в ОПГ-то са направлявали голям брой компании от 2020 година до 2022 година - така наречен " изчезнали търговци ", които се употребявали за основаването на мним документооборот.

Към момента са арестувани общо 5 лица  с непрекъсната мярка " задържане под стража ".

Предполага се, че първичната изчислена вреда към страната е много по-малка от действителната такава.