Делото срещу петролен бос влиза в съда
Окръжна прокуратура – Пловдив внесе в съда обвинителен акт против петролния необут Емил Власов /51/ за укриване на налози над половин милион лв.. В интервала от месец октомври 2016 година до 12.03.2018 година, в Харманли, с. Капитан Андреево, Бургас и в Пловдив, при изискванията на продължавано закононарушение, в качеството си на шеф и представител на комерсиално сдружение и в качеството си на прокурист на друга компания е избегнал определяне и заплащане на данъчни отговорности в изключително огромни размери 542 851 лв., като е направил продажби на артикули - 1 099 726 литра дизелово гориво, на стойност 2 227 655 лева, без да издаде фактура и различен счетоводен документ, като не е било осъществено настоящо счетоводство на осъществените продажби на дизелово гориво и е затаил истина в подадени данъчни заявления - закононарушение по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2, т.3 и т.5 вр.чл.26 ал.1 от Наказателен кодекс, оповестяват от Окръжна прокуратура.
На съд е предадена и 44-годишната му съучастничка Вася Стоянова за това, че в интервала от 13 ноември 2017 година до 21 вноември.2017 година, в Пловдив и Харманли е предоставила достъп на Власов да употребява банков сейф в банка, с филиал в Пловдив, като подписала нотариално заверено пълномощие и предоставила ключ за сейф, е държала имущество - парична сума в размер на 783 850 евро, с левова равноценност 1 533 077 лв.. Също по този начин на 21 ноември 2017 година е получила имущество - парична сума в размер на 10 000 лева, за които имущества е знаела, че са добити посредством тежко съзнателно закононарушение – срещу данъчната система - закононарушение по член 253, ал.4, вр. ал.2, вр.ал.1, вр.чл. 20, ал.1 вр. алинея 2 и алинея 3, вр.чл.26, ал.1 от Наказателен кодекс.
Пловдивският предприемач Емил Власов бе арестуван при интервенцията на ДАНС и Икономическа полиция против търговията с контрабандно гориво през ноември 2017 година По време на интервенцията е разрушена скица за укриване на налози и пране на пари. В нея са забъркани няколко бензиностанции, оповестиха от Окръжна прокуратура - Пловдив. 100 000 литра горива без потвърден генезис и парични средства с левова равноценност над 1,9 млн. лв. са открити при следствието. Едната бензиностанция, където е продавано гориво контрабанда се намира до Митница - Пловдив, на територията на Митническия терминал.
Само за два дни - 14 и 15 ноември под управлението на екип от наблюдаващи прокурори при Окръжна прокуратура – Пловдив, на територията на обл. Пловдив, обл. Хасково и обл. Бургас, бяха осъществени 18 претърсвания и изземвания, голям брой огледи на местопрестъпление и разпити на над 20 очевидци. За период от 24-часа бяха арестувани 10 индивида.
В резултат на осъществените процесуално-следствени дейности, на територията на 4 бензиностанции в Пловдив, г Харманли и Граничен контролно-пропусквателен пункт „ Капитан Андреево”, бяха открити към 100 000 литра горива без потвърден генезис. Бе открито, че на всяка една от бензиностанциите, колонките за гориво не са свързани към Национална агенция за приходите, вследствие на което, през нескончаем интервал от време, безотчетно към фиска, са били осъществени на пазара горива с неразбираем генезис. При осъществените претърсвания и изземвания са били открити огромен брой отчетни бумаги, удостоверяващи продажбата на такива горива.
Иззети бяха голям брой цистерни и тежкотоварни коли, доставящи въпросните горива. Част от тези коли са били заварени в миг на зареждане на бензиностанциите в тъмните часове на денонощието. Констатирани са и са обезпечени и заровени в земята цистерни, съдържащи горива без открит генезис, които са били укривани от органите на митниците и Национална агенция за приходите при осъществяването на регулярни инспекции.
При осъществяване на претършуване и изземване в трезор, употребен от лицето, по отношение на чиято активност са били ориентирани оперативните и процесуално-следствени дейности, са били открити и конфискувани 750 000 евро, които не са били декларирани. При друго претършуване и изземване, са били открити и конфискувани парични суми в разнообразни валути, с левова равноценност над 400 000 лв., за чиито генезис също не са били показани документи.
Освен компания за търговия на горива, Власов има и няколко оранжерии в пловдивско.
В инкриминирания интервал, от октомври 2015 година до 21.11.2017 година, Власов бил зает с активност по „ изпиране на пари”, добити от използване на противозаконни схеми, свързани с осъществяване на данъчни закононарушения и нарушавания при търговия с горива, включващи отбягване заплащането на Данък добавена стойност и корпоративен налог. Той се снабдявал с гориво без документи, след това добавял разнообразни типове отпадъчни петролни артикули. Това „ гориво” продавал от търговски обекти, находящи се наоколо до митнически пунктове и граничната зона в България, като „ ТИР – дизел”. Тези обекти стопанисвал посредством няколко разнообразни търговски сдружения /собствени или следени от него/. Реализирал продажбите, без да издава фискални бонове и/или други първоначални счетоводни документи, респективно без да се заплаща дължимите Данък добавена стойност и корпоративен налог от търговски сдружения, благосъстоятелност или следени от него и по този начин генерирал паричен запас в размер на 2 743 052 лева В активността си по предпазване на част от получените пари от противозаконната активност бил подкрепят от Вася Стоянова.
По делото са осъществени разпити на очевидци, направени експертизи, конфискувани материални доказателства, документи и други Предвиденото от закона наказване за закононарушенията, в които са упрекнати Власов и Вася Стоянова, са както следва – за осъществено данъчно закононарушение наказването е отнемане от независимост от 3 до 8 година и конфискация на имущество, а за закононарушението „ изпиране на пари “ - от 3 до 12 година отнемане от независимост и санкция от 20 000 до 200 000 лв..
Предстои Окръжен съд – Пловдив да насрочи разпоредително съвещание.
На съд е предадена и 44-годишната му съучастничка Вася Стоянова за това, че в интервала от 13 ноември 2017 година до 21 вноември.2017 година, в Пловдив и Харманли е предоставила достъп на Власов да употребява банков сейф в банка, с филиал в Пловдив, като подписала нотариално заверено пълномощие и предоставила ключ за сейф, е държала имущество - парична сума в размер на 783 850 евро, с левова равноценност 1 533 077 лв.. Също по този начин на 21 ноември 2017 година е получила имущество - парична сума в размер на 10 000 лева, за които имущества е знаела, че са добити посредством тежко съзнателно закононарушение – срещу данъчната система - закононарушение по член 253, ал.4, вр. ал.2, вр.ал.1, вр.чл. 20, ал.1 вр. алинея 2 и алинея 3, вр.чл.26, ал.1 от Наказателен кодекс.
Пловдивският предприемач Емил Власов бе арестуван при интервенцията на ДАНС и Икономическа полиция против търговията с контрабандно гориво през ноември 2017 година По време на интервенцията е разрушена скица за укриване на налози и пране на пари. В нея са забъркани няколко бензиностанции, оповестиха от Окръжна прокуратура - Пловдив. 100 000 литра горива без потвърден генезис и парични средства с левова равноценност над 1,9 млн. лв. са открити при следствието. Едната бензиностанция, където е продавано гориво контрабанда се намира до Митница - Пловдив, на територията на Митническия терминал.
Само за два дни - 14 и 15 ноември под управлението на екип от наблюдаващи прокурори при Окръжна прокуратура – Пловдив, на територията на обл. Пловдив, обл. Хасково и обл. Бургас, бяха осъществени 18 претърсвания и изземвания, голям брой огледи на местопрестъпление и разпити на над 20 очевидци. За период от 24-часа бяха арестувани 10 индивида.
В резултат на осъществените процесуално-следствени дейности, на територията на 4 бензиностанции в Пловдив, г Харманли и Граничен контролно-пропусквателен пункт „ Капитан Андреево”, бяха открити към 100 000 литра горива без потвърден генезис. Бе открито, че на всяка една от бензиностанциите, колонките за гориво не са свързани към Национална агенция за приходите, вследствие на което, през нескончаем интервал от време, безотчетно към фиска, са били осъществени на пазара горива с неразбираем генезис. При осъществените претърсвания и изземвания са били открити огромен брой отчетни бумаги, удостоверяващи продажбата на такива горива.
Иззети бяха голям брой цистерни и тежкотоварни коли, доставящи въпросните горива. Част от тези коли са били заварени в миг на зареждане на бензиностанциите в тъмните часове на денонощието. Констатирани са и са обезпечени и заровени в земята цистерни, съдържащи горива без открит генезис, които са били укривани от органите на митниците и Национална агенция за приходите при осъществяването на регулярни инспекции.
При осъществяване на претършуване и изземване в трезор, употребен от лицето, по отношение на чиято активност са били ориентирани оперативните и процесуално-следствени дейности, са били открити и конфискувани 750 000 евро, които не са били декларирани. При друго претършуване и изземване, са били открити и конфискувани парични суми в разнообразни валути, с левова равноценност над 400 000 лв., за чиито генезис също не са били показани документи.
Освен компания за търговия на горива, Власов има и няколко оранжерии в пловдивско.
В инкриминирания интервал, от октомври 2015 година до 21.11.2017 година, Власов бил зает с активност по „ изпиране на пари”, добити от използване на противозаконни схеми, свързани с осъществяване на данъчни закононарушения и нарушавания при търговия с горива, включващи отбягване заплащането на Данък добавена стойност и корпоративен налог. Той се снабдявал с гориво без документи, след това добавял разнообразни типове отпадъчни петролни артикули. Това „ гориво” продавал от търговски обекти, находящи се наоколо до митнически пунктове и граничната зона в България, като „ ТИР – дизел”. Тези обекти стопанисвал посредством няколко разнообразни търговски сдружения /собствени или следени от него/. Реализирал продажбите, без да издава фискални бонове и/или други първоначални счетоводни документи, респективно без да се заплаща дължимите Данък добавена стойност и корпоративен налог от търговски сдружения, благосъстоятелност или следени от него и по този начин генерирал паричен запас в размер на 2 743 052 лева В активността си по предпазване на част от получените пари от противозаконната активност бил подкрепят от Вася Стоянова.
По делото са осъществени разпити на очевидци, направени експертизи, конфискувани материални доказателства, документи и други Предвиденото от закона наказване за закононарушенията, в които са упрекнати Власов и Вася Стоянова, са както следва – за осъществено данъчно закононарушение наказването е отнемане от независимост от 3 до 8 година и конфискация на имущество, а за закононарушението „ изпиране на пари “ - от 3 до 12 година отнемане от независимост и санкция от 20 000 до 200 000 лв..
Предстои Окръжен съд – Пловдив да насрочи разпоредително съвещание.
Източник: fakti.bg
КОМЕНТАРИ