Служители на инкасо в Пловдив източиха над 2 милиона от банки, изпраха ги в апетитни имоти
Окръжна прокуратура-Пловдив внесе в Окръжен съд-Пловдив обвинителен акт по отношение на двама мъже, които са чиновници на инкасо и една жена за заграбване и за пране на пари.
Прочетете още
Двамата мъже са предадени на съд за това, че в съучастничество, единият като причинител, а другият като помощник, в интервала от месец май 2017 година до 14.04.2020 година, едният в качеството си на длъжностно лице - началник „ Паричен център “ - Пловдив към комерсиално сдружение, в съучастничество като подстрекател и помощник, посредством заричане за документно прикриване на неналичия, съзнателно е склонил и трезорчик в „ Паричен център “ - Пловдив към същото комерсиално сдружение, да присвои пари в общ размер на 2 447 850 лв..
Трезорчикът е упрекнат и за това, че в интервала от 01.09.2017 година до края на месец октомври 2020 година е придобил недвижими парцели – къща в с. Борец, апартамент на бул. „ Коматевско шосе “, два апартамента на ул. „ Ильо челник “ в Пловдив, равнища по проекта на село Бъта, както и е употребявал част от парите за резервационен депозит за закупуване на неподвижен парцел в курортен комплекс „ Св. Св. Константин и Елена “, обл. Варна, както и за закупуване на леки коли с присвоените парични суми.
Съшият е упрекнат за това, че в интервала от 12.02.2019 година до 16.04.2020 година в Пловдив, два или повече пъти в съучастничество като подстрекател и помощник, посредством заричане за прехрана и облаги съзнателно е склонил неговата майка да направила финансови интервенции за общо 325 920 лв., за които е знаела, че са придобили посредством заграбване. Обвиняемата употребила парите за закупуване или доплащане на два жилището на ул. „ Ильо Войвода “, на жилище на бул. „ Коматевско шосе “ в гр. Пловдив, и за вноски за закупуване на жилище в курортен комплекс „ Св.Св. Константин и Елена “.
Синът й е упрекнат и за това, че в интервала от неустановена дата през месец януари 2020 година до 14.10.2020 година в гр. Пловдив, е държал укрито имущество: сумата от 60 000 евро в левова равноценност 117 349,80 лв. и 100 000 лева
По делото е открито, че мъжете били длъжностни лица в комерсиално сдружение с предмет на активност даване на услуги по инкасиране на парични средства и касови услуги със средства на разнообразни банки, с които имали подписани контракти. Задълженията им били да транспортират и обработват парични средства, при изискванията на доверително бранене. Тоест средствата се водели като постъпили в банките, само че физически се намирали в касовите центрове на сдружението. Ръководителят на паричния център и убедил другият, който бил трезорчик. да присвоят суми от центъра, като му заречен да го подкрепя и да манипулира данните в компютърната система, тъй че злоупотребата да не може да бъде разкрита при проверка. Така в горепосочения интервал, действайки в съгласие, двамата присвоили общата сума от 2 447 850 лв., благосъстоятелност на две банкови институции. Впоследствие част от парите трезорчикът „ изпрал “ като закупувал парцели и коли, в която активност му съдействала и майка му. Схемата била разкрита посредством осъществяване на неочаквана проверка.
По делото следва осъществяване на разпоредително съвещание в Окръжен съд-Пловдив.
Прочетете още
Двамата мъже са предадени на съд за това, че в съучастничество, единият като причинител, а другият като помощник, в интервала от месец май 2017 година до 14.04.2020 година, едният в качеството си на длъжностно лице - началник „ Паричен център “ - Пловдив към комерсиално сдружение, в съучастничество като подстрекател и помощник, посредством заричане за документно прикриване на неналичия, съзнателно е склонил и трезорчик в „ Паричен център “ - Пловдив към същото комерсиално сдружение, да присвои пари в общ размер на 2 447 850 лв..
Трезорчикът е упрекнат и за това, че в интервала от 01.09.2017 година до края на месец октомври 2020 година е придобил недвижими парцели – къща в с. Борец, апартамент на бул. „ Коматевско шосе “, два апартамента на ул. „ Ильо челник “ в Пловдив, равнища по проекта на село Бъта, както и е употребявал част от парите за резервационен депозит за закупуване на неподвижен парцел в курортен комплекс „ Св. Св. Константин и Елена “, обл. Варна, както и за закупуване на леки коли с присвоените парични суми.
Съшият е упрекнат за това, че в интервала от 12.02.2019 година до 16.04.2020 година в Пловдив, два или повече пъти в съучастничество като подстрекател и помощник, посредством заричане за прехрана и облаги съзнателно е склонил неговата майка да направила финансови интервенции за общо 325 920 лв., за които е знаела, че са придобили посредством заграбване. Обвиняемата употребила парите за закупуване или доплащане на два жилището на ул. „ Ильо Войвода “, на жилище на бул. „ Коматевско шосе “ в гр. Пловдив, и за вноски за закупуване на жилище в курортен комплекс „ Св.Св. Константин и Елена “.
Синът й е упрекнат и за това, че в интервала от неустановена дата през месец януари 2020 година до 14.10.2020 година в гр. Пловдив, е държал укрито имущество: сумата от 60 000 евро в левова равноценност 117 349,80 лв. и 100 000 лева
По делото е открито, че мъжете били длъжностни лица в комерсиално сдружение с предмет на активност даване на услуги по инкасиране на парични средства и касови услуги със средства на разнообразни банки, с които имали подписани контракти. Задълженията им били да транспортират и обработват парични средства, при изискванията на доверително бранене. Тоест средствата се водели като постъпили в банките, само че физически се намирали в касовите центрове на сдружението. Ръководителят на паричния център и убедил другият, който бил трезорчик. да присвоят суми от центъра, като му заречен да го подкрепя и да манипулира данните в компютърната система, тъй че злоупотребата да не може да бъде разкрита при проверка. Така в горепосочения интервал, действайки в съгласие, двамата присвоили общата сума от 2 447 850 лв., благосъстоятелност на две банкови институции. Впоследствие част от парите трезорчикът „ изпрал “ като закупувал парцели и коли, в която активност му съдействала и майка му. Схемата била разкрита посредством осъществяване на неочаквана проверка.
По делото следва осъществяване на разпоредително съвещание в Окръжен съд-Пловдив.
Източник: trafficnews.bg
КОМЕНТАРИ