Повдигат обвинение на швейцарска банка за пране на пари на българската наркомафия
Очаква се швейцарското правораздаване да повдигне обвинявания в пране на пари на български наркотрафиканти посредством банка „ Креди Суис “.
Швейцарските прокурори настояват, че втората най-голяма банка в страната и една от някогашните ѝ служителки не са взели всички нужни ограничения, с цел да предотвратят опцията хипотетичните наркотрафиканти да укрият и да изперат пари в брой сред 2004 година и 2008 година
Пране за милиони: Федералната прокуратура на Швейцария с разкрития за мрежата на Брендо
Престъпната мрежа на Евелин Банев-Брендо е изпрала повече от 70 млн. швейцарски франка за три години, оповестиха преди седмица локалните медии.
Името на Брендо обаче не попада в обвинителния акт. Той има три присъди в три страни. Беше задържан предходната година в Киев.
свързани новини7514на 30.01.202243423на 17.12.2020
Швейцарските прокурори настояват, че втората най-голяма банка в страната и една от някогашните ѝ служителки не са взели всички нужни ограничения, с цел да предотвратят опцията хипотетичните наркотрафиканти да укрият и да изперат пари в брой сред 2004 година и 2008 година
Пране за милиони: Федералната прокуратура на Швейцария с разкрития за мрежата на Брендо
Престъпната мрежа на Евелин Банев-Брендо е изпрала повече от 70 млн. швейцарски франка за три години, оповестиха преди седмица локалните медии.
Името на Брендо обаче не попада в обвинителния акт. Той има три присъди в три страни. Беше задържан предходната година в Киев.
свързани новини7514на 30.01.202243423на 17.12.2020
Източник: pik.bg
КОМЕНТАРИ