Европейската агенция срещу прането на пари ще започне дейността си през 2028 г.
Новата организация на Европейския съюз за битка с прането на пари разгласи през днешния ден, че може да е изцяло подготвена за работа през 2028 година и изложи проекта си за справяне с зараждащи опасности от нелегално финансиране, в това число криптовалути и „ нови платежни канали “, съобщи Ройтерс.
В момента тече работа по основаването на Агенцията за битка с прането на пари (AMLA), чиято централа ще бъде във Франкфурт. Това е първият общоевропейски орган за битка с противозаконните финансови потоци.
От 2028 година AMLA ще упражнява директен контрол над 40 финансови институции в Европейски Съюз, които се смятат за носещи максимален риск.
AMLA ще завърши метода си за оценка на риска през 2026 година и ще стартира процеса по асортимент през 2027 година, се споделя в проекта за интервала 2026–2028, оповестен през днешния ден. Агенцията към този момент е постигнала първичната си цел за 2025 година да наеме 120 от общо 432 чиновници, които има намерение да назначи, заяви AMLA.
Идеята за общоевропейска организация беше препоръчана през 2021 година, откакто огромен скандал с пране на пари сподели нескрито незадоволителните отбрани на блока против противозаконното финансиране.
„ AMLA бележи нова глава в битката на Европа против прането на пари и финансирането на тероризма, преминавайки от фрагментирани национални реакции към единна, учредена на риска система, съобразена със сложността на актуалните незаконни мрежи “, написа председателката на организацията Бруна Шего в отчет, в който се излага проектът.
В проекта като образци за зараждащи опасности от финансови закононарушения са посочени развитията на пазара на криптоактиви и новите платежни канали.
В коридорите на конференция в Брюксел през вчерашния ден Дървил Роуланд от управителния съвет на AMLA сподели пред Ройтерс, че организацията ще следва доказателствата, с цел да дефинира къде се намират най-големите опасности от пране на пари, и че към момента не е решено какъв ще бъде фокусът върху криптовалутите.
В момента тече работа по основаването на Агенцията за битка с прането на пари (AMLA), чиято централа ще бъде във Франкфурт. Това е първият общоевропейски орган за битка с противозаконните финансови потоци.
От 2028 година AMLA ще упражнява директен контрол над 40 финансови институции в Европейски Съюз, които се смятат за носещи максимален риск.
AMLA ще завърши метода си за оценка на риска през 2026 година и ще стартира процеса по асортимент през 2027 година, се споделя в проекта за интервала 2026–2028, оповестен през днешния ден. Агенцията към този момент е постигнала първичната си цел за 2025 година да наеме 120 от общо 432 чиновници, които има намерение да назначи, заяви AMLA.
Идеята за общоевропейска организация беше препоръчана през 2021 година, откакто огромен скандал с пране на пари сподели нескрито незадоволителните отбрани на блока против противозаконното финансиране.
„ AMLA бележи нова глава в битката на Европа против прането на пари и финансирането на тероризма, преминавайки от фрагментирани национални реакции към единна, учредена на риска система, съобразена със сложността на актуалните незаконни мрежи “, написа председателката на организацията Бруна Шего в отчет, в който се излага проектът.
В проекта като образци за зараждащи опасности от финансови закононарушения са посочени развитията на пазара на криптоактиви и новите платежни канали.
В коридорите на конференция в Брюксел през вчерашния ден Дървил Роуланд от управителния съвет на AMLA сподели пред Ройтерс, че организацията ще следва доказателствата, с цел да дефинира къде се намират най-големите опасности от пране на пари, и че към момента не е решено какъв ще бъде фокусът върху криптовалутите.
Източник: bta.bg
КОМЕНТАРИ