Нидерландската централна банка съобщи, че е наложила санкция в размер

Нидерландската централна банка заяви, че е наложила глоба в размер на $3.1 милиона на крипто борсата Crypto.com за това, че не се е записала в продължение на две години, с което е нарушила законите за пране на пари и финансиране на тероризма.

Crypto.com, оперираща под името Foris DAX MT Limited, получи наказването от Нидерландската централна банка (DNB) на 2 октомври 2023 година заради това, че не е имала някои от нужните регистрации от май 2020 година до ноември 2022 година

DNB характеризира интервала на неспазване на условията от страна на Crypto.com като доста дълъг, което докара до ескалиране на глобата. Освен това съгласно информацията банката е взела поради броя на клиентите на Crypto.com и конкурентното му преимущество в страната като фактори, които оправдават по-голяма санкция.

Съгласно локалните разпореждания, разказани в Закона за ограниченията против прането на пари и финансирането на тероризма (WWFT), крипто фирмите би трябвало да се записват в DNB.

В опит да понижи размера на санкцията, Crypto.com твърди, че нарушаването следва да се смята за “не толкоз съществено ”. Компанията твърди, че DNB може най-вече да ги накаже за закъсняла регистрация, и, че се придържа към задачите на WWFT, спазвайки разпоредбите за инспекция на клиентите.

Усилията на крипто борсата за понижаване на санкцията обаче бяха несполучливи, защото банката удостовери решението си, потвърждавайки, че при Crypto.com “ “.

Фалшив крипто портфейл в App Store е източил големи суми за 4 години

Говорител на Crypto.com изрази отчаяние от решението на банката, потвърждавайки уговорката си да си сътрудничат с DNB и регулаторните органи по света.