От Nexo категорично отхвърлят всички обвинения
Nexo изрично отхвърля всички обвинявания от страна на прокуратурата. В позиция до медиите компанията твърди, че платформата не е употребена за изпиране на пари и финансиране на противозаконни дейности, в това число тероризъм, както и за заобикаляне на наказания, не са осъществявани финансови и данъчни закононарушения и това ще бъде потвърдено по законоустановения ред пред българските съдилища. Смятат, че прокуратурата и участниците в следствието не познават сферата, в която оперира компанията и спецификите й.
От Nexo настояват, че дейностите на прокуратурата са политически стимулирани.
Припомнят, че са измежду крипто фирмите с най-високи стандарти във връзка с “познавай-клиента-си ” и ограниченията срещу изпирането на пари. Nexo употребява услугите на компании като Chainalysis, които се употребяват в това число от ФБР и Централно разузнавателно управление на САЩ, което разрешава на експертите, придобили специфична подготовка в Съединени американски щати по отношение на битката против изпирането на пари и финансирането на тероризма, да открият по неоспорим метод произхода на влизащите на платформата крипто активи и дестинацията на изтеглените от платформата такива.
От Nexo настояват, че компанията има над 50 лиценза и регистрации в разнообразни юрисдикции в международен мащаб.
Nexo ще предяви искове за всички претърпени имуществени и неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразни дейности, като за задачата е заело американски консултанти, специализиращи точно разбор на исковете (claim analysis). По първични изчисления исковете ще са за стотици милиони долари.
Вижте цялата позиция на Nexo
От Nexo настояват, че дейностите на прокуратурата са политически стимулирани.
Припомнят, че са измежду крипто фирмите с най-високи стандарти във връзка с “познавай-клиента-си ” и ограниченията срещу изпирането на пари. Nexo употребява услугите на компании като Chainalysis, които се употребяват в това число от ФБР и Централно разузнавателно управление на САЩ, което разрешава на експертите, придобили специфична подготовка в Съединени американски щати по отношение на битката против изпирането на пари и финансирането на тероризма, да открият по неоспорим метод произхода на влизащите на платформата крипто активи и дестинацията на изтеглените от платформата такива.
От Nexo настояват, че компанията има над 50 лиценза и регистрации в разнообразни юрисдикции в международен мащаб.
Nexo ще предяви искове за всички претърпени имуществени и неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразни дейности, като за задачата е заело американски консултанти, специализиращи точно разбор на исковете (claim analysis). По първични изчисления исковете ще са за стотици милиони долари.
Вижте цялата позиция на Nexo
Източник: bnt.bg
КОМЕНТАРИ