Мъж, издирван от Европол за пране на пари, е арестуван

Мъж, търсен от Европол за пране на пари, е задържан в Гърция  след дълго взаимно следствие на гръцките и нидерландските управляващи, написа гръцкият информативен уебсайт iEidiseis.

Петдесет и две годишният мъж е албанец с гръцко поданство, прецизира уеб сайтът,  и е упрекнат, че е управлявал незаконна организация, занимаваща със събиране и систематизиране на огромни суми пари в Нидерландия най-вече от трафик на опиати.

Организацията всекидневно е прехвърляла пари посредством „ подземна " банкова система, като употребила криптирани връзки, заяви уеб сайтът. За интервал от към 10 месеца са изпрани общо 250 млн. евро.

При обиска на жилището на арестувания на 31 май мъж в Гърция са конфискувани банкноти от разнообразни страни – евро, швейцарски франк, дирхам от Обединените арабски емирства, щатски, канадски, австралийски долари, турски лири и други Също по този начин е иззет телефон, употребен за криптирани диалози посредством особено приложение, както и два часовника на стойност 100 000 евро, написа Българска телеграфна агенция.

Според Европол мъжът е прал пари от името на най-големите нарушители в света. Арестуваният е построил профил на съзнателен жители в Гърция, който има компания за недвижими парцели, разполагаща с 13 жилището близо до центъра на Атина, написа в. „ Катимерини “.