Прокуратурата описа Nexo като пирамида от кухи фирми с престъпни клиенти
Криптобанката Nexo КомпанииБългарски и непознати служби претърсват офисите на Nexo в СофияКомпанииNexo напуща Съединените щати
Престъпна група, финансова пирамида, голям брой кухи компании и клиенти от терористичните среди. Тези думи обрисуват в резюме другояче огромната акция против интернационалната „ криптобанка “ Nexo, учредена от българите Коста Кънчев и Антони Тренчев.
„ Разследват се проведена незаконна група, пране на пари, данъчни закононарушения, закононарушения, свързани с даване на банкова активност без нужния лиценз, както и компютърни измами “, разгласи пред публицисти прокурор Сийка Милева.
Тя акцентира, че през последните пет години през платформата Nexo е минал оборот в размер на 94 милиарда $.
„ Криптобанката “ работи посредством голям брой регистрирани търговски сдружения, по-голямата част от които съставляват пощенски кутии, т.е. кухи компании “, сподели още представителят на прокуратурата.
Друг щрих от следствието против Nexo дават събрани до момента доказателства, че „ клиент на платформата, трансферирал криптовалути, е лице, публично оповестено, че финансира терористични актове “, добави Милева.
Изключително огромната, по думите ѝ, акция се води от над 300 души, чиновници на Министерство на вътрешните работи, ДАНС, Националното разследване, жандармерията и Столичната дирекция на Министерство на вътрешните работи.
Досега не е правено такова нещо “, акцентира Милева.
За момента акцията е единствено в България, само че от казаното стана ясно, че има и задгранични партньорски служби, които към този момент остават загадка.
В момента се събира информация от най-малко 15 адреса, свързани с Nexo.
Установени са и нови лица “, близки до организацията, добави Светослав Василев, началник на киберотдела.
Акцията против Nexo идва към месец след новината за изтеглянето на компанията от Съединени американски щати. По думите на Василев обаче това е „ официално “ и на процедура „ не се е случило “.
Като цяло са открити над 3.6 млн. транзакции от и към платформата Nexo, някои от тях с извънредно рискови играчи на борсата.
Наистина се касае за една огромна скица “, заключи Сийка Милева.
Ако обявата е била забавна и потребна за Вас, не пропускайте да ни последвате в обществените мрежи Фейсбук, LinkedIn, Twitter и Instagram, както и да се запишете за E-mail бюлетина ни. За вести, свързани с екологично, обществено и корпоративно ръководство (ESG), посетете профилирания уебсайт ESGnews.bg.
Запишете се за нашия бюлетинNexo следствие прокуратура финансова машинация пирамида криптовалути заеми Антони Тренчев ПоследниНай-четениКомпании 76 Прокуратурата разказа Nexo като пирамида от кухи компании с незаконни клиенти Имоти 44 Годината ще бъде белязана от нова вълна ритейл паркове Компании 4412 Български и непознати служби претърсват офисите на Nexo в София Политика 488 Депутатите гласоподаваха ТЕЦ-ове да работят без ограничавания Компании 72516 Без жалост: Apple дава отговор на рецесията с продажбите с парадоксални цени? Енергетика 18282 „ Елхим-Искра “ създаде индустриална батерия, подобаваща за ВЕИ Компании 12882 Новината за Джак Ма изстреля акциите на куп компании нагоре
Престъпна група, финансова пирамида, голям брой кухи компании и клиенти от терористичните среди. Тези думи обрисуват в резюме другояче огромната акция против интернационалната „ криптобанка “ Nexo, учредена от българите Коста Кънчев и Антони Тренчев.
„ Разследват се проведена незаконна група, пране на пари, данъчни закононарушения, закононарушения, свързани с даване на банкова активност без нужния лиценз, както и компютърни измами “, разгласи пред публицисти прокурор Сийка Милева.
Тя акцентира, че през последните пет години през платформата Nexo е минал оборот в размер на 94 милиарда $.
„ Криптобанката “ работи посредством голям брой регистрирани търговски сдружения, по-голямата част от които съставляват пощенски кутии, т.е. кухи компании “, сподели още представителят на прокуратурата.
Друг щрих от следствието против Nexo дават събрани до момента доказателства, че „ клиент на платформата, трансферирал криптовалути, е лице, публично оповестено, че финансира терористични актове “, добави Милева.
Изключително огромната, по думите ѝ, акция се води от над 300 души, чиновници на Министерство на вътрешните работи, ДАНС, Националното разследване, жандармерията и Столичната дирекция на Министерство на вътрешните работи.
Досега не е правено такова нещо “, акцентира Милева.
За момента акцията е единствено в България, само че от казаното стана ясно, че има и задгранични партньорски служби, които към този момент остават загадка.
В момента се събира информация от най-малко 15 адреса, свързани с Nexo.
Установени са и нови лица “, близки до организацията, добави Светослав Василев, началник на киберотдела.
Акцията против Nexo идва към месец след новината за изтеглянето на компанията от Съединени американски щати. По думите на Василев обаче това е „ официално “ и на процедура „ не се е случило “.
Като цяло са открити над 3.6 млн. транзакции от и към платформата Nexo, някои от тях с извънредно рискови играчи на борсата.
Наистина се касае за една огромна скица “, заключи Сийка Милева.
Ако обявата е била забавна и потребна за Вас, не пропускайте да ни последвате в обществените мрежи Фейсбук, LinkedIn, Twitter и Instagram, както и да се запишете за E-mail бюлетина ни. За вести, свързани с екологично, обществено и корпоративно ръководство (ESG), посетете профилирания уебсайт ESGnews.bg.
Запишете се за нашия бюлетинNexo следствие прокуратура финансова машинация пирамида криптовалути заеми Антони Тренчев ПоследниНай-четениКомпании 76 Прокуратурата разказа Nexo като пирамида от кухи компании с незаконни клиенти Имоти 44 Годината ще бъде белязана от нова вълна ритейл паркове Компании 4412 Български и непознати служби претърсват офисите на Nexo в София Политика 488 Депутатите гласоподаваха ТЕЦ-ове да работят без ограничавания Компании 72516 Без жалост: Apple дава отговор на рецесията с продажбите с парадоксални цени? Енергетика 18282 „ Елхим-Искра “ създаде индустриална батерия, подобаваща за ВЕИ Компании 12882 Новината за Джак Ма изстреля акциите на куп компании нагоре
Източник: economic.bg
КОМЕНТАРИ