Крипто гигант помага на ирански компании да търгуват с милиарди долари, заобикаляйки санкциите на САЩ
Крипто колосът Binance - най-голямата борса за криптовалути в света, е обработил ирански транзакции на стойност $8 милиарда за периода от 2018 година насам. И това се е случило, макар глобите на Съединени американски щати, предопределени да отрежат Иран от световната финансова система, демонстрират данни от блокчейн, представени от турската Daily Sabah.
Почти всички средства са минали сред Binance и най-голямата крипто борса в Иран - Nobitex, съгласно обзор на данни от водещия откривател на блокчейн в Съединени американски щати Chainalysis. Проверка на Money.bg сподели, че Nobitex в действителност предлага на своя уеб страница насоки по какъв начин да се избегнат глобите.
Три четвърти от иранските средства, минали през крипто борсата Binance, са били в относително нископрофилна криптовалута, наречена Tron. Тя дава на потребителите алтернатива да скрият самоличността си. В обява в блог от предходната година Nobitex насърчи клиентите да употребяват точно Tron - токен от междинен клас, доста подходяшщ за анонимна търговия без " застрашаване на активи заради наказания ".
Мащабът на иранските крипто потоци през Binance и фактът, че те не престават не е докладван до момента
Тези разкрития идват, до момента в който Министерството на правораздаването на Съединени американски щати организира следствие на вероятни нарушавания на разпоредбите за пране на пари от Binance, която господства крипто промишлеността на стойност $1 трилион посредством над 120 милиона консуматори. Транзакциите излагат компанията на риск от нарушение на възбраните на Съединени американски щати за правене на бизнес с Иран, разясняват юристи и специалисти по търговски наказания.
Британският финансов регулатор забрани най-голямата борса за криптовалути Binance
Въпреки рестрикциите потребителите към момента имат право да употребяват уеб страницата за покупка и продажба на криптовалути
През юли тази година Reuters разкри, че Binance продължава да обслужва клиенти в Иран и че известността на крипто борсата в ислямската република е все по-голяма. Това беше едно от поредицата следствия за проблематичната история на компанията за криптовалути, обвързвана със спазването на финансовите регулации оттатък океана.
В своя отбрана от Binance разясниха обстановката посредством обява в блог. В нея споделят, че борсата " следва интернационалните правила за наказания против Иран и блокира достъпа до платформата на всеки, който се намира там ".
През август 2021 година Binance разгласи, че клиентите й към този момент няма да могат да отварят сметки и да употребяват нейните услуги без идентификация. Оттогава до през днешния ден обаче крипто борсата е обработила покупко-продажби за близо $1,05 милиарда непосредствено от Nobitex и други ирански платформи, съгласно данните на Chainalysis, които не престават до ноември тази година.
Съединени американски щати проверяват най-голямата борса за търговия с криптовалути
Заради подозрения за пране на пари и данъчни закононарушения
Данните, представени от Reuters, демонстрират, че общо към $2,95 милиарда в криптовалути са се търгували непосредствено сред иранските тържища и Binance от 2018 година насам. Още $5 милиарда са минали посредством медиатори.
Регулаторите акцентират, че такива " парични непреки " потоци би трябвало да бъдат червен байрак за крипто тържищата
Крипто експретите разясняват, че това е знак за допустимо пране на пари и отбягване на наказания. Защото крипто потребителите, които се стремят да прикрият следите си, постоянно употребяват комплицирани техники за основаване на комплицирани вериги от крипто прехвърляния.
Binance набъбна избухливо от стартирането си през 2017 година, пишат американските медии. Компанията разшири обсега си от криптовалути предишния месец, като влага $500 милиона в изкупуването на Twitter от притежателя на Tesla Илон Мъск.
Съединени американски щати повдигнаха обвиняване против Coinbase за вътрешна машинация с криптовалути
Делото е против някогашния управител на водещата американска криптоборса
Почти всички средства са минали сред Binance и най-голямата крипто борса в Иран - Nobitex, съгласно обзор на данни от водещия откривател на блокчейн в Съединени американски щати Chainalysis. Проверка на Money.bg сподели, че Nobitex в действителност предлага на своя уеб страница насоки по какъв начин да се избегнат глобите.
Три четвърти от иранските средства, минали през крипто борсата Binance, са били в относително нископрофилна криптовалута, наречена Tron. Тя дава на потребителите алтернатива да скрият самоличността си. В обява в блог от предходната година Nobitex насърчи клиентите да употребяват точно Tron - токен от междинен клас, доста подходяшщ за анонимна търговия без " застрашаване на активи заради наказания ".
Мащабът на иранските крипто потоци през Binance и фактът, че те не престават не е докладван до момента
Тези разкрития идват, до момента в който Министерството на правораздаването на Съединени американски щати организира следствие на вероятни нарушавания на разпоредбите за пране на пари от Binance, която господства крипто промишлеността на стойност $1 трилион посредством над 120 милиона консуматори. Транзакциите излагат компанията на риск от нарушение на възбраните на Съединени американски щати за правене на бизнес с Иран, разясняват юристи и специалисти по търговски наказания.
Британският финансов регулатор забрани най-голямата борса за криптовалути Binance
Въпреки рестрикциите потребителите към момента имат право да употребяват уеб страницата за покупка и продажба на криптовалути
През юли тази година Reuters разкри, че Binance продължава да обслужва клиенти в Иран и че известността на крипто борсата в ислямската република е все по-голяма. Това беше едно от поредицата следствия за проблематичната история на компанията за криптовалути, обвързвана със спазването на финансовите регулации оттатък океана.
В своя отбрана от Binance разясниха обстановката посредством обява в блог. В нея споделят, че борсата " следва интернационалните правила за наказания против Иран и блокира достъпа до платформата на всеки, който се намира там ".
През август 2021 година Binance разгласи, че клиентите й към този момент няма да могат да отварят сметки и да употребяват нейните услуги без идентификация. Оттогава до през днешния ден обаче крипто борсата е обработила покупко-продажби за близо $1,05 милиарда непосредствено от Nobitex и други ирански платформи, съгласно данните на Chainalysis, които не престават до ноември тази година.
Съединени американски щати проверяват най-голямата борса за търговия с криптовалути
Заради подозрения за пране на пари и данъчни закононарушения
Данните, представени от Reuters, демонстрират, че общо към $2,95 милиарда в криптовалути са се търгували непосредствено сред иранските тържища и Binance от 2018 година насам. Още $5 милиарда са минали посредством медиатори.
Регулаторите акцентират, че такива " парични непреки " потоци би трябвало да бъдат червен байрак за крипто тържищата
Крипто експретите разясняват, че това е знак за допустимо пране на пари и отбягване на наказания. Защото крипто потребителите, които се стремят да прикрият следите си, постоянно употребяват комплицирани техники за основаване на комплицирани вериги от крипто прехвърляния.
Binance набъбна избухливо от стартирането си през 2017 година, пишат американските медии. Компанията разшири обсега си от криптовалути предишния месец, като влага $500 милиона в изкупуването на Twitter от притежателя на Tesla Илон Мъск.
Съединени американски щати повдигнаха обвиняване против Coinbase за вътрешна машинация с криптовалути
Делото е против някогашния управител на водещата американска криптоборса
Източник: money.bg
КОМЕНТАРИ