Над 8,5 милиона британски паунда ще бъдат възстановени на пострадали

8,5 млн. паунда от сметките на Ружа Игнатова се връщат на жертвите – започва разплата за OneCoin

Над 8,5 милиона английски паунда ще бъдат възобновени на потърпевши немски жители от блокирани сметки, свързани с Ружа Игнатова, ситуирани на остров Гърнзи – коронно притежание на Англия.

Това излиза наяве от публично известие на Бюрото за стопански и финансови закононарушения на Гърнзи, което дружно с немските управляващи координира следствието и конфискациите по случая с така наречен „ Криптокралица “.

Според данните проверяващите са открили, че средствата са били държани в банкови сметки на острова и са свързани с придобивания на парцели в Лондон. В момента стартира процедура по систематизиране на компенсации, като приоритет се дава на хора с най-големи загуби. Част от вложителите, вложили големи суми в схемата OneCoin, ще бъдат обезщетени първи, до момента в който тези с по-малки загуби може да останат без възобновяване. В същото време продължава издирването на Игнатова, която остава в неопределеност от години.

Запорираните средства в Гърнзи и началото на компенсациите

През януари Кралският съд на Гърнзи е наложил запор върху 8,59 милиона паунда, съхранявани по сметка в интернационалната банка RBS. Разследващите настояват, че точно посредством тези финансови структури Игнатова е правила част от преводите си, в това число и покупка на първокласни парцели в Лондон.

Бюрото за стопански и финансови закононарушения оповестява, че звеното за финансово разузнаване работи по случая от 2017 година, като през годините поддържа тясно съдействие с сътрудници от Германия, Съединени американски щати и Англия.

Проследяване на паричните потоци и ролята на Германия

Германските проверяващи органи употребяват подробен финансов разбор, с цел да проследят придвижването на средствата и да открият скритите структури зад тях. Така стигат до сметките в Гърнзи, които се оказват основни за част от финансовите потоци на OneCoin.

Според немските служби Игнатова евентуално е разполагала с голям брой банкови сметки в Европа и Азия, а следствието по тяхното откриване продължава.

Приоритети при компенсациите и засегнатите вложители

В момента десетки потърпевши от Германия ще получат компенсации. Приоритет се дава на тези, които са изгубили стотици хиляди или милиони евро, до момента в който вложителите с по-малки суми остават на по-заден проект.

Това значи, че част от тях може в никакъв случай да не получат възобновяване на средствата си, макар частичното възобновяване от иззетите активи.

Имотите в Лондон и финансовите структури

По-рано немската прокуратура в Билефелд е разпределила близо 10 милиона паунда, получени от продажбата на два първокласни парцела в Лондон, свързани с Игнатова – в това число пентхаус и жилище за защита.

Разследващите считат, че тези парцели са били добити посредством комплицирана мрежа от тръстове, регистрирани на остров Гърнзи, през които са прекосявали средствата от схемата OneCoin.

Появява се и любопитна информация, че „ Щерките на прочут БГ финансист наследиха купища парцели от Ружа Игнатова “, което в допълнение усложнява картината към разпределението на активите.

Изчезването на „ Криптокралицата “

Ружа Игнатова е в неопределеност от близо 9 години. Тя напуща България през 2017 година, когато лети от София за Атина и по-късно изчезва без диря.

Според проверяващи тя е била предизвестена за започващите интернационалните интервенции против нея и е съумяла да се укрие в точния момент. Появяват се и спекулации, че може да е получила информация от вътрешни източници.

OneCoin, ФБР и интернационалното търсене

Игнатова е посочена за основател на една от най-мащабните финансови измами в света – криптосхемата OneCoin. Тя е в листата на 10-те най-издирвани нарушители на ФБР и също попада в регистрите на Европол.

Според специалисти жертвите са милиони по света, а нанесените вреди надвишават 4 милиарда $.

Въпреки това издирването ѝ продължава без триумф, а в общественото пространство от време на време се появяват клюки, че може да е жива. Дори нейният брат е намеквал за такава опция.

Спекулации, транзакции и нови следи

През последните години се появяват разнообразни изказвания за местонахождението ѝ, в това число спекулации за гибелта ѝ. В същото време проверяващи обръщат внимание на подозрителна транзакция от 50 милиона $ в Дубай през август 2024 година, която поражда нови подозрения, че Игнатова може да е към момента дейна.

Обвинения и правосъдни дейности

Миналата година против нея са повдигнати нови обвинявания от немската прокуратура. Старшият прокурор Карстен Новак и екипът му изготвят 571-страничен обвинителен акт, обвързван с измами на над 17 552 души и вреди за към 57 милиона евро единствено в част от разследваните случаи.

Процесът се води под наблюдението на прокуратурата в Билефелд, където е основана част от активността на OneCoin.

Давност и времеви ограничавания

Германските управляващи форсират дейностите си, защото има риск част от закононарушенията да бъдат погасени по отминалост. Според правни специалисти, в случай че Игнатова не бъде открита до септември 2030 година, тя може да не може да бъде съдени за тези закононарушения.

Нови интернационалните фондове и възобновяване в Съединени американски щати

Министерството на правораздаването на Съединени американски щати също афишира, че над 40 милиона $ иззети активи са предопределени за обезщетение на потърпевши, които са вложили в криптовалутата сред 2014 и 2019 година

Прокурорът на Съединени американски щати за Манхатън Джей Клейтън акцентира, че процесът по възобновяване е основна стъпка: