Кръгът на институциите и професиите, длъжни да докладват пред ДАНС

Кръгът на институциите и специалностите, длъжни да рапортуват пред ДАНС за подозрения, че техни клиенти перат пари, се уголемява. Брокерите на недвижими парцели ще би трябвало да вършат сложна инспекция на клиентите си освен при сделки, само че и когато отдават скъпи парцели с месечен наем, преизпълнен 10 000 евро. Търговци на творби на изкуството ще би трябвало да разпознават клиентите си, да вършат оценка на риска и да обменят информация с държавните органи при съмнителни покупко-продажби. Подобно обвързване ще имат също по този начин художествени галерии и аукционни къщи за покупко-продажби над 10 000 евро или равностойна на това валута. Това плануват следващи промени в Закона за ограниченията против изпирането на пари, оповестени за публично разискване на уеб страницата на финансовото министерство, написа в. Сега.

Към новите попълнения в листата с институциите и специалностите, задължени да противодействат на мръсните пари, се включват също по този начин търговците на виртуални валути, както и тези, които дават портфейли за попечителски услуги. Да рапортуват за подозрения за пране на пари се задължават освен професионалните счетоводни и данъчни консултанти, само че и тези, които непряко, посредством свързани лица, дават сходни препоръки.