NEXO постигна споразумение с институциите в САЩ за 45 милиона долара
Компанията NEXO, против която беше извършена акция на няколко български институции през последната седмица, реализира съглашение с американските регулатори. Обвиненията, за които е реализирано съглашението за 45 милиона $, са за един от продуктите на компанията - EIP.
Комисията за скъпи бумаги и тържища на Съединени американски щати (SEC) упрекна Nexo Capital Inc. , че не е записала предлагането и продажбата на своя артикул за кредитиране на крипто активи на дребно - Earn Interest Product (EIP). За да уреди обвиняванията на SEC, Nexo се съгласи да заплати санкция в размер на 22,5 млн. $ и да прекрати нерегистрираното предложение и продажба на EIP на американски вложители. Паралелно с това, оповестено през днешния ден, Nexo се съгласи да заплати още 22,5 млн. $ под формата на санкции за споразумяване на сходни обвинявания от щатските регулаторни органи.
Според заповедта на SEC през юни 2020 година или към тази дата Nexo е почнала да предлага и продава EIP в Съединените щати. EIP позволяваше на американските вложители да оферират своите криптоактиви на Nexo в подмяна на обещанието на Nexo да заплаща лихви. В заповедта се показва, че Nexo е рекламирала ЕПИ като средство, с което вложителите могат да печелят лихви върху своите криптоактиви, и Nexo е упражнявала правото си на преценка да употребява криптоактивите на вложителите по разнообразни способи, с цел да генерира доходи за личния си бизнес и да финансира лихвените заплащания към вложителите в ЕПИ. В заповедта се установи, че EIP са скъпи бумаги и че предлагането и продажбата на EIP не са отговаряли на условията за освобождение от регистрация в SEC. Поради това Nexo е трябвало да записва предлагането и продажбата на ЕПИ, което не е било направено.При единодушието си за споразумяване на разногласието с Nexo Комисията е взела под внимание коригиращите дейности, подхванати навреме от сдружението, и съдействието на сдружението със чиновниците на Комисията. По-конкретно, в заповедта на SEC се отбелязва, че откакто през февруари 2022 година Комисията разгласи обвинявания, свързани с сходен криптоинвестиционен артикул, Nexo непринудено е прекратила предлагането на EIP на нови американски вложители и е прекратила заплащането на лихви по нови средства, добавени към съществуващите сметки на EIP на американски вложители. Освен това в заповедта се показва, че през декември Nexo е оповестила, че приключва предлагането на EIP в някои щати и последователно прекратява предлагането на всички свои артикули и услуги в Съединени американски щати, в това число дефинитивно приключва предлагането на EIP на всички американски вложители.
" Обвинихме Nexo, че не е записала своя артикул за криптокредитиране на дребно, преди да го предложи на обществеността, заобикаляйки основни условия за обявяване, предопределени за отбрана на вложителите ", съобщи ръководителят на SEC Гари Генслър. " Спазването на нашите изпитани във времето обществени политики не е избор. Когато криптокомпаниите не съблюдават условията, ние ще продължим да следваме обстоятелствата и закона, с цел да ги държим виновни. В този случай, наред с други дейности, Nexo приключва своя нерегистриран кредитен артикул във връзка с всички американски вложители. "
" Ние не се интересуваме от етикетите, които се слагат на предложенията, а от техните стопански действителности. И част от тази действителност е, че криптоактивите не са освободени от федералните закони за скъпите бумаги ", съобщи Гурбир С. Гревал , шеф на отдела за правоприлагане на SEC. " Ако оферирате или продавате артикули, които съставляват скъпи бумаги според одобрени закони и правни прецеденти, тогава без значение по какъв начин наричате тези артикули, вие сте обект на тези закони и ние чакаме тяхното съблюдаване. "
Без да признава или отхвърля констатациите на SEC, Nexo се съгласява да получи заповед за преустановяване на активността си, с която му се не разрешава да нарушава наредбите за регистрация на Закона за скъпите бумаги от 1933 година
Разследването на SEC беше извършено от Пей И. Чунг, Рандал Д. Фридланд и Кристиан Й. Аскунсе, благодарение на Сачин Верма и Питър Росарио, под надзора на Стейси Л. Богърт.
Nexo, водещата международна институция за цифрови активи, реализира дефинитивно съглашение с, Асоциацията на админите на скъпи бумаги в Северна Америка (NASAA), състояща се от всички 50 американски щата и три територии, Главния прокурор на Ню Йорк (NYAG), Департамента по банково дело на Тексас, Отдела по банково дело и скъпи бумаги в Аляска, както и Отдела за контрол на потребителски услуги във Вашингтон.
Детайли по споразуменията:
• Не са налице каквито и да било изказвания или обвинявания от страна на федералните регулатори на Съединени американски щати, че Nexo е взело участие в машинация или подвеждащи търговски практики, или че клиенти на Nexo са били ощетени или подведени по отношение на финансовото положение на компанията. Това поставя край и на всички производства във връзка с компанията в осем американски щата, които са напълно от административен темперамент.
• Единствената констатация на щатските регулатори по отношение на несъответствия със законови условия от страна на компанията е във връзка с липса на нужната регистрация за предложение в Съединени американски щати на лихвоносещия артикул на Nexo, признат за скъпи бумаги.
• С това американските регулатори завършиха своите всеобхватни инспекции на активността на Nexo, касаещи бизнеса на компанията.
„ Изключително сме задоволени от това изцяло и дефинитивно решение, което еднопосочно поставя завършек на всички спекулативни изказвания по отношение на връзките на Nexo с регулаторните органи и институциите в Съединени американски щати. За страдание, даже български държавни органи и институции не се посвениха и не престават да злоупотребят с американското име и реакциите по отношение на тези безобразни дейности по основаването на оправдание занапред предстоят. Нескопосаните внушения за “международен ” детайл в дейностите против Nexo, с цел да се обоснове нахален произвол против сдружението ни “Ен Ди Ес ” ЕООД и нашите над 600 чиновници в България, като надали не по искане на “евроатлантически сътрудници ”, са разобличени от неопровержими обстоятелства. В допълнение, опитът да се прикачи акцията против Nexo, чрез насрочването ѝ в ден, който да съвпадне с друга акция на Европол против прът центрове в България, Сърбия и Кипър, употребяващи криптовалути, бе осуетен от формалното удостоверение на EUROJUST (Агенция на Европейски Съюз за съдействие в региона на наказателното правосъдие), че двете събития не са свързани. Въпреки това, уредниците реализираха значително от своите политически цели. На всички участници и пригласящите им по време на несполучливите опити да се убие един сполучлив и възходящ бизнес, ще бъде потърсена съответната отговорност за всички нанесени вреди ”, сподели Антони Тренчев, съосновател на Nexo.
Тренчев продължи: “Независимо и макар случилото се, екипът на Nexo продължава да бъде напълно фокусиран върху това, което вършим най-добре – построяването на новаторски и сигурни финансови услуги за нашите милиони клиенти от целия свят. Припомняме, че Nexo е измежду доста дребното компании, незасегнати от вълната на банкрути в крипто промишлеността през миналите 12 месеца – единствено по себе си най-ясният отзив за устойчивостта на бизнеса и модела ни “.
„ Благодарим на щатските регулатори, взели участие в процеса, за тяхната обективност и професионализъм, както и за напъните и отдадеността им да създадат това, което считат, че в най-голяма степен пази интереса на американските жители. Ценности като бистрота, предприемаческа независимост и придържане към най-високите професионални, етични и правни стандарти са фундаментални за тази нация; полезности, които Nexo припознава напълно и неразделно следва. Благодарни сме на адвокатската ни адвокатска фирма Schulte Roth and Zabel LLP за реализирането на този най-конструктивен разговор с щатски регулатори на Съединени американски щати, както и с Главния прокурор на Ню Йорк, който докара до този най-справедлив и уравновесен резултат ”, добави Тренчев.
Компанията Nexo, припозната в Съединени американски щати като световен иноватор, подобен на Uber и Airbnb, дава революционни решения в бързо разрастваща се и динамична промишленост. Поради самата същина на нововъведенията и на компании като Nexo, те не се вписват в съществуващите рамки. Това допуска, в доброжелателно съдействие с институциите и в отбрана на интереса на потребителите, компании като Nexo да вземат участие в развиването и усъвършенстването на съществуващите регулаторните рамки.
Коста Кънчев, съосновател на Nexo, добави: “Уверени сме, че напълно скоро ще бъде образувана ясна, устойчива и предвидима регулаторна рамка в Съединените щати, тъй че Nexo и сходни компании да могат да оферират от ден на ден добавящи стойност артикули в сходство със законовите и други нормативни условия. Така Съединени американски щати още веднъж ще се препотвърди като световия мотор на нововъведенията, който от десетилетия е ”.
Споразуменията, кулминационна точка на съвсем две години работа, са прегледен образец за правилата на Nexo, въз основа на които построяваме на транспарантен, предвидим и резистентен бизнес модел, устоял във времето на тестванията на пазара. Оказаното цялостно подпомагане на регулаторите в Съединени американски щати е високо оценено от тях. Екипът на Nexo, както постоянно, е предан и хладнокръвен в своя ангажимент да поддържа най-високите международни стандарти във връзка с спазването на регулаторните и KYC/AML/CTF отговорности, отбрана на клиентите и вложителите. Така Nexo, посредством своята финансова непоклатимост и напредък, продължава развиването и световното одобряване на финтех промишлеността.
За Nexo
Nexo е водеща международна контролирана институция за ръководство на цифрови активи. Мисията на компанията е да даде цялостен набор от финансови услуги и артикули на основата на криптовалути. Те включват усъвършенствани решения за търговия за непрофесионални и институционални клиенти, агрегиране на ликвидност ефикасни от данъчна позиция кредитни линии, обезпечени с активи, лихвоносен артикул, съпроводени от най-високо равнище на попечителска сигурност на Nexo платформата. В началото на 2022 година компанията основа своето капиталово поделение Nexo Ventures, което има към този момент над 60 портфейлни компании. Nexo ръководи над $2.3 милиарда в активи за над 5,000,000 консуматори в 200+ юрисдикции и е обработила повече от $130 милиарда от своето учредяване през 2018 г.
Комисията за скъпи бумаги и тържища на Съединени американски щати (SEC) упрекна Nexo Capital Inc. , че не е записала предлагането и продажбата на своя артикул за кредитиране на крипто активи на дребно - Earn Interest Product (EIP). За да уреди обвиняванията на SEC, Nexo се съгласи да заплати санкция в размер на 22,5 млн. $ и да прекрати нерегистрираното предложение и продажба на EIP на американски вложители. Паралелно с това, оповестено през днешния ден, Nexo се съгласи да заплати още 22,5 млн. $ под формата на санкции за споразумяване на сходни обвинявания от щатските регулаторни органи.
Според заповедта на SEC през юни 2020 година или към тази дата Nexo е почнала да предлага и продава EIP в Съединените щати. EIP позволяваше на американските вложители да оферират своите криптоактиви на Nexo в подмяна на обещанието на Nexo да заплаща лихви. В заповедта се показва, че Nexo е рекламирала ЕПИ като средство, с което вложителите могат да печелят лихви върху своите криптоактиви, и Nexo е упражнявала правото си на преценка да употребява криптоактивите на вложителите по разнообразни способи, с цел да генерира доходи за личния си бизнес и да финансира лихвените заплащания към вложителите в ЕПИ. В заповедта се установи, че EIP са скъпи бумаги и че предлагането и продажбата на EIP не са отговаряли на условията за освобождение от регистрация в SEC. Поради това Nexo е трябвало да записва предлагането и продажбата на ЕПИ, което не е било направено.При единодушието си за споразумяване на разногласието с Nexo Комисията е взела под внимание коригиращите дейности, подхванати навреме от сдружението, и съдействието на сдружението със чиновниците на Комисията. По-конкретно, в заповедта на SEC се отбелязва, че откакто през февруари 2022 година Комисията разгласи обвинявания, свързани с сходен криптоинвестиционен артикул, Nexo непринудено е прекратила предлагането на EIP на нови американски вложители и е прекратила заплащането на лихви по нови средства, добавени към съществуващите сметки на EIP на американски вложители. Освен това в заповедта се показва, че през декември Nexo е оповестила, че приключва предлагането на EIP в някои щати и последователно прекратява предлагането на всички свои артикули и услуги в Съединени американски щати, в това число дефинитивно приключва предлагането на EIP на всички американски вложители.
" Обвинихме Nexo, че не е записала своя артикул за криптокредитиране на дребно, преди да го предложи на обществеността, заобикаляйки основни условия за обявяване, предопределени за отбрана на вложителите ", съобщи ръководителят на SEC Гари Генслър. " Спазването на нашите изпитани във времето обществени политики не е избор. Когато криптокомпаниите не съблюдават условията, ние ще продължим да следваме обстоятелствата и закона, с цел да ги държим виновни. В този случай, наред с други дейности, Nexo приключва своя нерегистриран кредитен артикул във връзка с всички американски вложители. "
" Ние не се интересуваме от етикетите, които се слагат на предложенията, а от техните стопански действителности. И част от тази действителност е, че криптоактивите не са освободени от федералните закони за скъпите бумаги ", съобщи Гурбир С. Гревал , шеф на отдела за правоприлагане на SEC. " Ако оферирате или продавате артикули, които съставляват скъпи бумаги според одобрени закони и правни прецеденти, тогава без значение по какъв начин наричате тези артикули, вие сте обект на тези закони и ние чакаме тяхното съблюдаване. "
Без да признава или отхвърля констатациите на SEC, Nexo се съгласява да получи заповед за преустановяване на активността си, с която му се не разрешава да нарушава наредбите за регистрация на Закона за скъпите бумаги от 1933 година
Разследването на SEC беше извършено от Пей И. Чунг, Рандал Д. Фридланд и Кристиан Й. Аскунсе, благодарение на Сачин Верма и Питър Росарио, под надзора на Стейси Л. Богърт.
Nexo, водещата международна институция за цифрови активи, реализира дефинитивно съглашение с, Асоциацията на админите на скъпи бумаги в Северна Америка (NASAA), състояща се от всички 50 американски щата и три територии, Главния прокурор на Ню Йорк (NYAG), Департамента по банково дело на Тексас, Отдела по банково дело и скъпи бумаги в Аляска, както и Отдела за контрол на потребителски услуги във Вашингтон.
Детайли по споразуменията:
• Не са налице каквито и да било изказвания или обвинявания от страна на федералните регулатори на Съединени американски щати, че Nexo е взело участие в машинация или подвеждащи търговски практики, или че клиенти на Nexo са били ощетени или подведени по отношение на финансовото положение на компанията. Това поставя край и на всички производства във връзка с компанията в осем американски щата, които са напълно от административен темперамент.
• Единствената констатация на щатските регулатори по отношение на несъответствия със законови условия от страна на компанията е във връзка с липса на нужната регистрация за предложение в Съединени американски щати на лихвоносещия артикул на Nexo, признат за скъпи бумаги.
• С това американските регулатори завършиха своите всеобхватни инспекции на активността на Nexo, касаещи бизнеса на компанията.
„ Изключително сме задоволени от това изцяло и дефинитивно решение, което еднопосочно поставя завършек на всички спекулативни изказвания по отношение на връзките на Nexo с регулаторните органи и институциите в Съединени американски щати. За страдание, даже български държавни органи и институции не се посвениха и не престават да злоупотребят с американското име и реакциите по отношение на тези безобразни дейности по основаването на оправдание занапред предстоят. Нескопосаните внушения за “международен ” детайл в дейностите против Nexo, с цел да се обоснове нахален произвол против сдружението ни “Ен Ди Ес ” ЕООД и нашите над 600 чиновници в България, като надали не по искане на “евроатлантически сътрудници ”, са разобличени от неопровержими обстоятелства. В допълнение, опитът да се прикачи акцията против Nexo, чрез насрочването ѝ в ден, който да съвпадне с друга акция на Европол против прът центрове в България, Сърбия и Кипър, употребяващи криптовалути, бе осуетен от формалното удостоверение на EUROJUST (Агенция на Европейски Съюз за съдействие в региона на наказателното правосъдие), че двете събития не са свързани. Въпреки това, уредниците реализираха значително от своите политически цели. На всички участници и пригласящите им по време на несполучливите опити да се убие един сполучлив и възходящ бизнес, ще бъде потърсена съответната отговорност за всички нанесени вреди ”, сподели Антони Тренчев, съосновател на Nexo.
Тренчев продължи: “Независимо и макар случилото се, екипът на Nexo продължава да бъде напълно фокусиран върху това, което вършим най-добре – построяването на новаторски и сигурни финансови услуги за нашите милиони клиенти от целия свят. Припомняме, че Nexo е измежду доста дребното компании, незасегнати от вълната на банкрути в крипто промишлеността през миналите 12 месеца – единствено по себе си най-ясният отзив за устойчивостта на бизнеса и модела ни “.
„ Благодарим на щатските регулатори, взели участие в процеса, за тяхната обективност и професионализъм, както и за напъните и отдадеността им да създадат това, което считат, че в най-голяма степен пази интереса на американските жители. Ценности като бистрота, предприемаческа независимост и придържане към най-високите професионални, етични и правни стандарти са фундаментални за тази нация; полезности, които Nexo припознава напълно и неразделно следва. Благодарни сме на адвокатската ни адвокатска фирма Schulte Roth and Zabel LLP за реализирането на този най-конструктивен разговор с щатски регулатори на Съединени американски щати, както и с Главния прокурор на Ню Йорк, който докара до този най-справедлив и уравновесен резултат ”, добави Тренчев.
Компанията Nexo, припозната в Съединени американски щати като световен иноватор, подобен на Uber и Airbnb, дава революционни решения в бързо разрастваща се и динамична промишленост. Поради самата същина на нововъведенията и на компании като Nexo, те не се вписват в съществуващите рамки. Това допуска, в доброжелателно съдействие с институциите и в отбрана на интереса на потребителите, компании като Nexo да вземат участие в развиването и усъвършенстването на съществуващите регулаторните рамки.
Коста Кънчев, съосновател на Nexo, добави: “Уверени сме, че напълно скоро ще бъде образувана ясна, устойчива и предвидима регулаторна рамка в Съединените щати, тъй че Nexo и сходни компании да могат да оферират от ден на ден добавящи стойност артикули в сходство със законовите и други нормативни условия. Така Съединени американски щати още веднъж ще се препотвърди като световия мотор на нововъведенията, който от десетилетия е ”.
Споразуменията, кулминационна точка на съвсем две години работа, са прегледен образец за правилата на Nexo, въз основа на които построяваме на транспарантен, предвидим и резистентен бизнес модел, устоял във времето на тестванията на пазара. Оказаното цялостно подпомагане на регулаторите в Съединени американски щати е високо оценено от тях. Екипът на Nexo, както постоянно, е предан и хладнокръвен в своя ангажимент да поддържа най-високите международни стандарти във връзка с спазването на регулаторните и KYC/AML/CTF отговорности, отбрана на клиентите и вложителите. Така Nexo, посредством своята финансова непоклатимост и напредък, продължава развиването и световното одобряване на финтех промишлеността.
За Nexo
Nexo е водеща международна контролирана институция за ръководство на цифрови активи. Мисията на компанията е да даде цялостен набор от финансови услуги и артикули на основата на криптовалути. Те включват усъвършенствани решения за търговия за непрофесионални и институционални клиенти, агрегиране на ликвидност ефикасни от данъчна позиция кредитни линии, обезпечени с активи, лихвоносен артикул, съпроводени от най-високо равнище на попечителска сигурност на Nexo платформата. В началото на 2022 година компанията основа своето капиталово поделение Nexo Ventures, което има към този момент над 60 портфейлни компании. Nexo ръководи над $2.3 милиарда в активи за над 5,000,000 консуматори в 200+ юрисдикции и е обработила повече от $130 милиарда от своето учредяване през 2018 г.
Източник: euronewsbulgaria.com
КОМЕНТАРИ