Китай се бори с криптовалутите и класифицира транзакциите като пране на пари
Китай ускори репресиите си против криптовалутите, като в този момент класифицира крипто транзакциите като пране на пари според ново правно пояснение.
Това е една от най-строгите ограничения, подхванати от страната против цифровите активи.
Върховният национален съд и Върховната национална прокуратура издадоха нови насоки, ориентирани против разнообразни форми на пране на пари, в това число и криптовалутите. Тези нови правила откриват ясни правни последствия за лицата, които употребяват цифрови валути, с цел да прикриват противозаконни средства.
Съгласно обновените разпореждания всеки, който взе участие в използването на криптовалути за прикриване на произхода на противозаконни средства, ще бъде подложен на строги наказания. В насоките ясно се показва, че изказванието за незнание няма да се приема като отбрана. Съдилищата ще правят оценка познанията и боравенето със средствата въз основа на детайлностите за транзакциите и цялостния подтекст на дейностите.
Установени са обилни граници, като за изключително тежки се считат транзакциите, включващи пране на средства в размер на над 5 милиона китайски юана (RMB). Липсата на подпомагане или причиняването на огромни финансови вреди ще докара до солидни санкции и допустимо отнемане от независимост.
Насоките обгръщат и разнообразни способи за пране на пари посредством криптовалути, в това число потреблението ѝ в заложни къщи, рискови вложения или укриване на средства в търговски обекти. Както физическите лица, по този начин и организациите, които бъдат приети за отговорни за такива действия, ще бъдат изправени пред обилни санкции и правни последствия.
За тези, които се разкрият и оказват помощ за възобновяване на изпрани средства, може да има опция за понижаване на присъдата, при изискване че закононарушението се смята за маловажно. Осъдителните присъди водят до огромни финансови наказания, вариращи от 10,000 RMB до 200,000 RMB, с опция за дълготрайно отнемане от независимост.
