Човекът на ПП-ДБ за НЗОК, уличен в пране на пари?
Кандидатът на ПП-ДБ за началник на НЗОК Станимир Михайлов е укрил благосъстоятелност на компания. По този метод той е нарушил закона против изпирането на пари, за чието съблюдаване е натоварена Държавната организация за национална сигурност - ДАНС.
Документи, с които " Фокус " разполага демонстрират, че през март 2015-та е основана компания " БАЛКАН КРЕДИТ ", която действа и през днешния ден. Дружеството се занимава с показване на заеми на физически и юридически лица, външна и вътрешна търговия. Капиталът му е 50 хиляди лева, а последният финансов доклад е от 2019-та.
Станимир Боянов Михайлов, който е претендентът на ПП-ДБ за началник на НЗОК, е изпълнителен шеф на компанията. Освен това е и акционер в сдружението. Как Михайлов нарушава Закона за ограниченията против изпирането на пари? Законът е признат през 2018 година Според една от наредбите му изпълнителният шеф на всяко сдружение е длъжен да подаде декларация, в която да бъдат оповестени действителните притежатели на компанията - физически лица, имена, поданство, ЕГН, дата на раждане, в случай че нямат ЕГН, страната на престояване. Това условие обгръща и “БАЛКАН КРЕДИТ ", в която Станимир Михайлов е акционер и изпълнителен шеф.
Проверката на " Фокус " демонстрира, че 5 години по-късно, до през днешния ден, Михайлов не е подал такава декларация. Възниква въпросът за какво? Какво крие претендентът за шеф на НЗОК, с чийто автограф се разпределят над 7 милиарда държавни пари? " Фокус " го потърси за коментар. Той не отговори на позвъняванията ни.
Какво се цели със спестяването на декларация против прането на пари? Укриването на данните от въпросната декларация и умишленото неспазване на закона на процедура крият действителните притежатели на компания “БАЛКАН КРЕДИТ ". Така за ДАНС остава мистерия кой в действителност ръководи това сдружение. Любопитно съвпадане, че всичко това се случва в миг, когато Станимир Михайлов заема и позицията на изпълнителен шеф на Токуда банк.
За сходно съзнателно безучастие и укриване на данни от ДАНС, законът планува наказателна отговорност - санкция и наложителна всеобхватна инспекция на организацията, която пази националната сигурност на страната. Кой е Станимир Михайлов? Името му нашумя след неуспеха на миналата процедура за избор на шеф на НЗОК, когато ГЕРБ-СДС предложиха Иванка Динева за поста, а в следствие тя се отдръпна по персонални аргументи. Тогава ПП-ДБ не издигнаха собствен претендент. Сега обаче те показаха Станимир Михайлов за поста. Един от главните претекстове на обединението е “дългогодишният му опит във финансово-икономическата сфера и професионален опит в региона на ръководството на опазването на здравето ". Михайлов е член на УС на Токуда Здравноосигурителен фонд, взел участие е в голям брой договаряния с институции и корпоративни клиенти и има опит в този развой, написа в Мотивите към предлагането за неговата кандидатура, с които медията ни разполага.
Михайлов е магистър по стопанска система, приключил ВМИ Карл Маркс през 1987 година Кариерата му ненадейно набира скорост в Токуда банк АД. Десетина години по-късно влиза в борда на банката на Петя Славова - " Инвестбанк " АД. Името му влиза още веднъж в общественото пространство през 2022 година, когато става ръководител на Съвета на шефовете на болница “Лозенец " по времето на тогавашния здравен министър Асена Сербезова.
Станимир Михайлов ще бъде изслушан на изключително съвещание на отрасловата парламентарна комисия на следващия ден.
Документи, с които " Фокус " разполага демонстрират, че през март 2015-та е основана компания " БАЛКАН КРЕДИТ ", която действа и през днешния ден. Дружеството се занимава с показване на заеми на физически и юридически лица, външна и вътрешна търговия. Капиталът му е 50 хиляди лева, а последният финансов доклад е от 2019-та.
Станимир Боянов Михайлов, който е претендентът на ПП-ДБ за началник на НЗОК, е изпълнителен шеф на компанията. Освен това е и акционер в сдружението. Как Михайлов нарушава Закона за ограниченията против изпирането на пари? Законът е признат през 2018 година Според една от наредбите му изпълнителният шеф на всяко сдружение е длъжен да подаде декларация, в която да бъдат оповестени действителните притежатели на компанията - физически лица, имена, поданство, ЕГН, дата на раждане, в случай че нямат ЕГН, страната на престояване. Това условие обгръща и “БАЛКАН КРЕДИТ ", в която Станимир Михайлов е акционер и изпълнителен шеф.
Проверката на " Фокус " демонстрира, че 5 години по-късно, до през днешния ден, Михайлов не е подал такава декларация. Възниква въпросът за какво? Какво крие претендентът за шеф на НЗОК, с чийто автограф се разпределят над 7 милиарда държавни пари? " Фокус " го потърси за коментар. Той не отговори на позвъняванията ни.
Какво се цели със спестяването на декларация против прането на пари? Укриването на данните от въпросната декларация и умишленото неспазване на закона на процедура крият действителните притежатели на компания “БАЛКАН КРЕДИТ ". Така за ДАНС остава мистерия кой в действителност ръководи това сдружение. Любопитно съвпадане, че всичко това се случва в миг, когато Станимир Михайлов заема и позицията на изпълнителен шеф на Токуда банк.
За сходно съзнателно безучастие и укриване на данни от ДАНС, законът планува наказателна отговорност - санкция и наложителна всеобхватна инспекция на организацията, която пази националната сигурност на страната. Кой е Станимир Михайлов? Името му нашумя след неуспеха на миналата процедура за избор на шеф на НЗОК, когато ГЕРБ-СДС предложиха Иванка Динева за поста, а в следствие тя се отдръпна по персонални аргументи. Тогава ПП-ДБ не издигнаха собствен претендент. Сега обаче те показаха Станимир Михайлов за поста. Един от главните претекстове на обединението е “дългогодишният му опит във финансово-икономическата сфера и професионален опит в региона на ръководството на опазването на здравето ". Михайлов е член на УС на Токуда Здравноосигурителен фонд, взел участие е в голям брой договаряния с институции и корпоративни клиенти и има опит в този развой, написа в Мотивите към предлагането за неговата кандидатура, с които медията ни разполага.
Михайлов е магистър по стопанска система, приключил ВМИ Карл Маркс през 1987 година Кариерата му ненадейно набира скорост в Токуда банк АД. Десетина години по-късно влиза в борда на банката на Петя Славова - " Инвестбанк " АД. Името му влиза още веднъж в общественото пространство през 2022 година, когато става ръководител на Съвета на шефовете на болница “Лозенец " по времето на тогавашния здравен министър Асена Сербезова.
Станимир Михайлов ще бъде изслушан на изключително съвещание на отрасловата парламентарна комисия на следващия ден.
Източник: varna24.bg
КОМЕНТАРИ