Както вече стана ясно, служители на отдел Киберпрестъпност“ при ГДБОП,

Както към този момент стана ясно, чиновници на отдел „ Киберпрестъпност “ при ГДБОП , взаимно с техни сътрудници от шестнадесет страни по света, участваха в интервенцията, водена от португалската полиция и Федералното бюро за следствие на Съединени американски щати, в съгласуваност с Европол. Те подкрепиха интензивно следствието посредством продан на информация и претърсвания на три адреса на територията на област Варна, разяснява ст. комисар Владимир Димитров, шеф на отдела. Иззето е съоръжение за извличане на криптовалута, с която групата се е разплащала към свои клиенти.

Разпитани са три лица, изпълнявали ролята на финансови мулета в незаконната скица, набирани от територията на област Варна. На тези финансови мулета им е заплащано, с цел да закупят къща на територията на региона и там участниците, членовете и ядрото на проведената незаконна група, са конфигурирали устройства за копаене на биткойн-валути, с които биткойн-валути към този момент се разплащат с техните клиенти – хакерите. Набирането ставало на другарска основа с обещанието да пътуват и работят във Англия. Независимо, че не знаели британски език, те подписвали предлаганите им документи. След няколкоседмичен престой в Лондон, под предлог, че не може да им бъде обезпечена работа, бивали връщани в страната ни. Същото се случвало и на територията на Португалия. В действителност  те бивали  наети от незаконната група, с цел да отворят банкови сметки на територията на Европейски Съюз. Някои от тях са разбирали задачата на наемането, само че приемали нарежданията, тъй като се нуждаели от средства, разяснява още комисар Димитров.

Установено е, че настрана от българската връзка в тази интервенция, непознати жители са пътували най – към този момент на територията на Португалия, където с подправени полски и български документи са откривали сметки. През тези сметки са минали милиони евро от жертви на разнообразни типове компютърни и компютърно свързани закононарушения.

Дейността на групата за пране на пари е рекламирана на едни от най-известните хакерски конгреси, където присъединяване е платено и със специфична покана. Там потребителят  QQAAZZ е имал специфичен рейтинг и всички са вярвали на положителните услуги, които дава по изпиране на финансови средства.

Ядрото на тази група е било главно на територията на Англия. Сред потърпевшите има голям брой компании на територията на Съединени американски щати и на Европейски Съюз.

Според събраните досега данни обезвредената интернационална проведена незаконна група  QQAAZZ е работила от 4-5 години. Става въпрос  за инфектирани компютри от мрежи, от които непозволено са се нареждали средства към построената финансова система на групата. От незаконната активност са били „ изпрани “ милиони евро на жертви от Америка и Европа.