Италия задържа 33-ма за пране на пари и наркотрафик
Италианската полиция арестува 33 души в сряда при нова акция за против пране на над 50 милиона евро от трафик на опиати, оповестява " Ройтерс ".
Сред арестуваните са седем китайски жители . Арестите са осъществени в Рим и в други шест италиански града.
Иззети са към 10 милиона евро в брой от по този начин наречените " мулета ", които отговаряли за прехвърлянето на пари в чужбина.
Отличителният аспект на случая е връзката, основана сред и китайски организации, предоставящи финансови услуги.
Според полицията, посочената сума 50 милиона евро в проследени финансови придвижвания не дава същинските измерения на аферата.
Това е проследено от 2020 година до 2022 година, само че следствията не могат да проследят всички интервенции , а са разкрили към 20% от всичко, което се случва.
Повече от 50 задържани при акция против " Ндрангета " в Италия
Разследващите са разпознали разнообразни незаконни действия, в това число трафик на опиати, пране на пари и изнудване
Няколко скорошни следствия демонстрираха по какъв начин наркокартелите в Италия от ден на ден употребяват сенчести мрежи от нелицензирани китайски парични брокери, с цел да прикрият трансгранични заплащания.
Разследването беше подкрепено посредством достъп до криптирани чатове на платформа, която беше демонтирана през 2021 година от взаимен екип за следствие на Европол, се споделя в изказването.
В края на септември бяха задържани 50 души при акция против мафията " Ндрангета " в Италия.
Разследващите наблюдавали разнообразни незаконни действия , в това число трафик на опиати, пране на пари и изнудване.
Италианската " мощната мафиотска организация в страната и се популяризира в Европа и останалия свят.
Италия задържа 68 души при акция против " Ндрангета "
Обвинени са за няколко закононарушения
Акции против нея бяха извършени и отвън Италия.
Сред арестуваните са седем китайски жители . Арестите са осъществени в Рим и в други шест италиански града.
Иззети са към 10 милиона евро в брой от по този начин наречените " мулета ", които отговаряли за прехвърлянето на пари в чужбина.
Отличителният аспект на случая е връзката, основана сред и китайски организации, предоставящи финансови услуги.
Според полицията, посочената сума 50 милиона евро в проследени финансови придвижвания не дава същинските измерения на аферата.
Това е проследено от 2020 година до 2022 година, само че следствията не могат да проследят всички интервенции , а са разкрили към 20% от всичко, което се случва.
Повече от 50 задържани при акция против " Ндрангета " в Италия
Разследващите са разпознали разнообразни незаконни действия, в това число трафик на опиати, пране на пари и изнудване
Няколко скорошни следствия демонстрираха по какъв начин наркокартелите в Италия от ден на ден употребяват сенчести мрежи от нелицензирани китайски парични брокери, с цел да прикрият трансгранични заплащания.
Разследването беше подкрепено посредством достъп до криптирани чатове на платформа, която беше демонтирана през 2021 година от взаимен екип за следствие на Европол, се споделя в изказването.
В края на септември бяха задържани 50 души при акция против мафията " Ндрангета " в Италия.
Разследващите наблюдавали разнообразни незаконни действия , в това число трафик на опиати, пране на пари и изнудване.
Италианската " мощната мафиотска организация в страната и се популяризира в Европа и останалия свят.
Италия задържа 68 души при акция против " Ндрангета "
Обвинени са за няколко закононарушения
Акции против нея бяха извършени и отвън Италия.
Източник: news.bg
КОМЕНТАРИ