Сделка или грабеж? Как банка в Сан Марино задържа милионите на бъ...
Историята излезе нескрито с помощта на Асен Христов – 62-годишен български изпълнителен шеф, който стои отпред на най-голямата обществено листвана холдингова компания в България. Тя има пазарна капитализация над 400 милиона евро, 6000 чиновници, облага от 167 милиона евро за 2024 година и активи за 1,56 милиарда евро. В компанията вземат участие над 11 хиляди самостоятелни и институционални акционери от целия свят – съвсем една трета от популацията на самия Сан Марино.
През последните единадесет месеца Христов се пробва да придобие 51 % от Banca di San Marino (BSM), 102-годишната водеща финансова институция в микродържавата. Сделката се развива през локално записано сдружение и стартира като общоприета процедура по придобиване, която внезапно се трансформира в призрачен сън: замразени средства, престъпни следствия и това, което Христов дефинира като „ институционализирана кражба “.
От здрависване до подписан контракт (декември 2024 година – май 2025 г.)
Възможността се появява през ноември 2024 година, когато Ente Cassa di Faetano (ECF) – обвързвана с църквата фондация и главен акционер в BSM – афишира за продажба дипломиран дял. Групата на Христов, дейна в 12 страни в секторите обезпечаване, енергетика и ръководство на активи, вижда в Сан Марино подобаваща платформа за основаване на нов районен финансов център.
След сключване на съглашение за конфиденциалност и виртуална презентация от Централната банка на Сан Марино (BCSM) на 23 декември 2024 година, екипът по сливания и придобивания на Христов подава обвързваща оферта на 28 януари 2025 година – 36,75 милиона евро. От тях 14,25 милиона са в брой, 2,5 милиона съставляват подаяние към ECF, а 20 милиона следва да бъдат включени в нарастване на капитала на самата банка.
На 7 февруари 2025 година Христов персонално пази предлагането си пред единствения съперник – дребна компания, записана в Лондон, с активи от едвам 5,67 милиона паунда. Бордът на ECF гласоподава единомислещо в интерес на българския вложител.
През идващите месеци процесът тече по всички правила: правни и данъчни инспекции, уверения от регулатора, че договорката се преглежда позитивно, и на 15 май 2025 година договорът е подписан посредством особено основаното сдружение San Marino Group S.p.A., в което вземат участие Христов, българска негова компания и проф. доктор Рихард А. Вернер – международно приет немски икономист и банкер.
По съвет на сътрудниците от ECF и BSM Христов се съгласява на две изключителни отстъпки:
– неотложен депозит от 1,425 милиона евро
– превеждане на 13,575 милиона евро непосредствено в разплащателна сметка в BSM при рента едвам 1 %.
Общо средства, към този момент обездвижени в Сан Марино към май 2025 година: 15 милиона евро.
Повратният миг: ненадейно престъпно следствие (октомври 2025 г.)
На 16 октомври 2025 година настава внезапен поврат. Христов научава, че предния ден – 15 октомври – съдът в Сан Марино е разкрил наказателно произвеждане против San Marino Group S.p.A. за „ частна корупция “. Обвинението е обвързвано с нормални консултантски контракти, общоприети при трансгранични банкови покупко-продажби.
Скоро част от средствата са замразени, а на 24 октомври BSM публично отхвърля придобиването, без да изчака завършек на следствието.
Когато Христов задейства клаузата за връщане на средствата, стартира същинският потрес: достъпът до сметката е блокиран, парите липсват, отговори не се получават. Банката първо протака, след това изисква нелегално спомагателни документи, изиска загадка заповед за прекъсване и най-после, на 10 ноември, издава нов правосъден акт с обвинявания в пране на пари, основани най-вече на медийни изявления.
Жалба от 18 ноември е отхвърлена за 48 часа, а претекстовете повтарят към този момент опровергани изказвания.
Паралелно ECF отхвърля да върне депозита от 1,425 милиона евро макар експлицитната уговорка в контракта.
„ Сан Марино ни продаде банката, взе парите ни и по-късно измисли наказателно дело, с цел да резервира и банката, и парите “, декларира Христов в тричасово изявление за EUalive.net на 21 ноември. „ Това наподобява като държавно глобен обир, затулен като банков контрол. “
Христов е инструктирал юристите си да заведат каузи в редица юрисдикции – Сан Марино, Италия, България, Европейски съд по правата на индивида, интернационалните арбитражни институции.
Едно е ясно: договорка, почнала с здрависване и единомислещо гласоподаване, приключва с изчезнали 15 милиона евро, наказателно дело и задаващи се въпроси към върховенството на закона в микродържавата.
„ Дойдох като вложител. Може да си потегли като човек, който потвърждава, че някои места в Европа към момента бъркат банковия контрол с обир измежду бял ден “, споделя Христов, гледайки към силуета на София.
Сега съдилищата в Сан Марино, Италия и Страсбург ще решат кой е прав.
Междувременно следва Съветът на Европейски Съюз да ратифицира Споразумението за асоцииране с дребната република, което ще ѝ даде достъп до единния европейски пазар, в това число банкови услуги, при изискване че одобри съответните правила на Европейски Съюз.
EUalive е потърсил за коментар Banca di San Marino, Централната банка на Сан Марино, Ente Cassa di Faetano и Агенцията за финансово разузнаване.
Централната банка отхвърля коментар по съответния случай и предизвестява, че изявления с „ неоснователни изказвания “ могат да доведат до правосъдни дейности. BSM също отхвърля обвиняванията и акцентира, че следствието е интензивно и се води от правосъдните управляващи.
През последните единадесет месеца Христов се пробва да придобие 51 % от Banca di San Marino (BSM), 102-годишната водеща финансова институция в микродържавата. Сделката се развива през локално записано сдружение и стартира като общоприета процедура по придобиване, която внезапно се трансформира в призрачен сън: замразени средства, престъпни следствия и това, което Христов дефинира като „ институционализирана кражба “.
От здрависване до подписан контракт (декември 2024 година – май 2025 г.)
Възможността се появява през ноември 2024 година, когато Ente Cassa di Faetano (ECF) – обвързвана с църквата фондация и главен акционер в BSM – афишира за продажба дипломиран дял. Групата на Христов, дейна в 12 страни в секторите обезпечаване, енергетика и ръководство на активи, вижда в Сан Марино подобаваща платформа за основаване на нов районен финансов център.
След сключване на съглашение за конфиденциалност и виртуална презентация от Централната банка на Сан Марино (BCSM) на 23 декември 2024 година, екипът по сливания и придобивания на Христов подава обвързваща оферта на 28 януари 2025 година – 36,75 милиона евро. От тях 14,25 милиона са в брой, 2,5 милиона съставляват подаяние към ECF, а 20 милиона следва да бъдат включени в нарастване на капитала на самата банка.
На 7 февруари 2025 година Христов персонално пази предлагането си пред единствения съперник – дребна компания, записана в Лондон, с активи от едвам 5,67 милиона паунда. Бордът на ECF гласоподава единомислещо в интерес на българския вложител.
През идващите месеци процесът тече по всички правила: правни и данъчни инспекции, уверения от регулатора, че договорката се преглежда позитивно, и на 15 май 2025 година договорът е подписан посредством особено основаното сдружение San Marino Group S.p.A., в което вземат участие Христов, българска негова компания и проф. доктор Рихард А. Вернер – международно приет немски икономист и банкер.
По съвет на сътрудниците от ECF и BSM Христов се съгласява на две изключителни отстъпки:
– неотложен депозит от 1,425 милиона евро
– превеждане на 13,575 милиона евро непосредствено в разплащателна сметка в BSM при рента едвам 1 %.
Общо средства, към този момент обездвижени в Сан Марино към май 2025 година: 15 милиона евро.
Повратният миг: ненадейно престъпно следствие (октомври 2025 г.)
На 16 октомври 2025 година настава внезапен поврат. Христов научава, че предния ден – 15 октомври – съдът в Сан Марино е разкрил наказателно произвеждане против San Marino Group S.p.A. за „ частна корупция “. Обвинението е обвързвано с нормални консултантски контракти, общоприети при трансгранични банкови покупко-продажби.
Скоро част от средствата са замразени, а на 24 октомври BSM публично отхвърля придобиването, без да изчака завършек на следствието.
Когато Христов задейства клаузата за връщане на средствата, стартира същинският потрес: достъпът до сметката е блокиран, парите липсват, отговори не се получават. Банката първо протака, след това изисква нелегално спомагателни документи, изиска загадка заповед за прекъсване и най-после, на 10 ноември, издава нов правосъден акт с обвинявания в пране на пари, основани най-вече на медийни изявления.
Жалба от 18 ноември е отхвърлена за 48 часа, а претекстовете повтарят към този момент опровергани изказвания.
Паралелно ECF отхвърля да върне депозита от 1,425 милиона евро макар експлицитната уговорка в контракта.
„ Сан Марино ни продаде банката, взе парите ни и по-късно измисли наказателно дело, с цел да резервира и банката, и парите “, декларира Христов в тричасово изявление за EUalive.net на 21 ноември. „ Това наподобява като държавно глобен обир, затулен като банков контрол. “
Христов е инструктирал юристите си да заведат каузи в редица юрисдикции – Сан Марино, Италия, България, Европейски съд по правата на индивида, интернационалните арбитражни институции.
Едно е ясно: договорка, почнала с здрависване и единомислещо гласоподаване, приключва с изчезнали 15 милиона евро, наказателно дело и задаващи се въпроси към върховенството на закона в микродържавата.
„ Дойдох като вложител. Може да си потегли като човек, който потвърждава, че някои места в Европа към момента бъркат банковия контрол с обир измежду бял ден “, споделя Христов, гледайки към силуета на София.
Сега съдилищата в Сан Марино, Италия и Страсбург ще решат кой е прав.
Междувременно следва Съветът на Европейски Съюз да ратифицира Споразумението за асоцииране с дребната република, което ще ѝ даде достъп до единния европейски пазар, в това число банкови услуги, при изискване че одобри съответните правила на Европейски Съюз.
EUalive е потърсил за коментар Banca di San Marino, Централната банка на Сан Марино, Ente Cassa di Faetano и Агенцията за финансово разузнаване.
Централната банка отхвърля коментар по съответния случай и предизвестява, че изявления с „ неоснователни изказвания “ могат да доведат до правосъдни дейности. BSM също отхвърля обвиняванията и акцентира, че следствието е интензивно и се води от правосъдните управляващи.
Източник: frognews.bg
КОМЕНТАРИ