Испанската гражданска гвардия арестува предполагаем лидер на пирамидална схема за над €260 милиона, свързана с криптовалути
Испанските управляващи обявиха, че са арестували мъж, упрекнат в управление на хипотетична интернационална капиталова машинация за 260 милиона евро, обвързвана с криптовалути. Пирамидата е обещавала възвръщаемост от всичко - от криптовалута до злато и първокласни яхти, написа CoinDesk. Предполагаемият уредник на лъжливата скица се споделя Карлос Ромильо.
Заподозреният е прочут онлайн като " CryptoSpain ". Той е управлявал компанията Madeira Invest Club, който е почнал активност при започване на 2023 година и се е представял като частна капиталова група, оповестяват от испанското Министерството на вътрешните работи, представено от локалните медии.
Понци скица за 112 милиона $: Американски регулатор разкри машинация с присъединяване на известни онлайн бизнесмени
Обвиненията са ориентирани против създателите на Retail Ecommerce Ventures (REV)
Според министерството схемата е привлякла над 3000 жертви, като е предложила обезпечена възвръщаемост по контракти, свързани с цифрово изкуство, първокласни коли, уиски, недвижими парцели и криптовалути.
Източник:
Обещани облаги и гаранции за назад изкупуване са били част от предлагането, само че управляващите настояват, че не е осъществена действителна икономическа активност от вложения. Вместо това компанията е работила като скица на Понци, при която по-ранните участници са били подпомагани финансово със средства от новите вложители. С разширението на " бизнеса ", групата е построила комплицирана мрежа от фиктивни компании и банкови сметки, обхващащи най-малко 10 страни, измежду които Португалия, Англия, Съединени американски щати, Малайзия и Хонконг.
Разследването, известно като интервенция PONEI, включва Европол и правоприлагащи органи от Съединени американски щати, Сингапур, Малайзия, Тайланд и други страни.
Испанските управляващи считат, че над 3 000 души са били излъгани, като общите загуби надвишават €260 милиона. Много от жертвите са били дребни вложители, привлечени от впечатляващи маркетинг акции, утвърждения в обществените мрежи и обещания за " обезпечен въздържан приход ".
Пирамидата още веднъж разпали дебата към крипто регулациите в Испания, като законодателите упорстват за по-строг надзор върху промоциите, водени от инфлуенсъри, както и върху нелицензираните капиталови мрежи. С увеличението на цифровите измами в Европа, казусът Madeira евентуално ще форсира напъните на Европейски Съюз за усилване на трансграничното използване на разпоредбите в крипто бранша, разясняват специалисти.
Съединени американски щати към този момент имат закони за крипто
Първа крачка към стопанската система на бъдещето или стъпка към дестабилизация на финансовата система?
Заподозреният е прочут онлайн като " CryptoSpain ". Той е управлявал компанията Madeira Invest Club, който е почнал активност при започване на 2023 година и се е представял като частна капиталова група, оповестяват от испанското Министерството на вътрешните работи, представено от локалните медии.
Понци скица за 112 милиона $: Американски регулатор разкри машинация с присъединяване на известни онлайн бизнесмени
Обвиненията са ориентирани против създателите на Retail Ecommerce Ventures (REV)
Според министерството схемата е привлякла над 3000 жертви, като е предложила обезпечена възвръщаемост по контракти, свързани с цифрово изкуство, първокласни коли, уиски, недвижими парцели и криптовалути.
Източник:
Обещани облаги и гаранции за назад изкупуване са били част от предлагането, само че управляващите настояват, че не е осъществена действителна икономическа активност от вложения. Вместо това компанията е работила като скица на Понци, при която по-ранните участници са били подпомагани финансово със средства от новите вложители. С разширението на " бизнеса ", групата е построила комплицирана мрежа от фиктивни компании и банкови сметки, обхващащи най-малко 10 страни, измежду които Португалия, Англия, Съединени американски щати, Малайзия и Хонконг.
Разследването, известно като интервенция PONEI, включва Европол и правоприлагащи органи от Съединени американски щати, Сингапур, Малайзия, Тайланд и други страни.
Испанските управляващи считат, че над 3 000 души са били излъгани, като общите загуби надвишават €260 милиона. Много от жертвите са били дребни вложители, привлечени от впечатляващи маркетинг акции, утвърждения в обществените мрежи и обещания за " обезпечен въздържан приход ".
Пирамидата още веднъж разпали дебата към крипто регулациите в Испания, като законодателите упорстват за по-строг надзор върху промоциите, водени от инфлуенсъри, както и върху нелицензираните капиталови мрежи. С увеличението на цифровите измами в Европа, казусът Madeira евентуално ще форсира напъните на Европейски Съюз за усилване на трансграничното използване на разпоредбите в крипто бранша, разясняват специалисти.
Съединени американски щати към този момент имат закони за крипто
Първа крачка към стопанската система на бъдещето или стъпка към дестабилизация на финансовата система?
Източник: money.bg
КОМЕНТАРИ