Испански, колумбийски, босненски и български граждани са били задържани при

Испански, колумбийски, босненски и български жители са били арестувани при огромната интернационална полицейска интервенция " ARTERO ", провела се на 8 май, заяви пресцентърът на Министерство на вътрешните работи. Тя е била ориентирана против проведена незаконна група, занимавала се с трафик на наркотични субстанции, изнудване, измами и пране на пари.

Средствата от незаконната активност се легализирали посредством закупуването и продажба на благородни метали, чрез построена мрежа от компании и банкови сметки на юридически лица, регистрирани на територията на Европейски Съюз. В хода на взаимните дейности станало ясно, че участниците в групата построили и новаторски механизъм за " изпиране " на паричните средства, добити от незаконната активност, посредством извличане и търгуване с криптовалути.

При извършените полицейски дейности на територията на България и Кралство Испания са открити голям брой фирмени и банкови документи, мобилни телефони, 40 кг злато, оръжия и муниции. Иззети са още криптовалути, наркотични субстанции, диаманти, лек автомобил и творби на изкуството.

Запорирани са банкови сметки, движимо и недвижимо имущество. На територията на България и Кралство Испания са арестувани 16 души, съпричастни към незаконната активност.