Европол разби най-голямата престъпна група за пране на пари
Испанската полиция заяви, че в съдействие с 04 е разрушила престъпна група, считана за най-голямата финансова институция на наркотрафика в Европа, съобщи Ройтерс.
Предполага се, че групата, чиято " централа " била в ресторант в индустриален парк край Мадрид, е изпирала по към 300 милиона евро годишно. Говорител на полицията сподели, че спрямо досегашни следствия на Европол това е най-голямата незаконна група за пране на пари.
В настрана известие на полицейската организация на Европейски Съюз се споделя, че в взаимната интервенция с испанската полиция на няколко места в Испания се били конфискувани над 400 хиляди евро в брой, сметки в криптовалута за 1,5 млн. евро, както и 11 първокласни автомобила и обилни количества канабис. В хода на следствието са били иззети общо близо три милиона евро, прибавиха от Европол.
В координирани акции на 27 септември в 21 обитаеми места в Испания, измежду които Малага и Толедо, са били арестувани 32 индивида. Криминалната мрежа, състояща се най-вече от сирийци и колумбийци, е почнала да действа като неофициална банка през 2020 година, като е предоставяла финансови услуги на наркотрафиканти от повече от 20 страни, предава Българска телеграфна агенция.
" Банката " е употребила система за трансфер на пари, известна в Близкия изток под името " хавала ", при която няма физическо пренасяне на банкноти. Дилърита на " хавала " на разнообразни места водят счетоводна книга за дебит и заем при преводите, при което парите се предават сред страните посредством здрависване, парче хартия или на доверие.
Според испанската полиция за прехвърлянето на огромни суми се се употребявали криптовалути.
Предполага се, че групата, чиято " централа " била в ресторант в индустриален парк край Мадрид, е изпирала по към 300 милиона евро годишно. Говорител на полицията сподели, че спрямо досегашни следствия на Европол това е най-голямата незаконна група за пране на пари.
В настрана известие на полицейската организация на Европейски Съюз се споделя, че в взаимната интервенция с испанската полиция на няколко места в Испания се били конфискувани над 400 хиляди евро в брой, сметки в криптовалута за 1,5 млн. евро, както и 11 първокласни автомобила и обилни количества канабис. В хода на следствието са били иззети общо близо три милиона евро, прибавиха от Европол.
В координирани акции на 27 септември в 21 обитаеми места в Испания, измежду които Малага и Толедо, са били арестувани 32 индивида. Криминалната мрежа, състояща се най-вече от сирийци и колумбийци, е почнала да действа като неофициална банка през 2020 година, като е предоставяла финансови услуги на наркотрафиканти от повече от 20 страни, предава Българска телеграфна агенция.
" Банката " е употребила система за трансфер на пари, известна в Близкия изток под името " хавала ", при която няма физическо пренасяне на банкноти. Дилърита на " хавала " на разнообразни места водят счетоводна книга за дебит и заем при преводите, при което парите се предават сред страните посредством здрависване, парче хартия или на доверие.
Според испанската полиция за прехвърлянето на огромни суми се се употребявали криптовалути.
Източник: dnesplus.bg
КОМЕНТАРИ