В Испания арестуваха осмина руснаци, вкл. футболен шеф, за пране на пари
Испанската полиция Гуардия сивил (Guardia civil) е арестувала осмина руснаци , в това число президента на третодивизионния футболен клуб „ Марбеля “ , при интервенция против прането на пари, съобщи Агенция Франс Прес.
Разбити са испанските подразделения на съветските незаконни организации „ Солнцевска “ и „ Измайловска “, уточни армията.
Смята се, че задръжаните са изпрали над 30 млн. евро – „ капитали, добити нелегално отвън страната “. За задачата те употребявали главно ФК „ Марбеля “, дружество за бутилиране на вода и игрище за голф, и трите – в крайбрежната провинция Малага, се споделя в известието на управляващите.
Един от арестуваните е Александър Гринберг – „ водач на една от основните структури, основани в Испания “, който през 2013 година купил изпадналия в стопански усложнения ФК „ Марбеля “ и от този момент го употребява за пране на пари, уточни в официалното съобщение.
Гринберг употребявал клуба и другата си благосъстоятелност, с цел да се добере до политически ръководители и шефове на компании в региона .
Разследването е почнало преди четири години и било ръководено от звеното за битка с корупцията и проведената престъпност към прокуратурата. Полицията е направила общо 18 обиска, включително на централата на клуба, конфискувайки „ огромно количество пари в наличност, 23 първокласни автомобила, както и огнестрелно оръжие “.
Разбити са испанските подразделения на съветските незаконни организации „ Солнцевска “ и „ Измайловска “, уточни армията.
Смята се, че задръжаните са изпрали над 30 млн. евро – „ капитали, добити нелегално отвън страната “. За задачата те употребявали главно ФК „ Марбеля “, дружество за бутилиране на вода и игрище за голф, и трите – в крайбрежната провинция Малага, се споделя в известието на управляващите.
Един от арестуваните е Александър Гринберг – „ водач на една от основните структури, основани в Испания “, който през 2013 година купил изпадналия в стопански усложнения ФК „ Марбеля “ и от този момент го употребява за пране на пари, уточни в официалното съобщение.
Гринберг употребявал клуба и другата си благосъстоятелност, с цел да се добере до политически ръководители и шефове на компании в региона .
Разследването е почнало преди четири години и било ръководено от звеното за битка с корупцията и проведената престъпност към прокуратурата. Полицията е направила общо 18 обиска, включително на централата на клуба, конфискувайки „ огромно количество пари в наличност, 23 първокласни автомобила, както и огнестрелно оръжие “.
Източник: btvnovinite.bg
КОМЕНТАРИ