Парламентът прие глобите за пране на пари да стигат до 10 000 000 лв.
Глобите при пране на пари доближават до 10 000 000 лева Това гласят дефинитивно признати в Народното събрание промени в Закона за ограниченията против изпирането на пари.
При систематични нарушавания за юридически лица или едноличен търговец, имуществената глоба е от 20 000 до 10 000 000 или 10% от годишния оборот, а при физическите лица санкциите са от 10 000, като са със същия таван.
При осъществяване или допускане на нарушаване санкциите са от 2 000 до 20 000 лева, за юридическите лица и едноличните търговци, а при наново нарушаване - 5 000 до 50 000 лева
За финансови и кредитни институции, както снабдители на платежни услуги, обменни бюра, лизингови предприятия, капиталови медиатори, предприятия за групово вложение и пенсионни сдружения при осъществяване на нарушаване глобите са от 5 000 до 50 000 лева, при наново от 10 000 до 10 000.
При разкриване на систематични нарушавания от физически и юридически лица, санкциите са до 2 000 000 лева
С измененията се вкарва определение за комплексната инспекция. Тя включва идентифициране на клиентите, събиране на информация за задачата и характера на дейностите на лицето, както и изясняване на произхода на средствата.
При евентуален иск може да се подхващат наблюдаване на интервенциите и покупко-продажбите, само че съгласно с риска. Това плануват отговорностите по Закона за ограниченията против финансирането на тероризма.
Промените плануват още Агенция " Национална сигурност " да разгласява на интернет страницата си информация за наказателните постановления влезнали в действие, както типа и размера им. Информацията ще се разгласява в систематизиран вид, по преценка на ръководителя на Агенцията.
Създава се и междуведомствена работна група за национална оценка на риска от изпиране на пари. Тя ще се състои от финансовото министерство, прокуратурата, комисията за битка с корупцията и още контролни органи. /24chasa.bg
При систематични нарушавания за юридически лица или едноличен търговец, имуществената глоба е от 20 000 до 10 000 000 или 10% от годишния оборот, а при физическите лица санкциите са от 10 000, като са със същия таван.
При осъществяване или допускане на нарушаване санкциите са от 2 000 до 20 000 лева, за юридическите лица и едноличните търговци, а при наново нарушаване - 5 000 до 50 000 лева
За финансови и кредитни институции, както снабдители на платежни услуги, обменни бюра, лизингови предприятия, капиталови медиатори, предприятия за групово вложение и пенсионни сдружения при осъществяване на нарушаване глобите са от 5 000 до 50 000 лева, при наново от 10 000 до 10 000.
При разкриване на систематични нарушавания от физически и юридически лица, санкциите са до 2 000 000 лева
С измененията се вкарва определение за комплексната инспекция. Тя включва идентифициране на клиентите, събиране на информация за задачата и характера на дейностите на лицето, както и изясняване на произхода на средствата.
При евентуален иск може да се подхващат наблюдаване на интервенциите и покупко-продажбите, само че съгласно с риска. Това плануват отговорностите по Закона за ограниченията против финансирането на тероризма.
Промените плануват още Агенция " Национална сигурност " да разгласява на интернет страницата си информация за наказателните постановления влезнали в действие, както типа и размера им. Информацията ще се разгласява в систематизиран вид, по преценка на ръководителя на Агенцията.
Създава се и междуведомствена работна група за национална оценка на риска от изпиране на пари. Тя ще се състои от финансовото министерство, прокуратурата, комисията за битка с корупцията и още контролни органи. /24chasa.bg
Източник: dnesplus.bg
КОМЕНТАРИ