Германия ще "следва парите" с нова агенция за финансови престъпления
Германия ще сътвори нов заздравен орган за битка с прането на пари след необятно публикувани рецензии за неспособността ѝ да се оправи с престъпността на " белите якички ", съобщи " ".
Новата организация ще се назовава Федерален орган за битка с финансовите закононарушения, или BBF на немски. Тя ще се управлява от правилото " следвай парите ", сподели почитан чиновник.
Този ход следва сериозен отчет, оповестен предишния август от Работната група за финансово деяние, основана в Париж междуправителствена организация, която дефинира стандарти за ограничение на прането на пари и финансирането на тероризма.
В него се споделя, че Берлин би трябвало да " направи повече за самодейно и редовно следствие и наказателно гонене на активността по в сходство със (своя) рисков профил ". Създаването на организацията следва и рухването на платежния колос Wirecard, чийто провал през 2019 година се трансформира в най-големия счетоводен скандал в следвоенната история на Германия. Съществуващата немска организация за битка с прането на пари, Отделът за финансово разузнаване (FIU), ще бъде интегрирана в BBF, която също ще дава отговор за налагането на интернационалните наказания.
FIU от дълго време е подложена на критика поради бавните си дейности при известия за подозрителна финансова активност.
По думите на почитан чиновник новият орган ще се " концентрира върху значими случаи на интернационално пране на пари... огромни по размер, комплицирани, систематично проведени (престъпления)... които се възнамеряват от Германия или имат някаква немска връзка ".
" Когато виждаме подозрителна активност на финансовите пазари, в платежните потоци, във въртележката или транзакциите с скъпи бумаги... ще я проверяваме дружно паричните потоци ", добави той.
Новата организация ще се назовава Федерален орган за битка с финансовите закононарушения, или BBF на немски. Тя ще се управлява от правилото " следвай парите ", сподели почитан чиновник.
Този ход следва сериозен отчет, оповестен предишния август от Работната група за финансово деяние, основана в Париж междуправителствена организация, която дефинира стандарти за ограничение на прането на пари и финансирането на тероризма.
В него се споделя, че Берлин би трябвало да " направи повече за самодейно и редовно следствие и наказателно гонене на активността по в сходство със (своя) рисков профил ". Създаването на организацията следва и рухването на платежния колос Wirecard, чийто провал през 2019 година се трансформира в най-големия счетоводен скандал в следвоенната история на Германия. Съществуващата немска организация за битка с прането на пари, Отделът за финансово разузнаване (FIU), ще бъде интегрирана в BBF, която също ще дава отговор за налагането на интернационалните наказания.
FIU от дълго време е подложена на критика поради бавните си дейности при известия за подозрителна финансова активност.
По думите на почитан чиновник новият орган ще се " концентрира върху значими случаи на интернационално пране на пари... огромни по размер, комплицирани, систематично проведени (престъпления)... които се възнамеряват от Германия или имат някаква немска връзка ".
" Когато виждаме подозрителна активност на финансовите пазари, в платежните потоци, във въртележката или транзакциите с скъпи бумаги... ще я проверяваме дружно паричните потоци ", добави той.
Източник: dnevnik.bg
КОМЕНТАРИ