Схема с кухи фирми в България е ощетила Гърция с милиони евро
Гърция е била ощетена с 35 млн. евро. Това е станало чрез скица с кухи компании, регистрирани в България и други страни. В схемата са взели участие предприемач от Северна Гърция, някогашен политик и служител на реда, заяви „ Катимерини “.
Участниците са употребявали скица за виртуални транзакции, настояща по модела на изчезващия търговец. Разследващите назовават схемата „ въртележка “.
Гръцките управляващи са уведомили европейската прокуратура във връзка със случая.
Гръцките медии не показват името на предприемача, само че настояват, че той е забъркан в нашумял, през последните месеци, престъпен случай.
Въпросният предприемач е управлявал мрежа от кухи компании в Гърция, България и други европейски страни. Посредством фирмите са осъществявани фиктивни покупко-продажби за непозволено връщане на Данък добавена стойност.
Твърди се, че предприемачът е изтеглил заем, без да отговоря на изискванията, от банката на участник в схемата. В подмяна е било помогнато на банкера да „ изпере “ 2 млн. евро.
Участниците са употребявали скица за виртуални транзакции, настояща по модела на изчезващия търговец. Разследващите назовават схемата „ въртележка “.
Гръцките управляващи са уведомили европейската прокуратура във връзка със случая.
Гръцките медии не показват името на предприемача, само че настояват, че той е забъркан в нашумял, през последните месеци, престъпен случай.
Въпросният предприемач е управлявал мрежа от кухи компании в Гърция, България и други европейски страни. Посредством фирмите са осъществявани фиктивни покупко-продажби за непозволено връщане на Данък добавена стойност.
Твърди се, че предприемачът е изтеглил заем, без да отговоря на изискванията, от банката на участник в схемата. В подмяна е било помогнато на банкера да „ изпере “ 2 млн. евро.
Източник: vesti.bg
КОМЕНТАРИ