Европрокуратурата разследва ДДС измами за близо 47 млн. евро с участие на български фирми
Европрокуратурата проверява Данък добавена стойност измами за близо 47 млн. евро с присъединяване на български компании
Европейската прокуратура (ЕП) заяви във вторник, че е направила претърсвания и изземвания на няколко адреса в област Атика и в Кастория в границите на следствие за хипотетична скица за Данък добавена стойност измами вид „ въртележка “
при търговия с дребна електроника и пране на пари.
Разследването, почнало преди близо година, до момента е разкрило комплицирана мрежа от компании, регистрирани в България, Кипър, Чехия и Гърция, които съгласно съмненията са употребявани за търговия с дребни електронни
устройства в границите на Европейския съюз.
Според следствието хипотетичната скица е предизвикала вреди за минимум 46,9 млн. евро на бюджетите на Европейския съюз и Гърция посредством неплатен Данък добавена стойност. Освен това управляващите са открили индикации, че още 24,2 млн. евро Данък добавена стойност не са били платени
или са били погрешно декларирани, заяви гръцкодо издание ekathimerin.
Става дума за хипотетична скица за Данък добавена стойност измами вид „ въртележка “ – незаконна процедура, която се възползва от освобождението от Данък добавена стойност при трансгранични покупко-продажби сред страните членки.
Според събраните досега доказателства в интервала 2021–2025 година
обвинените са употребявали верига от така наречен „ изчезнали търговци “ (missing traders) – сдружения, основани за отбягване на отговорностите за заплащане на Данък добавена стойност. Чрез тях са разпространявали електронни артикули в Гърция и други страни от Европейски Съюз, като са избягвали заплащането на Данък добавена стойност или са осигурявали непозволено
възобновяване на налог, който в никакъв случай не е бил импортиран.
Претърсванията са били осъществени в централите на няколко разследвани компании, както и в домовете на техните шефове. Акцията е осъществена от гръцката Служба „ Вътрешни работи “ към правоохранителните органи, която води и наказателното следствие.
По време на претърсванията проверяващите са иззели огромно количество документи,
счетоводни записи и цифрови доказателства, както и 99 000 евро в брой и три първокласни автомобила.
Разследването е довело и до замразяването на криптовалути на стойност
към 900 000 евро, както и на други цифрови активи за почти 4,5 млн. евро – най-голямото заледяване на цифрови активи, осъществявано до момента в Гърция. Активите са били открити и блокирани посредством модернизиран цифров криминалистичен разбор
и целенасочени дейности за превъзмогване на комплицирани цифрови трудности.
Освен това са издадени заповеди за запор върху 88 недвижими парцела с обща планирана
стойност над 4,5 млн. евро, както и върху голям брой банкови сметки.
Гръцката работа за битка с изпирането на пари е съдействала за установяването и запорирането на банкови сметки и в други страни членки на Европейски Съюз.
Европейската прокуратура (ЕП) заяви във вторник, че е направила претърсвания и изземвания на няколко адреса в област Атика и в Кастория в границите на следствие за хипотетична скица за Данък добавена стойност измами вид „ въртележка “
при търговия с дребна електроника и пране на пари.
Разследването, почнало преди близо година, до момента е разкрило комплицирана мрежа от компании, регистрирани в България, Кипър, Чехия и Гърция, които съгласно съмненията са употребявани за търговия с дребни електронни
устройства в границите на Европейския съюз.
Според следствието хипотетичната скица е предизвикала вреди за минимум 46,9 млн. евро на бюджетите на Европейския съюз и Гърция посредством неплатен Данък добавена стойност. Освен това управляващите са открили индикации, че още 24,2 млн. евро Данък добавена стойност не са били платени
или са били погрешно декларирани, заяви гръцкодо издание ekathimerin.
Става дума за хипотетична скица за Данък добавена стойност измами вид „ въртележка “ – незаконна процедура, която се възползва от освобождението от Данък добавена стойност при трансгранични покупко-продажби сред страните членки.
Според събраните досега доказателства в интервала 2021–2025 година
обвинените са употребявали верига от така наречен „ изчезнали търговци “ (missing traders) – сдружения, основани за отбягване на отговорностите за заплащане на Данък добавена стойност. Чрез тях са разпространявали електронни артикули в Гърция и други страни от Европейски Съюз, като са избягвали заплащането на Данък добавена стойност или са осигурявали непозволено
възобновяване на налог, който в никакъв случай не е бил импортиран.
Претърсванията са били осъществени в централите на няколко разследвани компании, както и в домовете на техните шефове. Акцията е осъществена от гръцката Служба „ Вътрешни работи “ към правоохранителните органи, която води и наказателното следствие.
По време на претърсванията проверяващите са иззели огромно количество документи,
счетоводни записи и цифрови доказателства, както и 99 000 евро в брой и три първокласни автомобила.
Разследването е довело и до замразяването на криптовалути на стойност
към 900 000 евро, както и на други цифрови активи за почти 4,5 млн. евро – най-голямото заледяване на цифрови активи, осъществявано до момента в Гърция. Активите са били открити и блокирани посредством модернизиран цифров криминалистичен разбор
и целенасочени дейности за превъзмогване на комплицирани цифрови трудности.
Освен това са издадени заповеди за запор върху 88 недвижими парцела с обща планирана
стойност над 4,5 млн. евро, както и върху голям брой банкови сметки.
Гръцката работа за битка с изпирането на пари е съдействала за установяването и запорирането на банкови сметки и в други страни членки на Европейски Съюз.
Източник: flashnews.bg
КОМЕНТАРИ