Европейският съюз прикани на много висок глас Малта да изправи

Европейският съюз прикани на доста висок глас Малта да изправи пред съда убийците на журналистката, която упрекна водачите на средиземноморската островна страна, че са се облагодетелствали от световната корупция. Но години наред Европейски Съюз не беше толкоз гръмък и не реализира необикновен триумф да подсигурява, че Малта взима ограничения против прането на пари, настояват източници, осведомени с дейностите на малтийските управляващи. Това удостоверява и прегледът, изработен от Ройтерс на данните на Европейски Съюз и на Малта по този въпрос. Данните демонстрират, че най-малката страна в Европейски Съюз не е бързала да вкара интернационалните правила за наименуване на компании, които прибягват до съмнителни действия. Малък е броят на присъдите и глобите за пране на пари. Освен това Малта редовно записва по-малко известия за " подозрителни преводи " от банки, казина и други финансови оператори спрямо всички останали страни в Европейски Съюз, макар че има несъразмерно по-голям финансов бранш, сочат данните. Европейският парламент през вчерашния ден разисква въпроса за върховенството на закона в Малта и през днешния ден ще гласоподава резолюция, която гласи, че " редица съществени изказвания за корупция и нарушение на отговорностите за битка с прането на пари " не са били разследвани от малтийската полиция. Критиките, че в Малта се перат пари - изразени в дискретни отчети на интернационалните надзорни органи и от проверяващата журналистка Дафне Каруана Галиция - до момента нямат кой знае какъв резултат. " Малта продаде суверенитета си на мръсните пари. Европейската комисия би трябвало да поеме по-активна роля и да ревизира какво се случва с правовата страна в Малта ", сподели на Ройтерс Свен Гиголд, член на Европейския парламент от немската партия на Зелените, който взе участие в акция против финансовата престъпност. Той счита, че интернационален следовател би трябвало " да противодейства на културата на безотговорност и дребни заяждания сред политическите и икономическите елити " в Малта. Премиерът Джоузеф Мускат сподели пред Ройтерс предишния месец, че секторът на финансовите услуги в Малта е " транспарантен, стабилен и сполучлив колкото всяка друга европейска пълномощия ". Заместник-председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс сподели пред евродепутатите през вчерашния ден, че Европейска комисия няма " основни паники " за спазването в Малта на законите срещу прането на пари ", макар че " на редица нива може да се създадат усъвършенствания ". ФИНАНСОВО СРЕДИЩЕ Макар да има население, наброяващо едвам 420 000 души, Малта - някогашна английска военноморска цитадела южно от Сицилия, има финансов бранш, несравнимо по-голям от доста други европейски страни. Тя е и европейски водач в онлайн хазарта. През 2016 година активите на банковите и финансовите институции в Малта бяха над 20 пъти по-големи от брутния й вътрешен артикул, към пет пъти повече от тези в Германия и към четири пъти по-големи от междинните в Европейски Съюз, сочат данни на Европейската централна банка. Въпреки това в отчет за битката с прането на пари в Европейски Съюз, оповестен без фанфари през септември, Европол показва, че Малта е съобщила за по-малко подозрителни преводи спрямо други европейски страни в интервала от 2008 година, когато тя вкара еврото, до 2014. Европол също така означи, че Малта и Кипър може би не дават информация за всички подозрителни преводи. " Надзорните управляващи получават доста малко информация, в случай че се регистрират размерите на банковия бранш и значимостта на юрисдикциите за офшорните финансови услуги ", прибавя Европол. Малтийската Служба за разбор на финансовото разузнаване (Financial Intelligence Analysis Unit - FIAU), която се бори с прането на пари, е получила 202 известия за подозрителни преводи през 2014 - последната година, за която има данни на Европол. Следващият най-нисък брой известия за такива случаи е в Литва - над 50 % повече от Малта, с финансов бранш, равняващ се на една шеста от малтийския. За разлика от тях Холандия, която има доста по-голяма стопанска система, е съобщила за 277 532 подозрителни преводи през 2014 година и това е най-големият брой за страна в еврозоната. Заместник-директорът на FIAU Алфред Замит сподели на Ройтерс, че не е допустимо да се прави " свястно съпоставяне " сред страните от Европейски Съюз въз основа на наличната статистика, тъй като структурите и режимите за съобщаване на сходни случаи са разнообразни. " Наистина е противоречиво дали, имайки поради размера на финансовия бранш в Малта, би трябвало да се чакат по-голям брой известия за подозрителни преводи, подадени в службата ", уточни той. Според него Малта се пробва да се оправи с казуса, като провежда курсове за образование за задължението да се подават такива известия. Годишният брой на тези известия се е нараснал повече от два пъти в Малта от 2014 до 2017 година, само че делът на импортираните в полицията е понижен до 11 % предходната година от 24 на 100 през 2013 година, сочат данни на FIAU. Тази работа, както и малтийската полиция, не дадоха отговор на въпросите на Ройтерс какъв брой от случаите са били разследвани или са довели до сполучливо правосъдно гонене. ПРИСЪДИ Съдът в Малта е издал присъди по четири престъпни каузи за пране на пари предходната година, само че нито едно от тях не е във финансовия бранш. Резултатите от инспекция на Европейския парламент, оповестени този месец, гласят, че броят на произнесените присъди е извънредно невисок и че институциите, прилагащи и налагащи разпоредбите за битка с прането на пари, са мощно политизирани. На банките, неспазващи разпоредбите срещу прането на пари, са били наложени дребни санкции, които в редки случаи са били оповестявани обществено, в прорез с рекомендацията да се дава гласност на тези случаи, с цел да се предотвратяват нарушавания. Замит сподели, че обществено оповестяване на по-голям брой глобени институции би било " несъразмерно спрямо естеството на нарушаванията ". Мънивал (Moneyval), надзорният орган срещу прането на пари на Съвета на Европа - водещата европейска организация за отбрана на човешките права, също изрази безпокойства. Той уточни в отчет през 2012 година, че броят на подадените известия в Малта за подозрителни преводи е дребен за нейния пазар. В сходен отчет за 2015 година Мънивал разгласи, че Малта значително съблюдава разпоредбите. Но представител на Мънивал сподели на Ройтерс, че последният отчет не се основава на цялостна оценка на законовата рамка в Малта. По Българска телеграфна агенция.