ЕЦБ отне лиценза на банка в Малта, която е българска собственост
Европейската централна банка е лишила лиценза на основаната в Малта банка Satabank, заяви финансовият министър на страната Едуард Скиклуна и Малтийската организация за финансови услуги.
Банката, която е българска благосъстоятелност, е основана през 2014 година. 12 000 сметки в нея бяха замразени от малтийския регулатор през октомври 2018 година, до момента в който разследваше хипотетични нарушавания, свързани с прането на пари и подозрителни транзакции на стойност милиони евро, осведоми БГНЕС.
Решението за отнемането на лиценза е взето точно по рекомендация на локалния регулатор. Проверка в информацията на малтийския търговски указател демонстрира, че банката има двама огромни акционери - това са Signia holding LTD, записана в Малта, и българинът Христо Георгиев Георгиев, който пък е регистриран с адрес в Цюрих, Швейцария. Той обаче има по-малък дял. В същото време той е записан и като един от легалните представители и шеф в първата компания, огромен акционер. Тоест той взе участие в собствеността на банката и по този метод.
Допълнителна инспекция в българските регистри демонстрира, че Георгиев е един от създателите и на българската компания за електронни пари " Айкарт ". Нейни офиси работят из съвсем цяла Европа, в това число в Цюрих, Швейцария. Иначе централата й е във Варна.
Малтийските управляващи обявиха, че одиторската компания Ernst & Young ще продължи да работи като банков админ.
За повторно от години насам ЕЦБ лишава лиценза на банка в Малта. През 2018 година тя лиши лиценза на Pilatus Bank, откакто финансовата институция беше забъркана в хипотетични нарушавания към пране на пари.
Банката, която е българска благосъстоятелност, е основана през 2014 година. 12 000 сметки в нея бяха замразени от малтийския регулатор през октомври 2018 година, до момента в който разследваше хипотетични нарушавания, свързани с прането на пари и подозрителни транзакции на стойност милиони евро, осведоми БГНЕС.
Решението за отнемането на лиценза е взето точно по рекомендация на локалния регулатор. Проверка в информацията на малтийския търговски указател демонстрира, че банката има двама огромни акционери - това са Signia holding LTD, записана в Малта, и българинът Христо Георгиев Георгиев, който пък е регистриран с адрес в Цюрих, Швейцария. Той обаче има по-малък дял. В същото време той е записан и като един от легалните представители и шеф в първата компания, огромен акционер. Тоест той взе участие в собствеността на банката и по този метод.
Допълнителна инспекция в българските регистри демонстрира, че Георгиев е един от създателите и на българската компания за електронни пари " Айкарт ". Нейни офиси работят из съвсем цяла Европа, в това число в Цюрих, Швейцария. Иначе централата й е във Варна.
Малтийските управляващи обявиха, че одиторската компания Ernst & Young ще продължи да работи като банков админ.
За повторно от години насам ЕЦБ лишава лиценза на банка в Малта. През 2018 година тя лиши лиценза на Pilatus Bank, откакто финансовата институция беше забъркана в хипотетични нарушавания към пране на пари.
Източник: frognews.bg
КОМЕНТАРИ