Най-голямата измама с ДДС в Европа. Европрокуратурата разкри схема за 2.2 млрд. евро
Европейската прокуратура разкри огромна трангранична скица за измами с Данъка върху добавената стойност (ДДС), осъществена на териториите на най-малко 36 страни в Европа и света. Според първичните калкулации на проверяващите нанесените вреди възлизат на 2,2 милиарда евро.
" Вярвам, че това е най-голямата машинация с Данък добавена стойност в Европа, открита до момента ", разяснява европейският основен прокурор Лаура Кьовеши, представена в на институцията.
Сред страните, попаднали в обсега на схемата, са всички 22 страни членки на Европейския съюз (ЕС), подкрепили, в това число България. Престъпни дейности по случая са засечени още в Унгария, Ирландия, Швеция, Полша, Албания, Китай, Мавриций, Сърбия, Сингапур, Швейцария, Турция, Обединените арабски емирства, Англия и Съединените щати.
В рамките на интервенция " Адмирал " във вторник са извтршени над 200 координирани претърсвания в Белгия, Кипър, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Литва, Люксембург, Холандия, Португалия, Румъния, Словакия и Испания. Те са били предшествани от такива дейности на проверяващите в Чехия, Унгария, Италия, Холандия, Словакия и Швеция през октомври.
" С интервенция " Адмирал " Европейската прокуратура слага високо усъвършенствана незаконна промишленост в светлината на прожекторите. Тя просперира в Европейски Съюз най-много заради структурните ограничавания на националните данъчни и правоприлагащи органи, когато става дума за трансгранични финансова престъпност ", разяснява още Кьовеши.
По думите ѝ " без Европейската прокуратура подготовката на този тип интервенция щеше да отнеме години или по-вероятно в никакъв случай нямаше да се реализира ". По този случай европейските прокурори са работили по-малко от 18 месеца.
Всичко стартира от Португалия
Схемата стартира да се разкрива през април 2021 година Тогава португалската данъчна работа в Коимбра стартира инспекция на локална компания, обвинена за измами с Данък добавена стойност посредством продажби на мобилни телефони, таблети и други електронни устройства. Два месеца по-късно португалскитре управляващи уведомяват за случая Европрокуратурата.
Местната инспекция не открива закононарушение, защото " фактурирането и данъчните заявления наподобяват изрядни ". Европейската институция обаче открива връзки сред португалската компания и близо 9000 други компании и 600 физически лица в разнообразни страни.
Разследването разкрива " въртележка от Данък добавена стойност измами ", която се отличава с изключителна трудност. Тя включва снабдители на електронни устройства и компании, които след онлайн продажбата им желаят възобновяване на Данък добавена стойност, преди да насочат приходите от поръчките в други страни и да прекратят активност. Накрая се намесват и компании, които " перат приходите от тази незаконна активност ", показва Европейската прокуратура.
" Тези действия не биха били вероятни без присъединяване на няколко висококвалифицирани проведени незаконни групи, всяка от които има характерна роля в цялостната скица. Работейки транснационално, съвсем с индустриална логичност, те заобикалят установяването им от години ", се споделя още в известие на институцията, публикувано преди ден.
Оттам прецизират, че сходни Данък добавена стойност измами с " изчезнал търговец " са най-доходоносното закононарушение в Европейски Съюз, което коства към 50 милиарда евро годишно данъчни загуби на държавите-членки. Според Европрокуратурата " този вид машинация е съвсем невероятно да се разкрие от чисто национална позиция ".
" Операция " Адмирал " е ясна проява на преимуществата на транснационалната прокуратура. Когато става въпрос за измами с Данък добавена стойност, от национална позиция вредите могат да бъдат оценени като релативно дребни или несъществуващи, или даже да останат неразкрити. Имате потребност от аспект от хеликоптер, с цел да видите цялата картина ", обобщава Лаура Кьовеши.
" Вярвам, че това е най-голямата машинация с Данък добавена стойност в Европа, открита до момента ", разяснява европейският основен прокурор Лаура Кьовеши, представена в на институцията.
Сред страните, попаднали в обсега на схемата, са всички 22 страни членки на Европейския съюз (ЕС), подкрепили, в това число България. Престъпни дейности по случая са засечени още в Унгария, Ирландия, Швеция, Полша, Албания, Китай, Мавриций, Сърбия, Сингапур, Швейцария, Турция, Обединените арабски емирства, Англия и Съединените щати.
В рамките на интервенция " Адмирал " във вторник са извтршени над 200 координирани претърсвания в Белгия, Кипър, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Литва, Люксембург, Холандия, Португалия, Румъния, Словакия и Испания. Те са били предшествани от такива дейности на проверяващите в Чехия, Унгария, Италия, Холандия, Словакия и Швеция през октомври.
" С интервенция " Адмирал " Европейската прокуратура слага високо усъвършенствана незаконна промишленост в светлината на прожекторите. Тя просперира в Европейски Съюз най-много заради структурните ограничавания на националните данъчни и правоприлагащи органи, когато става дума за трансгранични финансова престъпност ", разяснява още Кьовеши.
По думите ѝ " без Европейската прокуратура подготовката на този тип интервенция щеше да отнеме години или по-вероятно в никакъв случай нямаше да се реализира ". По този случай европейските прокурори са работили по-малко от 18 месеца.
Всичко стартира от Португалия
Схемата стартира да се разкрива през април 2021 година Тогава португалската данъчна работа в Коимбра стартира инспекция на локална компания, обвинена за измами с Данък добавена стойност посредством продажби на мобилни телефони, таблети и други електронни устройства. Два месеца по-късно португалскитре управляващи уведомяват за случая Европрокуратурата.
Местната инспекция не открива закононарушение, защото " фактурирането и данъчните заявления наподобяват изрядни ". Европейската институция обаче открива връзки сред португалската компания и близо 9000 други компании и 600 физически лица в разнообразни страни.
Разследването разкрива " въртележка от Данък добавена стойност измами ", която се отличава с изключителна трудност. Тя включва снабдители на електронни устройства и компании, които след онлайн продажбата им желаят възобновяване на Данък добавена стойност, преди да насочат приходите от поръчките в други страни и да прекратят активност. Накрая се намесват и компании, които " перат приходите от тази незаконна активност ", показва Европейската прокуратура.
" Тези действия не биха били вероятни без присъединяване на няколко висококвалифицирани проведени незаконни групи, всяка от които има характерна роля в цялостната скица. Работейки транснационално, съвсем с индустриална логичност, те заобикалят установяването им от години ", се споделя още в известие на институцията, публикувано преди ден.
Оттам прецизират, че сходни Данък добавена стойност измами с " изчезнал търговец " са най-доходоносното закононарушение в Европейски Съюз, което коства към 50 милиарда евро годишно данъчни загуби на държавите-членки. Според Европрокуратурата " този вид машинация е съвсем невероятно да се разкрие от чисто национална позиция ".
" Операция " Адмирал " е ясна проява на преимуществата на транснационалната прокуратура. Когато става въпрос за измами с Данък добавена стойност, от национална позиция вредите могат да бъдат оценени като релативно дребни или несъществуващи, или даже да останат неразкрити. Имате потребност от аспект от хеликоптер, с цел да видите цялата картина ", обобщава Лаура Кьовеши.
Източник: svobodnaevropa.bg
КОМЕНТАРИ