АКФ: Таен картел на Ковачки източва милиони и контролира политици
Една от най-добре защитаваните секрети на българската енергетика е разкрита от Антикорупционния фонд (АКФ). В ново следствие организацията изважда нескрито съществуването на енергиен картел от над 150 компании с видимо несвързани притежатели от няколко страни. Зад него стои бизнесменът Христо Ковачки, считан за сивия кардинал в бранша, само че и до през днешния ден отричащ да е действителният притежател на основни сдружения като въглищните електроцентрали Топлоелектрическа централа „Брикел“ и Топлоелектрическа централа „Бобов дол“ – той се показва за техен съветник.
Скритият енергиен конгломерат „Орион“
АКФ разкрива скрития енергиен холдинг „Орион“ посредством вътрешни документи с подписа на Ковачки. По-важните разкрития обаче са нарушавания като нерегламентирани финансови тласъци за държавни чиновници, шестцифрени заеми за политици, данъчни и осигурителни измами за стотици милиони, фалшификации с въглеродни квоти и приключване на информация за идни инспекции на Европейската прокуратура. Всичко това е дело на „Орион“, показват от фонда.
От организацията са се сдобили с вътрешни документи от архивите на самите сдружения, а Христо Ковачки е непосредствено посочен като действителния началник на невидимата енергийна конструкция с оборот от над 5 милиарда лева годишно. Този конгломерат включва 11 електро- и топлоцентрали, няколко въглищни мини, многочислени търговци на газ, ток, въглеродни излъчвания и биомаса, пенсионни, застрахователни, транспортни и ремонтни сдружения.
Разкритите нарушавания: операция на цени, заеми за политици
Разследването, озаглавено „Холдингът на Чичко Тревичко“, показва вътрешни документи, които съдържат доказателства за:
Координирани дейности на енергийните сдружения в картела на Ковачки и манипулиране на цените на свободния пазар на електроенергия;Източване на облагите на топлоцентралите в холдинга посредством фиктивни покупко-продажби с така наречен „буферни фирми“;Скриване на над 900 милиона лв. неразпределена облага единствено за 2023 година от компаниите в холдинга и неплащане на стотици милиони, дължими за осигуровки и налози, за които институциите остават слепи (въгледобивните мини на Ковачки са всред най-големите длъжници на НОИ);Изплащане на нерегламентирани „финансови стимули“ към държавни чиновници от компаниите в холдинга; Отпускане на шестцифрени заеми към политици;Контрол над висшите мениджъри в структурата и върху политици посредством задължаването им за милиони левове със записи на заповед към компаниите на холдинга;Връщане на пари под масата във фиктивни покупко-продажби за доставка на биомаса за измами с въглеродни емисии;Изтичане на информация за идни инспекции на Европейската прокуратура.Холдингът на „Чичко Тревичко“, ръководен с детски печати
Документите на холдинга се утвърждават със особено направени печати с анимационни герои, за който чиновниците вътре в системата знаят, че са де факто персоналния автограф на Христо Ковачки, твърди АКФ.
„Видиш ли печатче, това е закон Божи“, споделя чиновник на холдинга, който удостоверява информацията. Печатите се сменят от време на време като в секретна организация, а промяната им се утвърждава със заповед от началника. Всички негови заповеди идват от една и съща е-поща: [email protected].
Въпреки че съществува възбрана за документално споменаване на името на Ковачки, АКФ разполага и с документи, в които то попада. От фонда споделят също, че имат информация, че предприемачът всеки ден посещава централния офис на холдинга на улица „3020“, № 34, в квартал „Модерно предградие“ в София. Вътрешни документи демонстрират и утвърдени от Ковачки графици за седмични срещи сред него и ръководителите на най-важните, сякаш несвързани между тях, сдружения в холдинга – в Приемна №2 на 6. етаж на постройката на улица „3020“.
Формално, високоплатени мениджъри ръководят сдруженията. На процедура обаче всяко значително решение се взема от Ковачки, а висшите мениджъри са персонално задължени с милиони към компаниите, които сякаш ръководят – с подписани от тях записи на заповед, гласи следствието.
Даден е и образец – Десислава Филипова, пиар на Христо Ковачки и притежател на общо 16 компании от холдинга, е подписала запис на заповед за 2,5 млн. лева Димитър Иванов, някогашният началник на защитата на Ковачки и шеф на “Тибиел ” ЕООД – един от най-големите търговци с газ в холдингa – се е задължил за сума от 3 млн. лева
Офшорни сдружения: по какъв начин се източват облаги?
Собствениците на над 70 от компаниите в холдинга са регистрирани в чужбина. Част от тях са с английски притежатели – да вземем за пример Топлоелектрическа централа „Бобов дол“, топлоцентралите в Перник, Плевен, Русе и Бургас, както и мините Станянци, Бели Брег и Чукурово.
Собствениците на топлофикациите в Сливен, Велико Търново, Габрово и Враца са регистрирани в Кипър, а притежателят на „Мина Черно Море-Бургас“ – на Сейшелите.
„Регистрациите в чужбина и в офшорни зони разрешават източване на огромните сдружения в холдинга, затрудняват следенето на придвижването на пари, водят до отбягване на данъчно облагане и затрудняват налагането на административни наказания на едни от най-големите замърсители в България“, разяснява адв. Лора Георгиева от правния екип на АКФ.
Тя показва, че подобен е образецът с Топлоелектрическа централа „Брикел“, който е с 16 наказателни постановления за замърсяване на въздуха на град Гълъбово единствено през 2022 година:
Документите ясно демонстрират, че макар неналичието на официални връзки сред тях, компаниите в холдинга работят в синхрон. АКФ разполага и със заповед от 2022 година, с която се подрежда на Топлоелектрическа централа „Бобов дол“ да продава електрическата енергия си на компания „Номад енерджи“ на цена от 176 лева на мегаватчас – три пъти и половина по-ниска от междинната цена на пазара в този миг.
„Тази договорка опонира на пазарната логичност. Чрез сходни покупко-продажби обаче голямата част от облагите в холдинга се пренасочват от топлоцентралите, които създават тока, към така наречен „буферни фирми“, търговци на електрическа енергия. По този метод облагата се скрива, а енергопроизводителите публично работят на минимална облага или даже на загуба“, разяснява Георгиева.
Само за 2022 година „Номад енерджи“ продава електрическа енергия от централите в холдинга за рекордните 2,7 милиарда лева и регистрира облага от 241 млн. лева Дружеството е единствено едно от редица буферни компании, снабдители и търговци, които посредством фиктивни покупко-продажби и заеми между тях спомагат за това неразпределената облага на компаниите в холдинга – на стойност от над 920 млн. лева за 2023 година – да остане съвсем изцяло скрита за страната, споделят от АКФ.
Част от облагата на буферните компании се връща назад към огромните предприятия в холдинга под формата на многомилионни заеми. Множество документи демонстрират, че друга част от облагата се изнася от България на съображение контракти за услуги с сдружения, регистрирани в чужбина – да вземем за пример в Дубай.
Скритият холдинг ощетява обществения интерес и с картелните връзки, които се построяват сред компаниите в него. Координираните дейности на търговците на сила, свързани с Ковачки, разрешават изкривявания на пазара и увеличение на цените на тока, които се трансформират по веригата в по-високи цени на съвсем всички артикули и услуги, демонстрира следствието. То повдига извънредно съществени въпроси за злоупотреби, „които накърняват интереса на жителите на няколко равнища: по-високи цени на електро- и топлоенергията, липса на вложения в по-модерни и чисти технологии, неплатени налози и осигуровки за милиони“, споделя Лора Георгиева.
Скритият енергиен конгломерат „Орион“
АКФ разкрива скрития енергиен холдинг „Орион“ посредством вътрешни документи с подписа на Ковачки. По-важните разкрития обаче са нарушавания като нерегламентирани финансови тласъци за държавни чиновници, шестцифрени заеми за политици, данъчни и осигурителни измами за стотици милиони, фалшификации с въглеродни квоти и приключване на информация за идни инспекции на Европейската прокуратура. Всичко това е дело на „Орион“, показват от фонда.
От организацията са се сдобили с вътрешни документи от архивите на самите сдружения, а Христо Ковачки е непосредствено посочен като действителния началник на невидимата енергийна конструкция с оборот от над 5 милиарда лева годишно. Този конгломерат включва 11 електро- и топлоцентрали, няколко въглищни мини, многочислени търговци на газ, ток, въглеродни излъчвания и биомаса, пенсионни, застрахователни, транспортни и ремонтни сдружения.
Разкритите нарушавания: операция на цени, заеми за политици
Разследването, озаглавено „Холдингът на Чичко Тревичко“, показва вътрешни документи, които съдържат доказателства за:
Координирани дейности на енергийните сдружения в картела на Ковачки и манипулиране на цените на свободния пазар на електроенергия;Източване на облагите на топлоцентралите в холдинга посредством фиктивни покупко-продажби с така наречен „буферни фирми“;Скриване на над 900 милиона лв. неразпределена облага единствено за 2023 година от компаниите в холдинга и неплащане на стотици милиони, дължими за осигуровки и налози, за които институциите остават слепи (въгледобивните мини на Ковачки са всред най-големите длъжници на НОИ);Изплащане на нерегламентирани „финансови стимули“ към държавни чиновници от компаниите в холдинга; Отпускане на шестцифрени заеми към политици;Контрол над висшите мениджъри в структурата и върху политици посредством задължаването им за милиони левове със записи на заповед към компаниите на холдинга;Връщане на пари под масата във фиктивни покупко-продажби за доставка на биомаса за измами с въглеродни емисии;Изтичане на информация за идни инспекции на Европейската прокуратура.Холдингът на „Чичко Тревичко“, ръководен с детски печати
Документите на холдинга се утвърждават със особено направени печати с анимационни герои, за който чиновниците вътре в системата знаят, че са де факто персоналния автограф на Христо Ковачки, твърди АКФ.
„Видиш ли печатче, това е закон Божи“, споделя чиновник на холдинга, който удостоверява информацията. Печатите се сменят от време на време като в секретна организация, а промяната им се утвърждава със заповед от началника. Всички негови заповеди идват от една и съща е-поща: [email protected].
Въпреки че съществува възбрана за документално споменаване на името на Ковачки, АКФ разполага и с документи, в които то попада. От фонда споделят също, че имат информация, че предприемачът всеки ден посещава централния офис на холдинга на улица „3020“, № 34, в квартал „Модерно предградие“ в София. Вътрешни документи демонстрират и утвърдени от Ковачки графици за седмични срещи сред него и ръководителите на най-важните, сякаш несвързани между тях, сдружения в холдинга – в Приемна №2 на 6. етаж на постройката на улица „3020“.
Формално, високоплатени мениджъри ръководят сдруженията. На процедура обаче всяко значително решение се взема от Ковачки, а висшите мениджъри са персонално задължени с милиони към компаниите, които сякаш ръководят – с подписани от тях записи на заповед, гласи следствието.
Даден е и образец – Десислава Филипова, пиар на Христо Ковачки и притежател на общо 16 компании от холдинга, е подписала запис на заповед за 2,5 млн. лева Димитър Иванов, някогашният началник на защитата на Ковачки и шеф на “Тибиел ” ЕООД – един от най-големите търговци с газ в холдингa – се е задължил за сума от 3 млн. лева
Офшорни сдружения: по какъв начин се източват облаги?
Собствениците на над 70 от компаниите в холдинга са регистрирани в чужбина. Част от тях са с английски притежатели – да вземем за пример Топлоелектрическа централа „Бобов дол“, топлоцентралите в Перник, Плевен, Русе и Бургас, както и мините Станянци, Бели Брег и Чукурово.
Собствениците на топлофикациите в Сливен, Велико Търново, Габрово и Враца са регистрирани в Кипър, а притежателят на „Мина Черно Море-Бургас“ – на Сейшелите.
„Регистрациите в чужбина и в офшорни зони разрешават източване на огромните сдружения в холдинга, затрудняват следенето на придвижването на пари, водят до отбягване на данъчно облагане и затрудняват налагането на административни наказания на едни от най-големите замърсители в България“, разяснява адв. Лора Георгиева от правния екип на АКФ.
Тя показва, че подобен е образецът с Топлоелектрическа централа „Брикел“, който е с 16 наказателни постановления за замърсяване на въздуха на град Гълъбово единствено през 2022 година:
Документите ясно демонстрират, че макар неналичието на официални връзки сред тях, компаниите в холдинга работят в синхрон. АКФ разполага и със заповед от 2022 година, с която се подрежда на Топлоелектрическа централа „Бобов дол“ да продава електрическата енергия си на компания „Номад енерджи“ на цена от 176 лева на мегаватчас – три пъти и половина по-ниска от междинната цена на пазара в този миг.
„Тази договорка опонира на пазарната логичност. Чрез сходни покупко-продажби обаче голямата част от облагите в холдинга се пренасочват от топлоцентралите, които създават тока, към така наречен „буферни фирми“, търговци на електрическа енергия. По този метод облагата се скрива, а енергопроизводителите публично работят на минимална облага или даже на загуба“, разяснява Георгиева.
Само за 2022 година „Номад енерджи“ продава електрическа енергия от централите в холдинга за рекордните 2,7 милиарда лева и регистрира облага от 241 млн. лева Дружеството е единствено едно от редица буферни компании, снабдители и търговци, които посредством фиктивни покупко-продажби и заеми между тях спомагат за това неразпределената облага на компаниите в холдинга – на стойност от над 920 млн. лева за 2023 година – да остане съвсем изцяло скрита за страната, споделят от АКФ.
Част от облагата на буферните компании се връща назад към огромните предприятия в холдинга под формата на многомилионни заеми. Множество документи демонстрират, че друга част от облагата се изнася от България на съображение контракти за услуги с сдружения, регистрирани в чужбина – да вземем за пример в Дубай.
Скритият холдинг ощетява обществения интерес и с картелните връзки, които се построяват сред компаниите в него. Координираните дейности на търговците на сила, свързани с Ковачки, разрешават изкривявания на пазара и увеличение на цените на тока, които се трансформират по веригата в по-високи цени на съвсем всички артикули и услуги, демонстрира следствието. То повдига извънредно съществени въпроси за злоупотреби, „които накърняват интереса на жителите на няколко равнища: по-високи цени на електро- и топлоенергията, липса на вложения в по-модерни и чисти технологии, неплатени налози и осигуровки за милиони“, споделя Лора Георгиева.
Източник: eurocom.bg
КОМЕНТАРИ