БНБ и ДАНС се снишиха пред аферистите от Nexo
Два дни откакто прокурорите от осем американски щата, отпред с основния прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс стартираха правосъдни каузи за машинация в изключително огромни размери (над 800 млн. долара) против българската криптобанка Nexo, родните институции мълчат за грандиозния скандал, достигащ размерите на аферата OneCoin на Ружа Игнатова.
От Българска народна банка отхвърлиха да разясняват пред кореспондент на Lupa.bg по какъв начин компанията Nexo развива бизнес с депозити и лихвоносещи скъпи бумаги от офисите си в България, в случай, че сдружението не е лицензирано да прави банкова и финансова активност на територията на Европейския съюз. На процедура Nexo развива противозаконна финансова и лихварска активност, само че в криптовалута и то пред благосклонните погледи на Българска народна банка, ДАНС и Комисията по финансов контрол.
Офисът на Nexo в София на бул. " Никола Вапцаров " №16. Оттук са осъществени множеството измами против американски вложители
Макар от Nexo да настояват, че не работят с български клиенти, по-голяма част от покупко-продажбите им с криптовалута минават през офиса им в София. От Nexo обаче до неотдавна мамеха, че не правят активност на територията на Ню Йорк – нещо, което беше окачествено като неистина и машинация от основния прокурор на щата Летисия Джеймс.
Срещу Nexo се води следствие за крупни измами от осем американски прокурора, само че българските регулаторни органи нехаят за абсурда
Гробовно безмълвие по тематиката към този момент резервира и Държавната организация за национална сигурност (ДАНС), откъдето би трябвало да наблюдават за случаи на пране на пари и финансови измами.
„ От Българска народна банка и ДАНС проспаха банкрута на КТБ, пропуснаха и Ружа Игнатова, а в този момент неглижират и финансовата пирамида Nexo. Дано това да се дължи на непросветеност, а не на корупция в изключително огромни размери по най-високите етажи на властта “, разясняват финансисти.
От Българска народна банка отхвърлиха да разясняват пред кореспондент на Lupa.bg по какъв начин компанията Nexo развива бизнес с депозити и лихвоносещи скъпи бумаги от офисите си в България, в случай, че сдружението не е лицензирано да прави банкова и финансова активност на територията на Европейския съюз. На процедура Nexo развива противозаконна финансова и лихварска активност, само че в криптовалута и то пред благосклонните погледи на Българска народна банка, ДАНС и Комисията по финансов контрол.
Офисът на Nexo в София на бул. " Никола Вапцаров " №16. Оттук са осъществени множеството измами против американски вложители
Макар от Nexo да настояват, че не работят с български клиенти, по-голяма част от покупко-продажбите им с криптовалута минават през офиса им в София. От Nexo обаче до неотдавна мамеха, че не правят активност на територията на Ню Йорк – нещо, което беше окачествено като неистина и машинация от основния прокурор на щата Летисия Джеймс.
Срещу Nexo се води следствие за крупни измами от осем американски прокурора, само че българските регулаторни органи нехаят за абсурда
Гробовно безмълвие по тематиката към този момент резервира и Държавната организация за национална сигурност (ДАНС), откъдето би трябвало да наблюдават за случаи на пране на пари и финансови измами.
„ От Българска народна банка и ДАНС проспаха банкрута на КТБ, пропуснаха и Ружа Игнатова, а в този момент неглижират и финансовата пирамида Nexo. Дано това да се дължи на непросветеност, а не на корупция в изключително огромни размери по най-високите етажи на властта “, разясняват финансисти.
Източник: lupa.bg
КОМЕНТАРИ