Докладите за транзакции над 30 000 лева се генерират автоматично,

Докладите за транзакции над 30 000 лв. се генерират автоматизирано, без значение от техния тип. Това е законово и регулативно обвързване на институцията. Причинно-следствените връзки кой за какво тегли това не е работа на банката.
Това съобщи пред Българска национална телевизия банкерът Левон Хампарцумян във връзка обвиняването, че банката не е подала сигнал до ДАНС за изтегляне на огромни суми пари от касата на предприемача Васил Божков. Тези обвинявания бяха отправени от основния прокурор Иван Гешев.

“Няма по какъв начин да се случи. Банката има законово и регулативно обвързване да уведомява за сходни транзакции. Причинно-следствените връзки не е работа на банката. Ако някой желае да изтегли пари в кеш и банката не му ги даде, значи че имаме финансов надзор. Вашите пари са си ваши пари. Никой няма право да ви каже по какъв начин тъкмо ги употребявате. Дали е законово, или не - това е ваша отговорност. Има си процедури, при които съответните органи имат достъп до банкова тайна”, уточни Хампарцумян.

Банкерът разяснява и по какъв начин и за какво страната взе участие в нарастване капитала на една частна комерсиална банка у нас.

“Дяволът е в детайлите при тези неща. По време на рецесията от 2008 година американската страна влезе с обществени пари в доста институции при доста тежки условия. Държавата сме ние. Дали сме парите си на админи, които да ги харчат по рационален метод. След като има цел да се влиза в еврозоната, да се стабилизира банковата система, поддръжка по излизане от рецесията, в случай че това се прави по разпоредбите, в случай че се прави с бистрота, рационални причини, няма нищо неприятно в това”, разяснява още Хампарцумян.