Обръчът около Nexo се затяга все по-здраво
До преди няколко дни някогашният народен представител от Реформаторския блок и сегашен „ криптоиндустриалец “ Антони Тренчев и половинката му – носителката на наградата „ Мис България “ за 2011 година Ваня Пенева споделяха 5-звезден метод на живот в обществените мрежи – частни ветроходни яхти, самолети и хеликоптери, диаманти, блиндирани мерцедеси и джипове, часовници за по Щатски долар 200 000, чанти от 25 000 евро на „ Ерме “, ръчно шити поръчкови костюми от „ Ерменджилдо Дзеня “ и „ Бриони “.
Към днешна дата обаче нещата към този момент не стоят по този начин и профилите на милионерската двойка са закрити.
И в случай че си мислите, че бягството им от обществените мрежи се дължи на виртуален детокс, грубо грешите. Истината е, че двойката са станали обект на огромно следствие и поредност от правосъдни каузи, стартирани от основния прокурор на Ню Йорк – Летисия Джеймс и управляващите на още 7 американски щата против основаната в България компания за цифрови финанси и покупко-продажба на криптовалута Nexo.
За най-малко 800 милиона $ са правосъдните процеси за осъществени финансови измами и илюзия на вложители. Те ще се водят в Америка против сдружението, ръководено от Тренчев и сътрудникът му в Nexo – Коста Кънчев. Очакванията обаче са в идващите седмици размерът на измамите да доближи 4 милиарда $.
В това следствие са се присъединили не един и двама, а цели осем американски прокурори – обвинители от Ню Йорк, Калифорния, Вашингтон, Кентъки, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина и Върмонт.
Главният прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс е водещата фигура в следствието против българската компания за търговия с криптовалута.
Тя, дружно с прокурорите на останалите 7 американски щата упрекват Nexo в противозаконни финансови интервенции и разкриване на лихвоносещи сметки с обещавана до 36% рентабилност на десетки хиляди свои клиенти. Казано с други думи става въпрос за финансова пирамида, сходна на мега измамата OneCoin на Ружа Игнатова.
Българската „ криптокралица “ е търсена безуспешно от ФБР от 2017 година насам по обвиняване за измами на стойност над 3 милиарда $. Аферата „ Nexo “ обаче дава обещание да детронира Ружа като най-голямата измамница в света на криптовалутите.
Слчайно или не, само че сдружението за цифрови финанси и покупко-продажба на криптовалута Nexo е учредено в София малко след безследното изгубване на Ружа Игнатова. Отначало притежателите на компанията са трима – главният акционер Коста Кънчев, ръководещият съучастник Антони Тренчев и Георги Шулев, наследник на вицепремиера и министър на стопанската система в кабинета на Симеон Сакскобургготски – Лидия Шулева.
Години по-късно Георги Шулев завежда дело за машинация против сътрудниците си с изказванието, че е измамен и че са му били откраднати 30 % от собствеността на компанията.
Резкият напредък на Nexo идва около взрива на криптовалутите и галопиращата нагоре цена на биткойна в интервала 2019-2021 г.
Дружеството наема десетки IT експерти и финансови брокери у нас, които от София уговарят вложители от целия свят да извърнат парите си при тях в криптовалути, предлагайки им големи лихви. Основната активност на компанията е основана в Съединени американски щати, където пазарът на криптовалутите е най-солиден и динамичен.
Така през есента на 2021 година от Nexo шумно афишират, че ръководят активи за 12 милиарда $ и че са обработили транзакции за 80 милиарда $. От сдружението дори настояват, че измежду клиентите им е шейха на Абу Даби. В следствие излиза наяве, че това изказване е безспорна машинация.
Първият „ червен байрак “, че Nexo е правоприемник на измамите на Ружа Игнатова и OneCoin пристигна предходната есен. Тогава основния прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс издаде възбрана на компанията да отпуска заеми против клиптовалута на територията на щата. Според Джеймс, Nexo няма право да основава депозити в криптовалута, защото лъжливо показва активността си като банкова, въпреки да няма лиценз за сходна активност.
В началото на тази седмица, 11 месеца по-късно, Летисия Джеймс обществено разгласи началото на следствието и поредицата от правосъдни каузи против Nexo. Главният прокурор на Ню Йорк публично оповести, че персонално е била излъгана с официално съобщение от криптобанката, че тя не прави никаква комерсиална активност на територията на щата Ню Йорк.
До този миг са документирани най-малко 45 000 случая на вложители, излъгани от Nexo в общо осем американски щата. Властите в Калифорния и в още няколко щати пък отвориха горещи телефонни линии, на които всеки подмамен от компанията може да подаде сигнал. Тънкия миг е, че всеки, даже и неизмамен от Nexo покупател на криптовалута ще има опция да се възползва от процеса, защото по закон от сдружението ще би трябвало да възстановят цялата вложена сума на всеки собствен клиент.
Познавач на търговията с криптовалута твърди, че в случай че някой е вложил 100 000 $, а Nexo са му прибрали сред 7 и 36%, то те ще би трябвало да възстановят цялата сума, дружно с лихвите, което значи, че се задава сигурен банкрут, твърди
Срещу Nexo тече и огромно следствие от страна на ФБР за образуване на финансова пирамида, пране на пари и отклонени милиарди долари от капиталовия им портфейл. Твърди се, че следствието против компанията е стартирало в края на предходната година поради данни, че от сдружението оперират със съмнителни капитали, идващи от Русия и Иран.
Любопитен подробност е, че до момента в който беше народен представител в 43-то Народно заседание (2014-2017 г.) от Реформаторския блок, Антони Тренчев оглави парламентарната група за другарство с Иран. За да се отърсят от подозренията, че вземат участие в препирането на съветски пари посредством катурване в криптовалута пък, от Nexo подариха общо над Щатски долар 350 000 за бягащите от войната украинци и обществено оповестиха на уеб страницата си, че осъждат войната на Владимир Путин в Украйна.
Титаничният финансово-криминален скандал с българската криптобанка Nexo в Съединени американски щати не е първата финансова спекулация за най-малко един от притежателите на компанията – главния акционер Коста Кънчев.
Чевръстият аферист е индивидът, апетитен като босът в сянка на скандалната благотворителна фондация „ Хелп Карма “.
През декември 2020 година следствие на bTV разкри сензационно, че фондацията е отклонила милиони левове, събирани от хиляди българи в границите на дарителски акции. Гнусният бизнес на гърба на тежко заболели хора, осъществяван от „ Хелп карма “, е стартиран точно от Коста Кънчев, финансиращ фондацията. Впоследствие Кънчев назначава за шеф на „ Хелп карма “ първия си братовчед Константин Кръстев. Управителния съвет на „ Хелп карма “ пък е управителен от бащата на Коста Кънчев – Калин Кънчев, който сега също е зает в активността на Nexo и управлява екип от над 50 чиновници.
В края на декември 2021 година Софийска прокуратура повдигна обвинявания за финансови злоупотреби и отклонение на средства против шефа на фондацията Константин Кръстев. Съдът запорира над 8 600 000 лв. на „ Хелп Карма “ – пари, които вместо да отидат за щедрост, са се съхранявали в трезори от фондацията. Странното е, че към момента не е даден старт на правосъдния развой против „ Хелп карма “ в съда.
Рано сутринта на 27 септември висшия мениджърски екип на Nexo е бил свикан „ на пожар “ в постройката на сдружението на столичния бул. „ Никола Вапцаров “ №16, намираща се тъкмо против „ София ленд “. На срещата обаче не са участвали нито Антони Тренчев, нито Коста Кънчев. Те се присъединили посредством конферентна видеовръзка, с цел да успокоят най-верните си хора.
Версията на шефовете за абсурда, е била споделена от надолу по веригата от един от висшите мениджъри.
„ Обяснили са, че основния прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс ги рекетира за 100 милиона $ посредством еврейски лобисти. Рекетът продължавал от 8 месеца, само че те не се поддали и поради това в този момент блъснали компанията. Дружеството обаче не било застрашено, защото незабавно купили 15% от някаква банка от Карибския басейн, която имала лиценз за банкова активност на територията на Съединени американски щати... “, разкрива източник от кухнята. Той самият не има вяра на думите на началниците си и до дни има намерение да подаде молбата си за овакантяване.
Прокурорът на Ню Йорк Летисия Джеймс е измежду звездите на юридическата и правна мисъл в Съединени американски щати. Само преди дни тя заведе дело против някогашния американски президент Доналд Тръмп и три от неговите деца по обвиняване за машинация в изключително огромни размери. По подигравка на ориста, делото против Тръмп е идентично с това, което е заведено и против Nexo – за машинация в изключително огромни размери и илюзия на вложители.
Съдебния развой против Тръмп обаче ще е за машинация в размер на „ единствено “ Щатски долар 250 милиона, до момента в който от Nexo се търсят общо $800 млн. и то единствено на този стадий.
Източник: Уикенд
Към днешна дата обаче нещата към този момент не стоят по този начин и профилите на милионерската двойка са закрити.
И в случай че си мислите, че бягството им от обществените мрежи се дължи на виртуален детокс, грубо грешите. Истината е, че двойката са станали обект на огромно следствие и поредност от правосъдни каузи, стартирани от основния прокурор на Ню Йорк – Летисия Джеймс и управляващите на още 7 американски щата против основаната в България компания за цифрови финанси и покупко-продажба на криптовалута Nexo.
За най-малко 800 милиона $ са правосъдните процеси за осъществени финансови измами и илюзия на вложители. Те ще се водят в Америка против сдружението, ръководено от Тренчев и сътрудникът му в Nexo – Коста Кънчев. Очакванията обаче са в идващите седмици размерът на измамите да доближи 4 милиарда $.
В това следствие са се присъединили не един и двама, а цели осем американски прокурори – обвинители от Ню Йорк, Калифорния, Вашингтон, Кентъки, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина и Върмонт.
Главният прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс е водещата фигура в следствието против българската компания за търговия с криптовалута.
Тя, дружно с прокурорите на останалите 7 американски щата упрекват Nexo в противозаконни финансови интервенции и разкриване на лихвоносещи сметки с обещавана до 36% рентабилност на десетки хиляди свои клиенти. Казано с други думи става въпрос за финансова пирамида, сходна на мега измамата OneCoin на Ружа Игнатова.
Българската „ криптокралица “ е търсена безуспешно от ФБР от 2017 година насам по обвиняване за измами на стойност над 3 милиарда $. Аферата „ Nexo “ обаче дава обещание да детронира Ружа като най-голямата измамница в света на криптовалутите.
Слчайно или не, само че сдружението за цифрови финанси и покупко-продажба на криптовалута Nexo е учредено в София малко след безследното изгубване на Ружа Игнатова. Отначало притежателите на компанията са трима – главният акционер Коста Кънчев, ръководещият съучастник Антони Тренчев и Георги Шулев, наследник на вицепремиера и министър на стопанската система в кабинета на Симеон Сакскобургготски – Лидия Шулева.
Години по-късно Георги Шулев завежда дело за машинация против сътрудниците си с изказванието, че е измамен и че са му били откраднати 30 % от собствеността на компанията.
Резкият напредък на Nexo идва около взрива на криптовалутите и галопиращата нагоре цена на биткойна в интервала 2019-2021 г.
Дружеството наема десетки IT експерти и финансови брокери у нас, които от София уговарят вложители от целия свят да извърнат парите си при тях в криптовалути, предлагайки им големи лихви. Основната активност на компанията е основана в Съединени американски щати, където пазарът на криптовалутите е най-солиден и динамичен.
Така през есента на 2021 година от Nexo шумно афишират, че ръководят активи за 12 милиарда $ и че са обработили транзакции за 80 милиарда $. От сдружението дори настояват, че измежду клиентите им е шейха на Абу Даби. В следствие излиза наяве, че това изказване е безспорна машинация.
Първият „ червен байрак “, че Nexo е правоприемник на измамите на Ружа Игнатова и OneCoin пристигна предходната есен. Тогава основния прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс издаде възбрана на компанията да отпуска заеми против клиптовалута на територията на щата. Според Джеймс, Nexo няма право да основава депозити в криптовалута, защото лъжливо показва активността си като банкова, въпреки да няма лиценз за сходна активност.
В началото на тази седмица, 11 месеца по-късно, Летисия Джеймс обществено разгласи началото на следствието и поредицата от правосъдни каузи против Nexo. Главният прокурор на Ню Йорк публично оповести, че персонално е била излъгана с официално съобщение от криптобанката, че тя не прави никаква комерсиална активност на територията на щата Ню Йорк.
До този миг са документирани най-малко 45 000 случая на вложители, излъгани от Nexo в общо осем американски щата. Властите в Калифорния и в още няколко щати пък отвориха горещи телефонни линии, на които всеки подмамен от компанията може да подаде сигнал. Тънкия миг е, че всеки, даже и неизмамен от Nexo покупател на криптовалута ще има опция да се възползва от процеса, защото по закон от сдружението ще би трябвало да възстановят цялата вложена сума на всеки собствен клиент.
Познавач на търговията с криптовалута твърди, че в случай че някой е вложил 100 000 $, а Nexo са му прибрали сред 7 и 36%, то те ще би трябвало да възстановят цялата сума, дружно с лихвите, което значи, че се задава сигурен банкрут, твърди
Срещу Nexo тече и огромно следствие от страна на ФБР за образуване на финансова пирамида, пране на пари и отклонени милиарди долари от капиталовия им портфейл. Твърди се, че следствието против компанията е стартирало в края на предходната година поради данни, че от сдружението оперират със съмнителни капитали, идващи от Русия и Иран.
Любопитен подробност е, че до момента в който беше народен представител в 43-то Народно заседание (2014-2017 г.) от Реформаторския блок, Антони Тренчев оглави парламентарната група за другарство с Иран. За да се отърсят от подозренията, че вземат участие в препирането на съветски пари посредством катурване в криптовалута пък, от Nexo подариха общо над Щатски долар 350 000 за бягащите от войната украинци и обществено оповестиха на уеб страницата си, че осъждат войната на Владимир Путин в Украйна.
Титаничният финансово-криминален скандал с българската криптобанка Nexo в Съединени американски щати не е първата финансова спекулация за най-малко един от притежателите на компанията – главния акционер Коста Кънчев.
Чевръстият аферист е индивидът, апетитен като босът в сянка на скандалната благотворителна фондация „ Хелп Карма “.
През декември 2020 година следствие на bTV разкри сензационно, че фондацията е отклонила милиони левове, събирани от хиляди българи в границите на дарителски акции. Гнусният бизнес на гърба на тежко заболели хора, осъществяван от „ Хелп карма “, е стартиран точно от Коста Кънчев, финансиращ фондацията. Впоследствие Кънчев назначава за шеф на „ Хелп карма “ първия си братовчед Константин Кръстев. Управителния съвет на „ Хелп карма “ пък е управителен от бащата на Коста Кънчев – Калин Кънчев, който сега също е зает в активността на Nexo и управлява екип от над 50 чиновници.
В края на декември 2021 година Софийска прокуратура повдигна обвинявания за финансови злоупотреби и отклонение на средства против шефа на фондацията Константин Кръстев. Съдът запорира над 8 600 000 лв. на „ Хелп Карма “ – пари, които вместо да отидат за щедрост, са се съхранявали в трезори от фондацията. Странното е, че към момента не е даден старт на правосъдния развой против „ Хелп карма “ в съда.
Рано сутринта на 27 септември висшия мениджърски екип на Nexo е бил свикан „ на пожар “ в постройката на сдружението на столичния бул. „ Никола Вапцаров “ №16, намираща се тъкмо против „ София ленд “. На срещата обаче не са участвали нито Антони Тренчев, нито Коста Кънчев. Те се присъединили посредством конферентна видеовръзка, с цел да успокоят най-верните си хора.
Версията на шефовете за абсурда, е била споделена от надолу по веригата от един от висшите мениджъри.
„ Обяснили са, че основния прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс ги рекетира за 100 милиона $ посредством еврейски лобисти. Рекетът продължавал от 8 месеца, само че те не се поддали и поради това в този момент блъснали компанията. Дружеството обаче не било застрашено, защото незабавно купили 15% от някаква банка от Карибския басейн, която имала лиценз за банкова активност на територията на Съединени американски щати... “, разкрива източник от кухнята. Той самият не има вяра на думите на началниците си и до дни има намерение да подаде молбата си за овакантяване.
Прокурорът на Ню Йорк Летисия Джеймс е измежду звездите на юридическата и правна мисъл в Съединени американски щати. Само преди дни тя заведе дело против някогашния американски президент Доналд Тръмп и три от неговите деца по обвиняване за машинация в изключително огромни размери. По подигравка на ориста, делото против Тръмп е идентично с това, което е заведено и против Nexo – за машинация в изключително огромни размери и илюзия на вложители.
Съдебния развой против Тръмп обаче ще е за машинация в размер на „ единствено “ Щатски долар 250 милиона, до момента в който от Nexo се търсят общо $800 млн. и то единствено на този стадий.
Източник: Уикенд
Източник: kliuki.bg
КОМЕНТАРИ